SEC指控11人参与价值300M美元的加密庞氏骗局

周一，美国证券交易委员会（SEC）宣布逮捕了11人，指控他们参与创建和推广涉嫌的加密金字塔和庞氏骗局。该骗局从投资者那里收集了超过3亿美元。

该平台名为Forsage，被宣传为去中心化智能合约系统。它还允许数百万散户投资者使用智能合约相互交易。

美国证券交易委员会（SEC）声称，以太坊、Tron和Binance区块链上的智能合约均为伪造。然而，据SEC称，这种设置在表面上运作了两年多，实际上类似于一个常规的金字塔骗局。

Forsage的运营被比作“教科书式的金字塔和庞氏骗局”

美国证券交易委员会指控Forsage的运营商，这是一个所谓的传销计划，承诺为投资者带来丰厚回报。Forsage的用户通过招募新人加入该涉嫌欺诈活动来获得利润，该活动持续了两年多。此外，Forsage还被指控像典型的庞氏骗局一样，利用新投资者的资金支付给早期投资者。

根据周一发布的一份实体声明，Forsage涉嫌从包括美国在内的全球散户投资者那里非法获取了超过3亿美元。该组织的四名创始人和其他几人被指控推广这起九位数规模的欺诈案。

Forsage通过其支持平台拒绝提供联系公司的途径。该公司也未提供任何评论。监管机构已对11人中的4人提起指控。他们目前的位置未知。据SEC称，他们此前已知居住在俄罗斯、格鲁吉亚共和国和印度尼西亚。

Forsage于2020年由四人创立：来自格鲁吉亚的Vladimir Okhotnikov、来自印度尼西亚的Jane Doe（又名Lola Ferrari）、Mikhail Sergeev以及来自俄罗斯的Sergey Maslakov。Dapp分析公司Dune Analytics表示，Forsage迅速成长为以太坊区块链上最受欢迎的去中心化应用（dapps）之一，导致该网络的带宽和Gas费用飙升。

尽管如此，在欺诈活动仍在运营期间，被告据称继续通过YouTube视频和其他方式推广它。两名既未承认也未否认有罪的被告同意和解指控，前提是获得法院许可。

一个自称是Forsage官方频道的YouTube频道拥有超过17万次观看和约6,500名订阅者。其中包含视频——大多数视频长约一分钟——内容涉及个人讨论Forsage如何影响他们的生活。

与此同时，根据Forsage的网站，该公司已吸引超过200万名参与者。该网站声称，在过去一天中，约有2,500人成为Forsage的成员，并且该项目已分发价值超过13.5亿美元。

SEC在加密监管方面采取新路径

SEC还指控了三位在社交媒体平台上推广Forsage的美国推广人员。他们在委员会的公告中未被点名。另外两名被告既未承认也未否认指控，他们接受了责任并同意和解指控，但需经法院批准。

虽然Forsage的创作者位于美国境外，但居住在伊利诺伊州、密西西比州、肯塔基州和佛罗里达州的美国人被监管 watchdog 指控涉嫌协助推广该计划。

根据负责监督此次调查的SEC加密资产和网络部门代理主管Carolyn Welshhans表示： 

正如投诉所指控的那样，Forsage是一个以大规模发起并积极向投资者营销的欺诈性金字塔骗局……欺诈者不能通过将骗局集中在智能合约和区块链上来规避联邦证券法。

Carolyn Welshhans

2020年1月，Forsage成立，随后几个月，多个国家的监管机构试图关闭它。菲律宾证券交易委员会分支机构于2020年9月对Forsage发布了停止和终止令。此外，2021年3月，蒙大拿州证券和保险专员试图将其纳入法律监管。

“加密十字军”（The Crypto Crusaders）是一个加密爱好者团体，他们制作了声称揭露“为什么Forsage不是金字塔骗局！！”的信息图，并在社交媒体上分发。

每位“加密十字军”成员——Sarah Thiessen、Carlos Martinez、Ronald Deering、Cheri Bowen和Alisha Shepperd——均被指控欺诈和未注册证券发行及销售。制作宣传Forsage的YouTube视频的Samuel Ellis和Mark Hamlin也被指控。

SEC对剩余推广人员和四名创始人提起的诉讼寻求禁令救济、没收、罚款和民事处罚。今天的更新是SEC针对加密项目或企业进行的最新监管行动，正如本周的新闻所证实的那样。

监管金融 watchdog 最近在加密执法方面日益活跃。该机构与司法部本月早些时候起诉了一名前Coinbase员工内幕交易。它还指控Coinbase向客户提供机密信息。

此外，SEC主席Gary Gensler上周表示，加密交易所应像证券交易所一样受到监管，并认为两者之间“没有区别”。

然而，SEC的动议在加密行业并未得到良好反响，许多行业领袖、立法者和其他监管机构谴责其“通过执法进行监管”。