美国证券交易委员会指控11人参与一起涉案金额高达3亿美元的加密货币庞氏骗局。

周一，美国证券交易委员会（SEC）宣布，已逮捕11人，他们涉嫌参与创建和推广加密货币金字塔骗局和庞氏骗局。该骗局从投资者手中骗取了超过3亿美元。.

该平台名为Forsage，被宣传为一个去中心化的智能trac系统。它还允许数百万散户投资者使用智能trac相互交易。.

美国证券交易委员会（SEC）ethereum、Tron和Binance上的智能合约trac伪造。然而，SEC指出，这种运作模式在表面之下运作了两年多，其运作方式与传统的金字塔骗局无异。

Forsage 的运作方式被比作“教科书式的金字塔骗局和庞氏骗局”。

美国证券交易委员会指控Forsage的运营者涉嫌多层次营销骗局，该骗局承诺为投资者带来丰厚回报。Forsage的用户通过招募新人加入这一持续两年多的骗局来获利。此外，Forsage还被指控挪用新投资者的资金来支付早期投资者的回报，这在庞氏骗局中十分常见。.

根据周一发布的一份声明，Forsage涉嫌从包括美国在内的全球散户投资者手中非法获取超过3亿美元。该组织的四名创始人及其他几人被控参与策划这起金额高达数亿美元的诈骗案。.

[DB] 美国证券交易委员会：今天对11名个人提起诉讼，指控他们参与创建和推广Forsage，这是一个诈骗性的加密货币金字塔和庞氏骗局，筹集了超过3亿美元。

— db (@tier10k) 2022年8月1日

Forsage通过其支持平台拒绝提供任何联系方式，也未对此事发表任何评论。监管机构已对11名涉案人员中的4人提起诉讼，目前下落不明。据美国证券交易委员会（SEC）称，他们此前曾居住在俄罗斯、格鲁吉亚和印度尼西亚。.

Forsage 由四人于 2020 年创立：来自格鲁吉亚的 Vladimir Okhotnikov、来自印度尼西亚的 Jane Doe（又名 Lola Ferrari）、来自俄罗斯的 Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov。Dapp 分析公司 Dune Analytics 表示，Forsage 迅速发展成为 Ethereum 区块链上最受欢迎的去中心化应用 (dapp) 之一，导致网络四分之一的带宽和 gas 费用飙升。.

然而，在诈骗活动仍在进行期间，被告据称继续通过YouTube视频和其他方式进行宣传。两名被告既不承认也不否认有罪，同意在获得法院许可的前提下达成和解。.

一个自称是 Forsage 官方 YouTube 频道的频道拥有超过 17 万次观看和约 6500 名订阅者。该频道包含一些视频——大多数视频时长约为一分钟——视频内容是人们讨论 Forsage 如何影响了他们的生活。.

今天，我们对 11 名个人提起诉讼，指控他们参与创建和推广 Forsage，这是一个欺诈性的加密货币金字塔和庞氏骗局，从全球数百万散户投资者（包括美国投资者）那里筹集了超过 3 亿美元。.

— 美国证券交易委员会 (@SECGov) 2022年8月1日

与此同时，据Forsage官网显示，该公司已trac了超过200万名参与者。该网站声称，仅在过去一天，就有约2500人成为Forsage会员，该项目已累计发放价值超过13.5亿美元的奖金。.

美国证券交易委员会在加密货币监管方面采取了新策略。

证券交易委员会（SEC）还指控了三名在美国社交媒体平台上推广Forsage产品的推广者。SEC的公告中并未提及他们的姓名。另外两名被告既未承认也未否认指控，但承认了责任，并同意在获得法院批准后达成和解。

虽然 Forsage 的创建者位于美国境外，但居住在伊利诺伊州、密西西比州、肯塔基州和佛罗里达州的美国人已被监管机构指控涉嫌协助推广该计划。.

据负责此次调查的美国证券交易委员会加密资产和网络安全部门代理主管卡罗琳·韦尔什汉斯称； 

正如起诉书所指控的那样，Forsage 是一个大规模发起并积极向投资者推销的欺诈性金字塔骗局[…] 诈骗分子不能通过将他们的骗局集中在智能trac和区块链上来规避联邦证券法。.

卡罗琳·威尔士汉斯

Forsage公司于2020年1月成立，此后几个月内，多个国家的监管机构试图将其关闭。菲律宾证券交易委员会于2020年9月对Forsage公司发出停止运营令。此外，2021年3月，蒙大拿州证券和保险专员也试图将其纳入法律管辖范围。.

加密货币爱好者团体“加密货币十字军”制作了信息图，声称要揭露“为什么 Forsage 不是金字塔骗局！！”，并在社交媒体上分发了这些信息图。.

“加密货币十字军”成员莎拉·蒂森、卡洛斯·马丁内斯、罗纳德·迪林、切里·鲍文和艾丽莎·谢泼德均被指控犯有欺诈罪和未经注册的证券发行及销售罪。制作宣传Forsage的YouTube视频的塞缪尔·埃利斯和马克·哈姆林也受到了指控。.

美国证券交易委员会（SEC）对剩余发起人和四位创始人提起的诉讼寻求禁令救济、追缴非法所得、罚款和民事处罚。正如本周新闻所证实，今天的更新是SEC针对加密货币项目或企业采取的最新监管行动。

金融监管机构近期在加密货币领域的执法力度日益加大。本月初，该机构与司法部联合指控一名前Coinbase员工进行内幕交易，并指控Coinbase向客户提供机密信息。

此外，美国证券交易委员会主席加里·根斯勒上周表示，加密货币交易所应该像证券交易所一样受到监管，并认为两者之间“没有区别”。.

然而，美国证券交易委员会的这项动议在加密货币领域并未受到欢迎，许多行业领袖、立法者和其他监管机构谴责其“以执法手段进行监管”。