La CFTC inculpe un homme de l'Ohio pour avoir dirigé un schéma de Ponzi BTC de 12M

Un résident de l'Ohio qui a dirigé un schéma de Ponzi de 12 millions de dollars impliquant du bitcoin a été amende par la US Commodities Futures and Trading Commission (CFTC). Selon une plainte déposée par la CFTC devant un tribunal de district dans l'État jeudi, l'homme a dirigé la fraude pour payer son mode de vie coûteux.

Un schéma de Ponzi est une pratique d'investissement frauduleuse dans laquelle les investisseurs initiaux sont compensés avec de l'argent dérivé des suivants. La CFTC a annoncé vendredi que Rathnakishore Giri, de New Albany, Ohio, s'était fait passer pour un trader de cryptomonnaies réussi.

Il a ensuite apparemment convaincu plus de 150 investisseurs potentiels de lui donner 12 millions de dollars en espèces, plus au moins 10 Bitcoins valant environ 240 326 $ aujourd'hui.

La CFTC porte des accusations de schéma de Ponzi contre un résident de l'Ohio

La plainte, déposée dans le district sud de l'Ohio, vise un seul Rathnakishore Giri et ses deux entreprises : SR Private Equity LLC et NBD Eidetic Capital LLC. La CFTC veut également que Giri rembourse ses investisseurs pour leurs pertes.

Selon la commissaire de la CFTC, Kristin N. Johnson, Giri est accusé d'avoir orchestré et maintenu une fraude qui visait les investisseurs intéressés par les actifs numériques.

Sous le prétexte qu'il exploitait un fonds d'investissement en capital privé axé sur l'investissement dans des actifs numériques, Giri a saisi l'engouement contemporain pour les opportunités d'investissement en actifs numériques et a attiré des investisseurs inconscients à contribuer plus de 12 millions de dollars en espèces et en bitcoins à ses fonds avec la promesse de rendements exceptionnels sans risque de perte financière.

Commissaire de la CFTC Kristin N. Johnson

Giri est accusé de détourner l'argent des investisseurs vers ses entreprises, qui incluent NBD Eidetic Capital, LLC et SR Private Equity, LLC. Selon la CTFC, Giri a menti aux clients en affirmant qu'il réinvestirait leur argent dans des fonds d'investissement et fournirait des rendements. Les fonds ont été dépensés à la place pour des articles coûteux par Giri, selon la CTFC.

La plainte allègue également que dans leurs sollicitations aux clients, les défendeurs ont omis des faits importants, y compris que les défendeurs ont détourné les fonds des clients pour payer des profits à d'autres clients d'une manière semblable à un schéma de Ponzi et ont également détourné les fonds des clients pour payer le mode de vie luxueux de Giri, qui comprenait des locations de yachts, des vacances de luxe et du shopping de luxe.

CFTC

La plainte a également nommé les parents de Giri, Giri Subramani et Loka Pavani Giri, comme défendeurs en aide pour la possession de fonds dans lesquels ils n'avaient aucun intérêt légitime. Selon la CTFC, les schémas de Ponzi cryptographiques ont été à la hausse ces derniers mois.

L'agence cherche une compensation pour les consommateurs victimes de fraude, la restitution des gains illicites, des pénalités civiles, des interdictions permanentes de négociation et d'enregistrement, et une injonction permanente contre les violations futures de la loi sur les échanges de marchandises (CEA) et des règles de la CFTC.

La CFTC dépose les accusations en collaboration avec la SEC

La plainte a été déposée le lendemain de la décision de la CFTC et de la Securities and Exchange Commission (SEC) de faire avancer un plan visant à étendre les exigences de déclaration aux fonds privés et aux grands fonds de couverture pour inclure les positions en bitcoin.

Les règles font partie d'un effort collaboratif des régulateurs du pays pour augmenter la sensibilisation du public sur le fonctionnement des fonds privés et les actifs qu'ils gèrent. Selon la plainte, la CFTC affirme que Giri s'est livré à une fraude sur les futures en manipulant des informations et en utilisant des « dispositifs trompeurs ».

Selon Johnson, le mode de vie luxueux de Giri se caractérisait par l'utilisation de jets privés, de locations de yachts, d'une maison de vacances luxueuse, de voitures de luxe et de vêtements de créateurs chers. Ce mode de vie a montré un manque total d'égard pour les investisseurs qui avaient confiance en lui.

La CFTC continue également d'enquêter sur Giri et ses entreprises. La commission lui a demandé de retourner tous les gains ou profits dérivés de la fraude et tout argent payé en relation avec la mauvaise conduite, y compris les salaires, les commissions, les prêts, les frais, les revenus et les profits de négociation.

Johnson a déclaré que la CFTC « enquête rigoureusement sur les marchés et applique les réglementations », mais que les nouveaux produits financiers, comme les actifs numériques, peuvent « créer de nouveaux défis ».

Cette affaire illustre ces dangers, souligne les menaces toujours présentes et démontre que – quel que soit le classe d'actif – une application efficace et la protection des clients doivent figurer parmi nos plus hautes priorités.

Kristin N. Johnson

Il est crucial que tous les participants au marché soient conscients que cette conduite fera l'objet d'une action d'application conformément à la mission de la CFTC. L'intérêt récent pour les actifs numériques et les entreprises du marché des cryptomonnaies qui publicisent des rendements élevés ou promettent des richesses rapides mais qui dissimulent des schémas trompeurs qui tirent de actions longtemps interdites est profondément inquiétant.

Bien que l'innovation cryptographique présente plusieurs avantages, la CFTC a conseillé aux consommateurs de rester prudents. Les fraudeurs qui cherchent à bénéficier d'un public inconscient en tirant parti de l'intérêt populaire pour la technologie financière de pointe mèneront des arnaques qui sépareront les investisseurs de leur argent.