La CFTC acusa a un hombre de Ohio de dirigir un esquema Ponzi de BTC por $12M

Un residente de Ohio que dirigió un esquema Ponzi de 12 millones de dólares en bitcoin ha sido multado por la Comisión de Futuros de Bienes Raíces y Transacciones de los Estados Unidos (CFTC). Según una denuncia presentada por la CFTC en un tribunal de distrito del estado el jueves, el hombre dirigió el fraude para pagar su costoso estilo de vida.

Un esquema Ponzi es una práctica de inversión fraudulenta en la que los inversores iniciales son compensados con dinero derivado de los posteriores. La CFTC anunció el viernes que Rathnakishore Giri, de New Albany, Ohio, se había hecho pasar por un exitoso comerciante de criptomonedas.

Luego, aparentemente convenció a más de 150 posibles inversores para que le dieran 12 millones de dólares en efectivo, más al menos 10 Bitcoins que hoy valen aproximadamente $240,326.

La CFTC presenta cargos por esquema Ponzi contra un residente de Ohio

La denuncia, presentada en el Distrito Sur de Ohio, apunta a Rathnakishore Giri y a sus dos empresas: SR Private Equity LLC y NBD Eidetic Capital LLC. La CFTC también quiere que Giri reembolse a sus inversores por sus pérdidas.

Según la Comisionada Kristin N. Johnson de la CFTC, Giri está acusado de orquestar y mantener un fraude que afectó a inversores interesados en activos digitales.

Bajo la apariencia de que operaba un fondo de inversión de capital privado con enfoque en activos digitales, Giri aprovechó el fervor contemporáneo por las oportunidades de inversión en activos digitales y atrajo a inversores desprevenidos para que contribuyeran con más de 12 millones de dólares en efectivo y bitcoins a sus fondos con la promesa de rendimientos excepcionales sin el riesgo de pérdida financiera.

Comisionada de la CFTC, Kristin N. Johnson

Se acusa a Giri de desviar el dinero de los inversores hacia sus negocios, que incluyen NBD Eidetic Capital, LLC y SR Private Equity, LLC. Según la CFTC, Giri mintió a los clientes al afirmar que reinvertiría su dinero en fondos de inversión y proporcionaría rendimientos. Los fondos fueron gastados en artículos costosos por Giri, según la CFTC.

La denuncia también alega que en sus solicitudes a los clientes, los demandados omitieron hechos materiales, incluido que los demandados se apropiaron indebidamente de los fondos de los clientes para pagar beneficios a otros clientes de una manera similar a un esquema Ponzi y también se apropiaron indebidamente de los fondos de los clientes para pagar el lujoso estilo de vida de Giri, que incluía alquiler de yates, vacaciones de lujo y compras de lujo.

CFTC

La denuncia también nombró a los padres de Giri, Giri Subramani y Loka Pavani Giri, como demandados por alivio por poseer fondos en los que no tenían un interés legítimo. Según la CFTC, los esquemas Ponzi de criptomonedas han estado en aumento en los últimos meses.

La agencia busca compensación para los consumidores defraudados, la devolución de ganancias ilícitas, multas civiles, prohibiciones permanentes de negociación y registro, y una orden judicial permanente contra futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Mercancías (CEA) y las reglas de la CFTC.

La CFTC presenta los cargos en colaboración con la SEC

La queja se presentó al día siguiente de que la CFTC y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) impulsaran un plan para extender los requisitos de informe para fondos de cobertura privados y grandes para incluir tenencias de bitcoin.

Las reglas son parte de un esfuerzo colaborativo de los reguladores del país para aumentar la conciencia pública sobre cómo operan los fondos privados y qué activos manejan. Según la denuncia, la CFTC afirma que Giri se dedicó al fraude de futuros manipulando información y utilizando "dispositivos engañosos".

Según Johnson, el estilo de vida lujoso de Giri se caracterizó por el uso de jets privados, alquiler de yates, una casa de vacaciones lujosa, coches de lujo y ropa de diseñador cara. Esta forma de vida exhibió una falta completa de respeto por los inversores que tenían fe en él.

La CFTC también está continuando investigando a Giri y sus negocios. La comisión le ha pedido que devuelva cualquier ganancia o beneficio derivado del fraude y cualquier dinero pagado en relación con la mala conducta, incluidos salarios, comisiones, préstamos, tarifas, ingresos y ganancias de negociación.

Johnson dijo que la CFTC "supervisa rigurosamente los mercados y hace cumplir las regulaciones", pero que los nuevos productos financieros, como los activos digitales, pueden "crear nuevos desafíos".

Este caso ilustra estos peligros, subraya las amenazas siempre presentes y demuestra que, independientemente de la clase de activo, la aplicación efectiva y la protección de los clientes deben estar entre nuestras máximas prioridades.

Kristin N. Johnson

Es crítico que todos los participantes del mercado sean conscientes de que esta conducta estará sujeta a acción de aplicación de acuerdo con la misión de la CFTC. El interés reciente en activos digitales y empresas del mercado de criptomonedas que publicitan altos rendimientos o prometen riquezas rápidas pero que ocultan esquemas engañosos que se derivan de acciones largamente prohibidas es profundamente preocupante.

Si bien la innovación en criptomonedas tiene varias ventajas, la CFTC ha aconsejado a los consumidores que permanezcan cautelosos. Los estafadores que buscan beneficiarse de un público desprevenido aprovechando el interés popular en la tecnología financiera de vanguardia llevarán a cabo estafas que separarán a los inversores de su dinero.