美国商品期货交易委员会（CFTC）指控一名俄亥俄州男子运营价值 12M 的比特币庞氏骗局

一名俄亥俄州居民因运营涉及比特币的1200万美元庞氏骗局，被美国商品期货交易委员会（CFTC）处以罚款。根据CFTC周四在该州地区法院提交的投诉，该男子实施欺诈是为了支付其奢侈的生活费用。

庞氏骗局是一种欺诈性投资行为，即用后来投资者的资金来支付早期投资者的回报。CFTC于周五宣布，来自俄亥俄州新阿格尼的Rathnakishore Giri伪装成一名成功的加密货币交易者。

随后，他显然说服了150多名潜在投资者向他提供1200万美元现金，以及至少10枚比特币（按今日价值计算约为240,326美元）。

CFTC对一名俄亥俄州居民提起庞氏骗局指控

这份在俄亥俄州南区法院提交的投诉针对Rathnakishore Giri及其两家公司：SR Private Equity LLC和NBD Eidetic Capital LLC。CFTC还要求Giri赔偿投资者的损失。

根据 CFTC 委员 Kristin N. Johnson，Giri 被指控策划并维持针对对数字资产感兴趣的投资者的欺诈行为。

Giri以运营一家专注于投资数字资产的私募股权投资基金为幌子，利用当代人对数字资产投资机会的热情，诱骗不明真相的投资者向其基金投入超过1200万美元的现金和比特币，并承诺获得卓越回报且无财务损失风险。

CFTC委员Kristin N. Johnson

Giri被指控将投资者的资金转移至其名下企业，包括NBD Eidetic Capital, LLC和SR Private Equity, LLC。根据CFTC的说法，Giri欺骗客户，声称会将他们的资金重新投资于投资基金并提供回报。然而，据CFTC称，这些资金实际上被Giri用于购买昂贵物品。

投诉还指控，在招揽客户时，被告隐瞒了重要事实，包括被告以类似庞氏骗局的方式挪用客户资金向其他客户支付利润，以及挪用客户资金支付Giri的奢华生活费用，包括游艇租赁、豪华度假和奢侈品购物。

CFTC

投诉还将Giri的父母Giri Subramani和Loka Pavani Giri列为救济被告，因为他们持有其没有合法利益的资金。据CFTC称，近期加密货币庞氏骗局案件频发。

该机构寻求对受骗消费者的赔偿、没收非法所得、民事罚款、永久禁止交易和注册，以及永久禁令以防止未来违反《商品交易法》（CEA）和CFTC规则的行为。

CFTC与SEC合作提起指控

该投诉是在 CFTC 和证券交易委员会 (SEC) 推进一项计划，将私人基金和大对冲基金的报告要求扩展到包括比特币持仓后的第二天提交的。

这些规则是该国监管机构为提高公众对私募基金运作方式及其处理资产的认识而进行的协作努力的一部分。根据投诉，CFTC声称Giri通过操纵信息和使用“欺骗性手段”从事期货欺诈。

根据 Johnson 的说法，Giri 的奢华生活方式以使用私人飞机、游艇租赁、豪华度假屋、豪华汽车和昂贵的名牌服装为特征。这种生活方式表现出对信任他的投资者的完全漠视。

CFTC还在继续调查Giri及其企业。委员会要求他退还从欺诈中获得的任何收益或利润，以及与不当行为相关的任何资金，包括薪水、佣金、贷款、费用、收入和交易利润。

Johnson表示，CFTC“严格调查市场并执行法规”，但新的金融产品（如数字资产）可能会“带来新的挑战”。

此案说明了这些危险，强调了始终存在的威胁，并表明——无论资产类别如何——有效的执法和客户保护必须是我们最高的优先事项之一。

Kristin N. Johnson

所有市场参与者必须意识到，这种行为将根据 CFTC 的使命受到执法行动。最近对数字资产的兴趣以及加密货币公司宣传高收益或承诺快速致富，但掩盖了从长期被禁止 行为中获利的欺骗性计划，令人深感担忧。

虽然加密货币创新具有诸多优势，但CFTC建议消费者保持谨慎。那些试图利用公众对尖端金融技术的热门兴趣来牟利的欺诈者，将实施将投资者与资金分离的骗局。