عمليات الاحتيال في العملات المشفرة قد تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2020، وفقًا لتقرير

ارتفعت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة في عام ٢٠٢٠ إلى مستويات قياسية، حيث حصد المجرمون ما يقارب ١.٤ مليار دولار من عمليات الاختراق والسرقات واختلاس الأموال حتى الآن.Tracوقد أصدرت تقريرًا مؤخرًا.

غالبًا ما حالت الضجة والمشاعر المتصاعدة المحيطة بالعملات المشفرة دون قيام المستهلكين بالتحقق اللازم أو ملاحظة ناقوس الخطر الذي يُنذر بالخداع والاحتيال. في عام ٢٠١٨، تصدرت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة عناوين الصحف، حيث لم تلتزم عروض العملات الأولية (ICOs) المتعطشة للأموال باللوائح، وانتحال شخصيات المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض عمليات الاحتيال الصادمة .

في عام ٢٠١٩، أفادت التقارير أن إجمالي قيمة العملات المشفرة المكتسبة بشكل غير مشروع بلغ ٤.٣ مليار دولار أمريكي، وذلك بعد سلسلة من عمليات الاحتيال البارزة في مجال العملات المشفرة، وقضايا غسل الأموال، والاختراقات. ولذلك، عُرف هذا العام بعام عمليات الاحتيال في العملات المشفرة.

فيروس كورونا - الوقود وراء عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2020

لسوء الحظ، وفقًا لشركة CipherTrace، قد يسجل عام 2020 رقمًا قياسيًا جديدًا مع نمو حالات الاحتيال والسرقات بمعدل ينذر بالخطر، وذلك بفضل أزمة كوفيد-19 والانهيار اللاحق للاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من أن الشبكة المظلمة اتخذت موقفًا ضد أي شخص يسيء استخدام المنصة لبيع سلع متعلقة بفيروس كورونا أو استغلال مشاعر السوق المضطربة لزيادة مبيعاته، فقد اضطر مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تحذير المواطنين من تكتيكات كوفيد-19 الشائعة.

انتحل المحتالون أيضًا هوية هيئات صحية، مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ومسؤولين حكوميين، ورواد أعمال مطلوبين مثل بيل جيتس وإيلون ماسك، لجذب المزيد من الاهتمام. كما استُدرج الضحايا إلى غرف دردشة إلكترونية مليئة بمستخدمين عشوائيين، لإعطائهم إحساسًا بالصدق، ثم طُلب منهم Bitcoin بعد ذلك بوقت قصير. دفع مبالغ بعملة

مخططات بونزي هي أكبر مثيري المشاكل

بعد فحصٍ مُفصّل، وجدت شركة CipherTrace أن 98% من إجمالي الخسائر الناجمة عن عمليات احتيال العملات المشفرة حتى الآن، أي ما يعادل 1.3 مليار دولار، نُسبت إلى السرقات والمعاملات غير المشروعة على الشبكة المظلمة. وكان احتيال WoToken، الذي سُرق منه أكثر من مليار دولار من آلاف الضحايا بين عامي 2018 و2019، هو المسؤول الرئيسي عن إجمالي قيمة عمليات احتيال العملات المشفرة في عام 2020.

علاوة على ذلك، تفاقمت الخسائر بسبب عمليات احتيال واسعة النطاق، مثل انهيار بورصة العملات المشفرة FCoin، التي بلغت قيمتها 130 مليون دولار، EOS نظام وانهيار مخططًا صينيًا احتياليًا للعملات المشفرة، نجح بطريقة ما في محفظة العملات المشفرة بقيمة 50 مليون دولار. كما تضمن التقرير جني 11 مليون دولار في غضون ثلاثة أسابيع فقط في أبريل.

تظهر إحدى أسواق الشبكة المظلمة الشهيرة أن ما يقرب من 10% من المعاملات غير المشروعة كانت عبارة عن تفاعلات بنقرة واحدة، مما يعني أن المستخدمين تم توجيههم إلى بورصات العملات المشفرة بنقرة واحدة، مما يعرض الأخيرة لخطر الاختراق وغسيل الأموال.

إجراءات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل تبقي الأرقام تحت السيطرة

وبينما تتزايد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بوتيرة مثيرة للقلق، يبدو أن بعض الأساليب التي يستخدمها المسؤولون الحكوميون تُجدي نفعًا في السيطرة على هذا المعدل. فبعد تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال، كشفت شركة "سيفيرTrac" عن انخفاض بنسبة 47% في حجم الأموال غير المشروعة المرسلة إلى منصات التداول العام الماضي.

حتى في هذه الحالة، فإن أكثر من 12% من العملات المشفرة التي تديرها منصات تداول العملات المشفرة الفنلندية يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني من خلال عمليات احتيال متعددة. وتُعتبر منصات التداول الروسية مسؤولة عن التعامل مع ما لا يقل عن 5.23% من العملات المشفرة غير القانونية، تليها المملكة المتحدة بنسبة 0.69%. 

CipherTracأيضًا أن حوالي 74 بالمائة من Bitcoin، والتي كانت جزءًا من التبادل بين الأقران، كانت نتيجة لمعاملة عبر الحدود، وبالتالي لفت الانتباه بشكل عاجل إلى إنشاء معايير عالمية لمكافحة غسل الأموال ومعايير KYC. 

يُقرّ البيان الختامي للتقرير بأنه على الرغم من أن الأزمة الصحية العالمية، متمثلة في جائحة فيروس كورونا، قد فاقمَت من حدة عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، إلا أن السوق سيظلّ يعجّ بالجهات الخبيثة ما دمنا نقع فريسة لهذه المخططات. وقد هيّأت الجائحة بيئةً خصبةً قد ترفع قريبًا إجمالي الأموال المسروقة إلى 3 مليارات دولار، إن لم تُرصد الآن.