Крипто-мошенничество в 2020 году растет до рекордных уровней, так как преступники уже забрали около 1,4 миллиарда долларов в результате взломов, краж и хищения средств на данный момент. Компания CipherTrace, специализирующаяся на решениях для анализа блокчейна и криптовалют, выпустила отчете недавно.
Ажиотаж и повышенные эмоции, связанные с криптовалютами, часто мешали потребителям проводить должную проверку или замечать тревожные сигналы, указывающие на обман и мошенничество. В 2018 году крипто-мошенничество попало в заголовки новостей из-за жадных до денег ICO , не соблюдающих регулирование, социальной сети выдавания себя за других и некоторых шокирующих выходных схем.
В 2019 это было сообщал в результате которых общая сумма незаконно полученной стоимости достигла огромных 4,3 миллиарда долларов после ряда высокопрофильных крипто-мошенничеств, случаев отмывания денег и взломов. Год был назван годом крипто-мошенничества.
Коронавирус — топливо для крипто-мошенничества в 2020
К сожалению, 2020 год, согласно CipherTrace, может установить новый рекорд, поскольку случаи мошенничества и краж растут тревожными темпами благодаря кризису COVID-19 и последующему спаду мировой экономики.
И хотя даркнет занял твердую позиция позицию против любого, кто злоупотребляет платформой для продажи товаров, связанных с коронавирусом, или использует тревожные рыночные настроения для продвижения своих продаж, ФБР пришлось предупреждают предупредить граждан о популярных методах COVID-19.
Мошенники также маскировались под такие организации, как Национальная служба здравоохранения, государственных чиновников и популярных предпринимателей, таких как Билл Гейтс и Илон Маск, чтобы привлечь больше внимания. Жертв также заманивали в онлайн-чаты, заполненные случайными пользователями, чтобы создать ощущение подлинности, и вскоре после этого просили оплатить биткоинами.
Схемы Понци — главные нарушители
При детальном изучении CipherTrace обнаружила, что из общей суммы, потерянной в результате крипто-мошенничества на данный момент, 98 процентов, или 1,3 миллиарда долларов, были приписаны кражам и незаконным транзакциям в даркнете. Противоречивая схема обмана WoToken, которая украла более 1 миллиарда долларов у тысяч жертв с 2018 по 2019 год, была в основном ответственна за общую стоимость крипто-мошенничества в 2020 году.
Кроме того, широко разрекламированные выходные схемы, такие как обвалиться крипто-биржи FCoin, оцененной в 130 миллионов долларов, и крипто-кошелька EOS Ecosystem скандал стоимостью 50 миллионов долларов, также добавились к потерянным деньгам. Китайская крипто-схема Понци, которая каким-то образом смогла карман 11 млн долларов всего за три недели в апреле, что также было отражено в отчете.
Популярный маркетплейс в даркнете показывает, что около 10 процентов незаконных транзакций были одношаговыми взаимодействиями, что означает, что пользователи направлялись на криптовалютные биржи в один клик, тем самым подвергая последние риску взломов и отмывания денег.
Меры AML и KYC держат цифры под контролем
И хотя крипто-мошенничество растет с тревожной скоростью, некоторые тактики, используемые государственными чиновниками,似乎 работают для сдерживания этого уровня. После введения строгих мер по противодействию отмыванию денег (AML), CipherTrace выявил снижение на 47 процентов незаконных сумм, отправленных на биржи в прошлом году.
Даже несмотря на это, более 12 процентов криптовалюты, управляемой финскими криптовалютными биржами, были незаконно получены через различные крипто-мошенничества. Российские биржи виновны в обработке как минимум 5,23 процента незаконной криптовалюты, за ними следует Великобритания с 0,69 процента.
CipherTrace также раскрыл, что около 74 процентов биткоинов, которые были частью одноранговой биржи, стали результатом трансграничной транзакции, что привлекает срочное внимание к установлению глобальных стандартов для норм AML и KYC.
Заключительное заявление отчета признает, что, хотя глобальный кризис здоровья в форме пандемии коронавируса усилил интенсивность крипто-мошенничества, рынок будет изобиловать злоумышленниками, пока мы продолжаем становиться жертвами этих схем. Пандемия создала благоприятную среду, которая вскоре может увеличить общую сумму украденных денег до 3 миллиардов долларов, если за этим не следить сейчас.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Манаси Джоши
Манаси — страстный читатель и увлечённый писатель, который недавно решил посвятить себя фриланс-писательству. Имея степень по английской литературе и опыт работы в администрировании, HR, финансах, литературе, а также обладая навыками творчества и инноваций, она создаёт захватывающий и убедительный контент для аудитории криптовалют и блокчейна.
