暗号通貨詐欺が2020で過去最高に達する可能性、レポート

2020年の暗号通貨詐欺は記録的なレベルに上昇しており、犯罪者はすでに ハッキング、盗難、資金の横領から約14億ドルを すでに手に入れている。ブロックチェーンおよび暗号通貨インテリジェンスソリューション企業CipherTraceは、 レポート 最近

暗号通貨を取り巻く熱狂と高まった感情は、消費者が十分な調査を行ったり、詐欺や不正を告発する警報に気づいたりすることをしばしば妨げてきた。2018年、暗号通貨詐欺は、規制に準拠しない金に飢えた ICO 、有名人の なりすまし 、およびいくつかの衝撃的な エグジットスキャンダル.

2019では、それは 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 により見出しを飾り、一連の高プロファイルな暗号通貨詐欺、マネーロンダリング事件、およびハッキングの後、不正に取得された価値の総額は43億ドルに達した。したがって、その年は暗号通貨詐欺の年と呼ばれた。

コロナウイルス – 2020における暗号通貨詐欺の燃料

残念ながら、CipherTraceによると、2020年はCOVID-19危機とそれに続く世界経済の低迷により、詐欺や盗難の事例が驚くべき速さで増加しているため、新たな記録を更新する可能性があります。

そして、ダークネットは 立場 プラットフォームを不正に使用してコロナウイルス関連商品を販売したり、苦境にある市場の感情を利用して販売を促進したりする者に対しては 警告している 市民に対して、人気の高いCOVID-19手口について

詐欺師たちはまた、National Health Serviceなどの保健機関、政府関係者、およびBill GatesやElon Muskなどの注目すべき起業家を装って、より多くの注目を集めようとした。被害者はまた、本物らしさを与えるためにランダムなユーザーで満たされたオンラインチャットルームに誘導され、すぐにビットコインの支払いを求められた。

ポンジスキームは最大のトラブルメーカーです

詳細に調査した結果、CipherTraceは、これまでに暗号通貨詐欺で失われた総額の98％、つまり13億ドルが、ダークネットでの盗難や不正取引に起因していることを発見しました。この論争の的となっている WoToken詐欺は、2018年から2019年にかけて数千の被害者から10億ドル以上を盗み、2020年の暗号通貨詐欺の総額の主な原因となりました。

さらに、広く報道されたエグジットスキーム、例えば いつでも 暗号通貨取引所FCoinの事件（価値1億3000万ドル）や、暗号ウォレットEOS Ecosystemの 大失敗 （価値5000万ドル）も、失われた資金に加わりました。ある中国の暗号通貨ポンジスキームは、4月のわずか3週間で 1100万ドルを 懐に入れ、このレポートでも取り上げられました。

ある人気のあるダークネットマーケットプレイスでは、不正取引の約10％がワンホップインタラクション（ワンクリックで暗号通貨取引所にリダイレクトされること）であり、これにより取引所がハッキングやマネーロンダリングのリスクに晒されていることが示されています。

AMLおよびKYC対策で数を抑制

暗号通貨詐欺が驚くべきペースで増加している一方で、政府当局者が使用するいくつかの戦術は、そのペースを抑制するのに役立っているようです。厳格な マネーロンダリング防止（AML）措置の施行後、CipherTraceは昨年、取引所に送られた不正な金額が47％減少したことを明らかにしました。

それでも、フィンランドの暗号通貨取引所プラットフォームが管理する暗号通貨の12％以上は、さまざまな暗号通貨詐欺を通じて違法に取得されたものです。ロシアの取引所は少なくとも5.23％の違法な暗号通貨を扱っている罪があり、それに続き、英国は0.69％です。 

CipherTraceはまた、ピアツーピア取引の一部であったビットコインの約74％が 国境を越えた取引の結果であることを明らかにし、AMLおよびKYC規範のグローバル基準の確立への緊急の注意を喚起しました。 

レポートの結論部分では、コロナウイルスパンデミックという形で起きた世界的な健康危機が暗号通貨詐欺の激しさを増大させたことを認めていますが、私たちがこれらのスキームの餌になり続ける限り、市場には悪意のある行為者が満ち溢れ続けるでしょう。パンデミックは、現在監視されなければ、盗まれたお金の総額が30億ドルに達する可能性のある肥沃な環境を作り出しました。