2020年に仮想通貨詐欺が過去最高を記録する可能性があると報告

2020年の仮想通貨詐欺は記録的な水準に達しており、犯罪者は ハッキング、窃盗、資金の不正流用によって 既に14億ドル近くを不正に得ている。ブロックチェーンおよび仮想通貨インテリジェンスソリューション企業であるCipherTracこの 報告書 。

仮想通貨を取り巻く過剰な期待と高まる感情は、消費者が十分な調査を行うことや、詐欺や不正行為の兆候に気づくことを妨げてきた。2018年には、規制を遵守しない金儲け主義の ICO 、ソーシャルメディア上 なりすまし 、そして衝撃的な 出口詐欺。

2019年には、 報じられ 一連の著名な仮想通貨詐欺、資金洗浄事件、ハッキング事件を受けて、不正に取得された資産総額が43億ドルという巨額に達したと

新型コロナウイルス ― 2020年の仮想通貨詐欺の原動力

残念ながら、CipherTracによると、2020年は新たな記録を更新する可能性がある。COVID-19危機とその後の世界経済の低迷により、詐欺や窃盗事件が驚くべき速さで増加しているためだ。.

ダークネットは、 姿勢 コロナウイルス関連商品を販売するためにプラットフォームを悪用したり、市場の不安感を利用して販売を促進したりする者に対して 警告を発せ COVID-19に関する一般的な戦術について市民に

詐欺師たちは、 なりすますこと といった人気起業家 ビル・ゲイツ や イーロン・マスク もあった。被害者は、本物らしさを感じさせるために、無作為に選ばれたユーザーでいっぱいのオンラインチャットルームに誘い込まれ、 Bitcoin 支払いを要求された。

ポンジスキームは最大のトラブルメーカーだ

詳細に調査したところ、Tracこれまでに仮想通貨詐欺で失われた総額のうち、98％、つまり13億ドルがダークネット上での窃盗や不正取引によるものであることが判明した。2018年から2019年にかけて数千人の被害者から10億ドル以上を盗んだ物議を醸した WoToken詐欺が、2020年の仮想通貨詐欺の総額の主な原因となった。

さらに、 破綻 1億3000万ドルの価値があるとされた仮想通貨取引所FCoinの EOS Ecosystemの 失敗 5000万ドルの価値があるとされた を不正 も、この報告書で取り上げられている。

ある人気のダークネットマーケットプレイスによると、違法取引の約10％がワンホップ取引で行われており、これはユーザーがワンクリックで仮想通貨取引所に誘導されることを意味し、その結果、取引所がハッキングや資金洗浄のリスクにさらされることになる。.

AMLとKYC対策により、数字は抑制される。

仮想通貨詐欺は驚くべき速さで増加しているが、政府当局が用いるいくつかの対策は、その増加を抑制するのに効果を発揮しているようだ。厳格な マネーロンダリング対策（AML）、CipherTracは昨年、取引所に送金された不正な金額が47％減少したことを明らかにした。

それでもなお、フィンランドの仮想通貨取引プラットフォームが管理する仮想通貨の12％以上は、様々な仮想通貨詐欺によって違法に入手されたものである。ロシアを拠点とする取引所は少なくとも5.23％の違法仮想通貨を取り扱っており、次いで英国が0.69％となっている。. 

CipherTracの約74％が Bitcoinピアツーピア交換の一部であった 国境を越えた取引、AML（マネーロンダリング対策）およびKYC（顧客確認）基準に関するグローバルスタンダードの確立に緊急の注意を促している。 

報告書の結論では、新型コロナウイルスのパンデミックという形で発生した世界的な健康危機が仮想通貨詐欺の激しさを増幅させたものの、私たちがこうした詐欺の餌食になり続ける限り、市場は悪質な行為者で溢れかえるだろうと認めている。パンデミックは、監視を怠れば、盗まれた資金の総額が間もなく30億ドルに達する可能性のある絶好の環境を作り出してしまった。.