Secondo un rapporto, le truffe basate sulle criptovalute potrebbero raggiungere i massimi storici nel 2020

Le truffe legate alle criptovalute nel 2020 stanno raggiungendo livelli record: finora i criminali hanno già intascato quasi 1,4 miliardi di dollari da attacchi informatici, furti e appropriazione indebita di fondi società di soluzioni di intelligence su blockchain e criptovalute,Tracha pubblicato di recente il rapporto .

L'entusiasmo e l'emotività che circondano le criptovalute hanno spesso impedito ai consumatori di fare la dovuta diligenza o di notare i campanelli d'allarme che annunciano inganni e frodi. Nel 2018, le truffe legate alle criptovalute hanno fatto notizia con ICO che non rispettavano le normative, impersonificazioni di celebrità sui social media e alcune scioccanti exit scam.

Nel 2019, è stato riportato che l'importo totale di denaro ottenuto illecitamente ha raggiunto la cifra record di 4,3 miliardi di dollari a seguito di una serie di truffe di alto profilo nel settore delle criptovalute, casi di riciclaggio di denaro e attacchi informatici. L'anno è stato quindi definito l'anno delle truffe sulle criptovalute.

Coronavirus: il carburante dietro le truffe sulle criptovalute nel 2020

Purtroppo, secondo CipherTrace, il 2020 potrebbe segnare un nuovo record, poiché i casi di frodi e furti stanno crescendo a un ritmo allarmante, a causa della crisi del COVID-19 e del conseguente crollo dell'economia globale.

E nonostante il darknet abbia preso una posizione contro chiunque abusi della piattaforma per vendere beni correlati al coronavirus o per sfruttare il clima di disagio del mercato per incrementare le proprie vendite, l'FBI ha dovuto mettere in guardia i cittadini dalle tattiche popolari legate al COVID-19.

I truffatori si sono anche spacciati per enti sanitari come il Servizio Sanitario Nazionale, funzionari governativi e imprenditori ricercati come Bill Gates ed Elon Musk hanno chiesto Bitcoin subito dopo

Gli schemi Ponzi sono i più grandi creatori di problemi

Esaminando in dettaglio, CipherTracha scoperto che, del totale delle perdite finora causate dalle truffe basate sulle criptovalute, il 98%, ovvero 1,3 miliardi di dollari, è stato attribuito a furti e transazioni illecite sul darknet. La controversa truffa WoToken, che ha rubato oltre 1 miliardo di dollari a migliaia di vittime tra il 2018 e il 2019, è stata la principale responsabile del valore totale delle truffe basate sulle criptovalute nel 2020.

Inoltre, truffe di uscita ampiamente pubblicizzate come il crollo dell'exchange di criptovalute FCoin, valutato 130 milioni di dollari, e EOS Ecosystem, il fiasco del valore di 50 milioni di dollari, hanno contribuito ad aumentare le perdite. Il rapporto ha inoltre menzionato uno schema Ponzi cinese basato su criptovalute, che in qualche modo è riuscito a intascare 11 milioni di dollari in sole tre settimane ad aprile.

Un popolare mercato darknet mostra che circa il 10 percento delle transazioni illecite erano interazioni one-hop, il che significa che gli utenti venivano indirizzati agli exchange di criptovalute con un clic, esponendoli così al rischio di attacchi informatici e riciclaggio di denaro.

Le misure AML e KYC mantengono i numeri sotto controllo

E mentre le truffe legate alle criptovalute aumentano a un ritmo allarmante, alcune tattiche utilizzate dai funzionari governativi sembrano funzionare per tenere sotto controllo il fenomeno. A seguito dell'applicazione di severe misure antiriciclaggio (AML), CipherTracha rivelato un calo del 47% degli importi illeciti inviati agli exchange lo scorso anno.

Nonostante ciò, oltre il 12% delle criptovalute gestite dalle piattaforme di scambio di criptovalute finlandesi viene ottenuto illegalmente tramite varie truffe. Gli exchange con sede in Russia sono colpevoli di gestire almeno il 5,23% delle criptovalute illegali, seguiti dal Regno Unito con lo 0,69%. 

CipherTracrivela inoltre che circa il 74% dei Bitcoin, che facevano parte di scambi peer-to-peer, era il risultato di transazioni transfrontaliere, richiamando così l'attenzione sull'urgente necessità di stabilire standard globali per le norme AML e KYC. 

La dichiarazione conclusiva del rapporto ammette che, sebbene la crisi sanitaria globale, rappresentata dalla pandemia di coronavirus, abbia amplificato l'intensità delle truffe legate alle criptovalute, il mercato continuerà a essere infestato da malintenzionati finché continueremo a cadere vittime di queste truffe. La pandemia ha creato un ambiente fertile che potrebbe presto portare la cifra totale di denaro rubato a 3 miliardi di dollari, se non monitorata ora.