Le truffe crypto potrebbero raggiungere massimi storici in 2020, rapporto

Le truffe crypto nel 2020 stanno salendo a livelli record poiché i criminali hanno già incassato quasi 1,4 miliardi di dollari da hack, furti e appropriazione indebita di fondi finora. L'azienda di soluzioni di intelligence blockchain e criptovalute CipherTrace ha rilasciato il rapporto recentemente.

L'hype e l'emozione accresciuta che circondano le criptovalute hanno spesso impedito ai consumatori di fare la dovuta diligenza o di notare le campane d'allarme che urlano inganno e frode. Nel 2018, le truffe crypto hanno fatto i titoli di testa con money-hungry ICO che non rispettavano le normative, impersonificazione sui social media di celebrità, e alcuni scioccanti exit scam per cui l'importo totale del valore ottenuto illecitamente ha raggiunto una massiccia cifra di 4,3 miliardi di dollari dopo una serie di truffe crypto di alto profilo, casi di riciclaggio di denaro e hack. L'anno è stato quindi definito l'anno delle truffe crypto..

Nel 2019, è stato ha riportato Coronavirus – il carburante dietro le truffe crypto in ⟦N1⟧

Coronavirus – il carburante dietro le truffe crypto in 2020

E sebbene il darknet abbia preso una posizione ferma

contro chiunque abusi della piattaforma per vendere beni correlati al coronavirus o sfruttare i sentimenti di mercato distressful per promuovere le proprie vendite, l'FBI ha dovuto posizione avvisare i cittadini sulle popolari tattiche COVID-⟦N1⟧. avviso cittadini oltre le tattiche popolari di COVID-19.

Anche gli truffatori si sono spacciati per agenzie sanitarie come il Servizio Sanitario Nazionale, funzionari governativi e imprenditori di spicco come Bill Gates e Elon Musk per ottenere più attenzione. Le vittime sono state anche attratte in chat room online piene di utenti casuali, per dare loro un senso di genuinità, e sono state richieste di pagamenti in Bitcoin subito dopo.

Esaminando nel dettaglio, CipherTrace ha scoperto che su tutto l'importo perso nelle truffe crypto finora, il 98 percento, o 1,3 miliardi di dollari, è stato attribuito a furti e transazioni illecite sul darknet. La controversa

truffa WoToken , che ha rubato oltre 1 miliardo di dollari da migliaia di vittime dal 2018 al 2019, è stata principalmente responsabile del valore totale delle truffe crypto nel 2020.Inoltre, exit scam ampiamente pubblicizzati come il

dello scambio di criptovalute FCoin, valutato a 130 milioni di dollari, e il crollare disastro del wallet crypto EOS Ecosystem, del valore di 50 milioni di dollari, hanno anche aggiunto al denaro perso. Uno schema Ponzi crypto cinese che è riuscito in qualche modo a incassare 11 milioni di dollari in sole tre settimane ad aprile, è anche apparso nel rapporto. Un popolare mercato del darknet mostra che quasi il 10 percento delle transazioni illecite erano interazioni a un solo salto, il che significa che gli utenti venivano indirizzati agli scambi di criptovalute con un solo clic, mettendo così quest'ultimi a rischio di hack e riciclaggio di denaro.

Le misure AML e KYC tengono i numeri sotto controllo

E mentre le truffe crypto stanno aumentando a un ritmo allarmante, alcune tattiche utilizzate dai funzionari governativi sembrano funzionare nel tenere sotto controllo il tasso. Dopo l'applicazione di rigorose

misure antiriciclaggio (AML) , CipherTrace ha rivelato un calo del 47 percento dell'importo illecito inviato agli scambi lo scorso anno., CipherTrace ha rivelato un calo del 47 percento nell'importo illecito inviato agli exchange lo scorso anno.

Anche allora, oltre il 12 percento delle criptovalute gestite dalle piattaforme di scambio finlandesi sono state ottenute illegalmente attraverso varie truffe crypto. Gli scambi basati in Russia sono colpevoli di gestire almeno il 5,23 percento di criptovalute illegali, seguiti dal Regno Unito con lo 0,69 percento. 

CipherTrace rivela anche che circa il 74 percento di Bitcoin, che faceva parte dello scambio peer-to-peer, era il risultato di una transazione transfrontaliera, attirando così un'attenzione urgente sulla creazione di standard globali per le norme AML e KYC. 

La dichiarazione conclusiva del rapporto ammette che, sebbene la crisi sanitaria globale sotto forma di pandemia di coronavirus abbia amplificato l'intensità delle truffe crypto, il mercato rimarrà infestato da attori malintenzionati finché continueremo a cadere preda di questi schemi. La pandemia ha creato un ambiente fertile che potrebbe presto portare la cifra totale dei soldi rubati a 3 miliardi di dollari, se non monitorato ora.