Truffe crypto simili a PlusToken da 2 miliardi di dollari in aumento, attenzione!

Le truffe crypto sono in aumento e i truffatori stanno approfittando del rallentamento economico attuale e della pandemia di COVID-19. I credenti nel crypto, tuttavia, non hanno mai saputo se il disastro di PlusToken dello scorso anno sia qualcosa di cui vale la pena parlare.

L'ultima truffa Antimatter Kingdom (AK) promette agli utenti un 'Airdrop' sui loro wallet Bitcoin, presentando alcune somiglianze con PlusToken. Tuttavia, PlusToken è probabilmente la più grande truffa nel mondo crypto. Proprio come le schemi Ponzi, prometteva ai suoi utenti interessi dopo aver depositato crypto sui wallet delle loro piattaforme.

Il piano permetteva ai partecipanti di depositare qualsiasi importo di Bitcoin, Ether o qualsiasi altra crypto. Alla fine della giornata, i depositi sono cresciuti fino a raggiungere centinaia di milioni di dollari statunitensi. Si è riportato che il piano ha accumulato oltre 2 miliardi di dollari USA.

Truffe crypto su larga scala che si nascondono ovunque

La truffa PlusToken su larga scala e ben calcolata; ha interessato il 10 percento di tutti gli Ether presenti sul mercato al momento del suo svolgimento. Il piano è passato inosservato. Anche gli esperti occidentali di crypto erano perplessi quando i truffatori sono stati arrestati e altri hanno iniziato a incassare il bottino.

La truffa PlusToken ha preso di mira gli utenti asiatici, così come l'ultima. L'Asia sembra essere un rifugio sicuro per le truffe crypto. Un partner di Primitive Ventures, Dovey Wan, afferma che una nuova truffa, Antimatter Kingdom, promette 'airdrop' agli ignari appassionati di crypto e la sua popolarità si sta diffondendo rapidamente.

Tuttavia, l'importo dell'‘airdrop’ non è specificato; la truffa indica che 180.000 BTC destinati al “soul mining” sono bloccati in un wallet per generare interessi attraverso un algoritmo non chiaro.

Pertanto, l'analista che ha decifrato PlusToken, afferma che l'indirizzo del wallet collegato ad AK ha già accumulato 1.600 BTC, corrispondenti a circa 11 milioni di dollari USA. I fondi sono stati trasferiti a uno scambio che non dispone di un rigoroso livello di sicurezza Know Your Customer (KYC).

Un'occhiata rapida all'attività del cluster di wallet AK rivela che le transazioni stanno diminuendo, il che significa che i truffatori hanno completato la loro operazione dopo settimane di attività. È probabile che i pianificatori abbiano interrotto il piano o abbiano creato nuovi indirizzi.

Truffe crypto che prendono di mira il mercato asiatico

Poiché AK sembra essersi silenziato, emergono altre truffe crypto. Un'altra truffa, “EOS Ecosystem”, è scomparsa con 50 milioni di dollari USA in EOS, secondo Molly un utente di Twitter.

Il piano funzionava come PlusToken, dove le vittime dovevano depositare crypto e in cambio ricevere alti interessi sull'importo depositato. La fonte afferma inoltre che la truffa ha un sistema di referral, dove ogni referral pagante ti fa guadagnare monete EOS.

Secondo un portale di notizie cinese, ChinaNews, la maggior parte di questi fondi viene trasferita attraverso lo scambio di crypto Huobi, che ha anche facilitato un gateway per i fondi di PlusToken.