Truffe sulle criptovalute simili a PlusToken: 2 miliardi di dollari in aumento, attenzione!

Le truffe legate alle criptovalute sono in aumento e i truffatori stanno approfittando dell'attuale rallentamento economico e della pandemia di COVID-19. I sostenitori delle criptovalute, tuttavia, non hanno mai scoperto se il fiasco di PlusToken dell'anno scorso sia qualcosa di degno di nota.

L'ultima truffa, Antimatter Kingdom (AK), promette agli utenti un "Airdrop" sui loro wallet Bitcoin , con alcune somiglianze con PlusToken. Tuttavia, PlusToken è probabilmente la truffa più grande nel mondo delle criptovalute. Proprio come gli schemi Ponzi, prometteva agli utenti interessi dopo aver depositato criptovalute sui wallet delle sue piattaforme.

Il sistema consentiva ai partecipanti di depositare qualsiasi importo di Bitcoin, Ether o qualsiasi altra criptovaluta. Alla fine della giornata, i depositi sono cresciuti fino a centinaia di milioni di dollari USA. È stato riferito che il sistema ha accumulato oltre 2 miliardi di dollari.

Truffe crittografiche su larga scala in agguato ovunque

La truffa di PlusToken era su larga scala e ben calcolata: colpì il 10% di tutti gli Ether sul mercato al momento del suo svolgimento. Il piano passò inosservato. Persino gli esperti di criptovalute occidentali rimasero sconcertati quando i truffatori furono arrestati e altri iniziarono cashil bottino.

La truffa PlusToken ha preso di mira gli utenti asiatici, e lo stesso ha fatto l'ultima. L'Asia sembra essere un rifugio sicuro per le truffe legate alle criptovalute. Dovey Wan, partner di Primitive Ventures, afferma che una nuova truffa, Antimatter Kingdom, promette "airdrop" a ignari investitori in criptovalute e la sua popolarità si sta diffondendo a macchia d'olio.

Tuttavia, l'importo dell'airdrop non è specificato; la truffa indica che 180.000 BTC destinati al "soul mining" sono bloccati in un portafoglio per generare interessi attraverso un algoritmo poco chiaro.

Ergo, l'analista che ha decifrato PlusToken, afferma che l'indirizzo del wallet collegato ad AK ha già accumulato 1.600 BTC, equivalenti a circa 11 milioni di dollari. I fondi sono stati trasferiti a un exchange privo di un rigoroso livello di sicurezza Know Your Customer (KYC).

Un rapido sguardo all'attività del cluster di portafogli AK rivela che le transazioni stanno rallentando, il che significa che i truffatori hanno completato la loro operazione dopo settimane di attività fraudolenta.  È probabile che i pianificatori abbiano interrotto la truffa o abbiano creato nuovi indirizzi.

Truffe sulle criptovalute che prendono di mira il mercato asiatico

Ora che AK sembra essere sparito nel nulla, stanno emergendo sempre più truffe legate alle criptovalute. Un'altra truffa, denominata "EOSEOSEOS EOSEOSEOSEOS EOSEOS secondo quanto riportato da Molly, un'utente di Twitter.

Il sistema funzionava come PlusToken, dove alle vittime veniva richiesto di depositare criptovalute e in cambio ricevevano interessi elevati sull'importo depositato. La fonte afferma che la truffa ha un sistema di referral in cui ogni referral pagante fa guadagnare monete EOS .

Secondo un portale di informazione cinese, ChinaNews, la maggior parte di questi fondi viene trasferita tramite l'exchange di criptovalute Huobi, che ha anche facilitato un gateway per i fondi PlusToken.