Mentre il mondo è ancora affascinato dalla truffa PlusToken, un rapporto rivela un altro schema Ponzi crittografico su larga scala in atto in Cina.
Le autorità cinesi hanno sventato uno schema Ponzi basato su criptovalute, operante sotto il nome di WOTOKEN, che ha sottratto oltre 1 miliardo di dollari a ignari investitori. La truffa, seconda solo alla famigerata PlusToken, ha rubato enormi quantità di criptovalute agli investitori tra il 2018 e il 2019.
Schema Ponzi crittografico WOTOKEN
Secondo i rapporti, la truffa ha ospitato oltre 700.000 utenti e detiene circa 46.000 BTC e oltre 2 milioni di ETH. Se gli operatori della truffa agissero in modo simile agli operatori di PlusToken e iniziassero a vendere la criptovaluta sui mercati aperti, l'andamento dei prezzi di Bitcoin ed Ethereum potrebbe subire un'enorme pressione ribassista.
Ora Dovey Wan, socio fondatore di primitive Crypto, ha svelato un altro gigantesco schema Ponzi basato sulle criptovalute.
Wan ha rivelato che le autorità cinesi hanno chiuso le loro attività. Tuttavia, gli operatori sono riusciti a truffare oltre 1 miliardo di dollari in varie criptovalute.
Wan ha anche rivelato i dettagli del totale delle criptovalute truffate, che includevano 46.000 BTC, 2,04 milioni Ethereum e 292.000 Litecoin tra gli altri asset digitali. Il valore complessivo degli asset ammonta a oltre 7,77 miliardi di yuan (1 miliardo di dollari).
Un altro PlusToken?
Gli operatori di PlusToken hanno truffato utenti ignari sottraendo loro criptovalute, raccogliendo miliardi di dollari in asset digitali. In seguito, hanno iniziato a cercare i loro investimenti sui mercati aperti, invece di rivolgersi ai desk OTC.
Si stima che i truffatori abbiano rubato 200.000 BTC, che hanno poi rivenduto in piccoli lotti sul mercato libero. Gli operatori di PlusToken hanno iniziato a vendere le criptovalute che avevano depositato nel 2019, quando il prezzo di Bitcoin ha raggiunto massimi di 14.000 dollari, causando un calo del valore dell'asset. Alcune delle monete coinvolte nelle truffe sono ancora visibili in quantità ragionevolmente elevate.
