Le autorità cinesi hanno stroncato lo schema Ponzi basato su criptovalute per aver truffato oltre 1 miliardo di dollari

Mentre il mondo è ancora affascinato dalla truffa PlusToken, un rapporto rivela un altro schema Ponzi crittografico su larga scala in atto in Cina.

Le autorità cinesi hanno sventato uno schema Ponzi basato su criptovalute, operante sotto il nome di WOTOKEN, che ha sottratto oltre 1 miliardo di dollari a ignari investitori. La truffa, seconda solo alla famigerata PlusToken, ha rubato enormi quantità di criptovalute agli investitori tra il 2018 e il 2019.

Schema Ponzi crittografico WOTOKEN

Secondo i rapporti, la truffa ha ospitato oltre 700.000 utenti e detiene circa 46.000 BTC e oltre 2 milioni di ETH. Se gli operatori della truffa agissero in modo simile agli operatori di PlusToken e iniziassero a vendere la criptovaluta sui mercati aperti, l'andamento dei prezzi di Bitcoin ed Ethereum potrebbe subire un'enorme pressione ribassista.

Ora Dovey Wan, socio fondatore di primitive Crypto, ha svelato un altro gigantesco schema Ponzi basato sulle criptovalute. 

Wan ha rivelato che le autorità cinesi hanno chiuso le loro attività. Tuttavia, gli operatori sono riusciti a truffare oltre 1 miliardo di dollari in varie criptovalute.

Wan ha anche rivelato i dettagli del totale delle criptovalute truffate, che includevano 46.000 BTC, 2,04 milioni Ethereume 292.000 Litecoin tra gli altri asset digitali. Il valore complessivo degli asset ammonta a oltre 7,77 miliardi di yuan (1 miliardo di dollari).

Un altro PlusToken?

Gli operatori di PlusToken hanno truffato utenti ignari, appropriandosi di miliardi di dollari in criptovalute. Successivamente, anziché rivolgersi ai desk OTC, hanno iniziato a cercare di vendere le proprie criptovalute sui mercati aperti.

Si stima che i truffatori abbiano rubato 200.000 BTC, che hanno poi venduto in piccole quantità sul mercato libero. Gli operatori di PlusToken hanno iniziato a vendere le loro criptovalute nel 2019, quando il prezzo del Bitcoin ha raggiunto i 14.000 dollari, causando un crollo del valore dell'asset. Alcune delle monete coinvolte nella truffa sono ancora visibili in circolazione in quantità considerevoli.