L'azienda blockchain Ergo rivela che i soldi della truffa PlusToken sono in movimento e che circa 13000 Bitcoin sono stati depositati nel mixer. I depositi nei mixer sono altamente controversi poiché lo strumento è utilizzato in gran parte dai truffatori.
D'altra parte, il deposito del mixer è fermo per ora, quindi i soldi del valore di circa 123 milioni di dollari in Bitcoin possono essere tracciati. Ergo spiega che la strategia di frode a lungo termine diffusa negli ultimi mesi è riuscita ad accumulare i soldi della truffa PlusToken in una somma così grande.
Non è la prima volta che i soldi della truffa PlusToken si muovono?
Il la società Ergo ha anche riferito che i soldi della truffa PlusToken sono in movimento sin dall'agosto 2019. I truffatori di PlusToken hanno continuato a vendere i Bitcoin accumulati attraverso la truffa. I cambiamenti normativi hanno anche spinto i truffatori ai margini del mercato, poiché le transazioni non tracciabili attraverso gli scambi non sono realmente possibili.
I ben noti soldi della truffa PlusToken provengono da uno dei schemi di truffa più elaborati che la sfera delle criptovalute abbia mai visto. La truffa ruotava attorno a uno scambio di criptovalute startup con sede in Corea del Sud. Lo scambio offriva rendimenti sull'investimento troppo belli per essere veri e milioni sono stati investiti, il resto è storia.
Ergo ha anche riferito nel novembre 2019 che 200000 Bitcoin dai soldi della truffa PlutToken sono in movimento e verranno venduti a pezzi per un po' di tempo.
Se i miei numeri sono corretti, le stime di 200k BTC riportate all'inizio di quest'anno erano corrette e gli impatti di mercato continueranno per un po' di tempo.
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) Novembre 21, 2019
D'altra parte, le connessioni di un trasferimento di Bitcoin di circa 12000 BTC sono state collegate ai soldi della truffa PlusToken solo il mese scorso.
Le monete PlusToken sono di nuovo in movimento e stanno finalmente venendo suddivise in quantità più piccole. cc @ErgoBTChttps://t.co/1CNli8IFcQ pic.twitter.com/O5xyAR7MFz
— Crypto Fisto-Roboto (@f1storoboto) Febbraio 11, 2020
L'universo delle criptovalute si sta ancora riprendendo dai residui di ciò che è diventato un incubo per milioni di persone in tutto il mondo.
Immagine in evidenza di
Non limitarti a leggere le notizie sulle criptovalute. Comprendile. Iscriviti alla nostra newsletter. È gratuita.
Saad B. Murtaza
Giornalista, scrittore, editore, ricercatore e stratega con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, editoriale e delle pubbliche relazioni, Saad lavora seguendo il mantra: creatività, qualità e puntualità. Nei suoi anni a venire promette di costruire un istituto autosufficiente che offra istruzione gratuita. Con un portfolio diversificato, ha studiato e scritto su temi legati alla criminalità informatica, alle truffe, alla blockchain e alle criptovalute.
