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La società blockchain Ergo rivela che il denaro rubato da PlusToken è in movimento e che circa 13.000 Bitcoin sono stati depositati nel mix. I depositi tramite mixer sono molto controversi, poiché lo strumento è ampiamente utilizzato dai truffatori.
D'altro canto, il deposito del mixer è fermo per ora, quindi è possibile tracil denaro del valore di circa 123 milioni di dollari in Bitcoin . Ergo spiega che la strategia di frode a lungo termine diffusa negli ultimi mesi ha fatto sì che il denaro della truffa PlusToken si accumulasse in una somma così elevata.
Non è la prima volta che PlusToken truffa i soldi che vengono spostati?
La società Ergo ha inoltre segnalato che il denaro proveniente dalla truffa PlusToken è in movimento già da agosto 2019. I truffatori di PlusToken hanno iniziato a vendere Bitcoinaccumulati tramite la truffa. Le modifiche normative hanno inoltre spinto i truffatori ai margini del mercato, poiché le transazioni nontractramite exchange non sono più possibili.
Il noto sistema di truffa PlusToken deriva da uno degli schemi di truffa più elaborati che il mondo delle criptovalute abbia mai visto. La truffa ruotava attorno a una startup di exchange di criptovalute con sede in Corea del Sud. L'exchange offriva rendimenti sugli investimenti troppo bassi per essere veri e milioni di dollari investiti, il resto è storia.
Ergo ha inoltre riferito nel novembre 2019 che i 200.000 Bitcoin provenienti dalla truffa PlutToken sono in movimento e saranno venduti a pezzi per un bel po' di tempo.
Se i miei numeri sono corretti, le stime di 200.000 BTC riportate all'inizio di quest'anno erano corrette e l'impatto sul mercato continuerà per un po' di tempo.
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 21 novembre 2019
D'altro canto, solo il mese scorso è stato riscontrato un collegamento tra un trasferimento Bitcoin di circa 12.000 BTC e la truffa PlusToken.
Le monete PlusToken sono di nuovo in movimento e finalmente vengono suddivise in importi più piccoli. cc @ErgoBTChttps://t.co/1CNli8IFcQ pic.twitter.com/O5xyAR7MFz
— Crypto Fisto-Roboto (@f1storoboto) 11 febbraio 2020
L'universo delle criptovalute si sta ancora riprendendo dai resti di quello che è diventato un incubo per milioni di persone in tutto il mondo.
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Saad B. Murtaza
Giornalista, scrittore, redattore, ricercatore e stratega con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, cartaceo e delle pubbliche relazioni, Saad ha lavorato con il mantra Creatività, Qualità e Puntualità. Negli ultimi anni della sua vita promette di costruire un istituto autosufficiente che offra formazione gratuita. Con un portfolio diversificato, ha studiato e scritto su argomenti relativi a crimini informatici, truffe, blockchain e criptovalute.
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