A empresa de blockchain Ergo revelou que o dinheiro do golpe PlusToken está em movimento e que cerca de 13.000 Bitcoin foram depositados na rede. Depósitos em redes de mistura são altamente controversos, visto que essa ferramenta é amplamente utilizada por golpistas.
Por outro lado, o depósito no mixer está parado por enquanto, então o dinheiro, equivalente a cerca de US$ 123 milhões em Bitcoin , pode ser trac. Ergo explica que a estratégia de fraude de longo prazo, disseminada nos últimos meses, permitiu que o esquema da PlusToken acumulasse uma quantia tão grande.
Não é a primeira vez que o dinheiro do golpe PlusToken se movimenta?
A empresa Ergo também relatou que o dinheiro do golpe PlusToken está em movimento desde pelo menos agosto de 2019. Os golpistas do PlusToken têm vendido Bitcoin acumulados por meio do golpe. Mudanças regulatórias também empurraram os golpistas para as margens do mercado, já que transações não trac por meio de corretoras não são realmente possíveis.
O dinheiro do notório golpe PlusToken provém de um dos esquemas de fraude mais elaborados que o universo das criptomoedas já viu. O golpe girava em torno de uma corretora de criptomoedas iniciante, sediada na Coreia do Sul. A corretora oferecia rendimentos bons demais para serem verdade e milhões investiram; o resto é história.
A Ergo também informou em novembro de 2019 que os 200.000 Bitcoin provenientes do golpe da PlutToken estão sendo movimentados e serão vendidos em lotes ao longo de um bom tempo.
Se meus cálculos estiverem corretos, as estimativas de 200 mil BTC divulgadas no início deste ano estavam certas, e os impactos no mercado continuarão por algum tempo.
— 🏴∴especialista em entrada manual de dados∴🏴 (@ErgoBTC) 21 de novembro de 2019
Por outro lado, uma transferência de Bitcoin no valor aproximado de 12.000 BTC foi associada ao esquema de fraude da PlusToken no mês passado.
As moedas PlusToken estão em movimento novamente e finalmente estão sendo divididas em quantidades menores. cc @ErgoBTC https://t.co/1CNli8IFcQ pic.twitter.com/O5xyAR7MFz
– Crypto Fisto-Roboto (@f1storoboto) 11 de fevereiro de 2020
O universo das criptomoedas ainda se recupera dos resquícios do que se tornou um pesadelo para milhões de pessoas em todo o mundo.
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