تكشف شركة البلوكشين Ergo أن أموال عملية PlusToken الاحتيالية في حركة، وقد تم إيداع حوالي 13000 بيتكوين في الميكسر. إيداعات الميكسر مثيرة للجدل للغاية نظرًا لأن الأداة تُستخدم بشكل كبير من قبل المحتالين.
من ناحية أخرى، فإن إيداع الميكسر جالسًا الآن، لذا يمكن تتبع الأموال التي تبلغ قيمتها حوالي 123 مليون دولار في البيتكوين. تشرح Ergo أن استراتيجية الاحتيال طويلة المدى المنتشرة على مدى الأشهر الماضية نجحت في تراكم أموال عملية PlusToken الاحتيالية في هذا المبلغ الكبير.
ألم تتحرك أموال عملية PlusToken الاحتيالية من قبل؟
ال أبلغت شركة Ergo أيضًا أن أموال عملية PlusToken الاحتيالية كانت في الحركة منذ أغسطس 2019 على الأقل. كان محتالو PlusToken يبيعون البيتكوين المتراكم من خلال الاحتيال. كما دفعت التغييرات التنظيمية المحتالين إلى هوامش السوق، حيث أن المعاملات غير القابلة للتتبع عبر البورصات ليست ممكنة حقًا.
تأتي أموال عملية PlusToken الاحتيالية المعروفة من واحدة من أكثر المخططات الاحتيالية تعقيدًا التي شهدتها sphere العملات الرقمية. دارت العملية الاحتيالية حول شركة تبادل للعملات الرقمية الناشئة القائمة في كوريا الجنوبية. كانت التبادلة تقدم عوائد على الاستثمار تبدو جيدة جدًا بحيث لا تكون حقيقية، واستثمر الملايين، والباقي تاريخ.
أبلغت Ergo أيضًا في نوفمبر 2019 أن 200000 بيتكوين من أموال عملية PlutToken الاحتيالية في حركة وسيتم بيعها على دفعات على مدى فترة طويلة.
إذا كانت أرقامى صحيحة، فإن تقديرات 200 ألف بيتكوين التي أبلغ عنها في وقت سابق من هذا العام كانت صحيحة، وستستمر التأثيرات السوقية لبعض الوقت.
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) نوفمبر 21، 2019
من ناحية أخرى، تم ربط اتصالات تحويل بيتكوين بقيمة حوالي 12000 بيتكوين بأموال عملية PlusToken الاحتيالية الشهر الماضي فقط.
عملات PlusToken في حركة مرة أخرى وأخيرًا يتم تقسيمها إلى مبالغ أصغر. cc @ErgoBTChttps://t.co/1CNli8IFcQ pic.twitter.com/O5xyAR7MFz
— Crypto Fisto-Roboto (@f1storoboto) فبراير 11، 2020
لا يزال الكون المشفر يتعافى من آثار ما أصبح كابوسًا لملايين الأشخاص حول العالم.
الصورة المميزة بواسطة
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
سعد ب. مرتضى
صحفي وكاتب ومحرر وباحث واستراتيجي بخبرة تزيد عن 10 سنوات في صناعات الإعلام الرقمي والطباعة والعلاقات العامة. يعمل سعد وفق المبدأ: الإبداع والجودة والالتزام بالمواعيد. وفي سنواته الأخيرة، يعد ببناء معهد ذاتي الاستدامة يقدم تعليمًا مجانيًا. ويحمل محفظة متنوعة من الأعمال، حيث درس وكتب حول مواضيع تتعلق بالجرائم الإلكترونية والنصب الاحتيالي وسلسلة الكتل والعملات الرقمية.
