La société blockchain Ergo révèle que l'argent de la fraude PlusToken est en mouvement et qu'environ 13 000 Bitcoins ont été déposés dans le mélangeur. Les dépôts sur les mélangeurs sont très controversés car cet outil est largement utilisé par les escrocs.
D'un autre côté, le dépôt sur le mélangeur est actuellement immobile, de sorte que l'argent d'une valeur d'environ 123 millions de dollars en Bitcoin peut être tracé. Ergo explique que la stratégie de fraude à long terme, étalée sur les derniers mois, a permis l'accumulation de l'argent de la fraude PlusToken en une telle somme importante.
Première fois que l'argent de la fraude PlusToken bouge ?
Le la firme Ergo a également signalé que l'argent de la fraude PlusToken est en mouvement depuis aussi tôt qu'août 2019. Les escrocs de PlusToken ont commencé à vendre les Bitcoins accumulés grâce à l'arnaque. Les changements réglementaires ont également poussé les escrocs sur les marges du marché, car les transactions non traçables via les exchanges ne sont plus vraiment possibles.
L'argent bien connu de la fraude PlusToken provient de l'un des schémas d'escroquerie les plus élaborés que la sphère des cryptomonnaies ait jamais connus. L'arnaque tournait autour d'une exchange de cryptomonnaies basée en Corée du Sud. L'exchange proposait des rendements sur investissement trop beaux pour être vrais, et des millions ont été investis, le reste est histoire.
Ergo a également signalé en novembre 2019 que 200 000 Bitcoins de l'argent de la fraude PlutToken sont en mouvement et seront vendus par tranches pendant un certain temps.
Si mes calculs sont corrects, les estimations de 200k BTC rapportées plus tôt cette année étaient justes, et les impacts sur le marché continueront pendant un certain temps.
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) Novembre 21, 2019
D'un autre côté, des connexions liées à un transfert de Bitcoin d'environ 12 000 BTC ont été associées à l'argent de la fraude PlusToken le mois dernier.
Les pièces PlusToken sont à nouveau en mouvement et elles sont enfin fractionnées en montants plus petits. cc @ErgoBTChttps://t.co/1CNli8IFcQ pic.twitter.com/O5xyAR7MFz
— Crypto Fisto-Roboto (@f1storoboto) Février 11, 2020
L'univers des cryptomonnaies est encore en phase de récupération des séquelles de ce qui est devenu un cauchemar pour des millions de personnes à travers le monde.
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Saad B. Murtaza
Journaliste, rédacteur, éditeur, chercheur et stratège avec plus de 10 ans d'expérience dans les secteurs numérique, imprimé et des relations publiques, Saad travaille avec la devise Créativité, Qualité et Ponctualité. Dans ses années à venir, il promet de construire un institut autonome offrant une éducation gratuite. Avec un portefeuille diversifié, il a étudié et écrit sur des sujets liés aux cybercrimes, aux arnaques, à la blockchain et aux cryptomonnaies.
