Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Компания Ergo, работающая в сфере блокчейна, сообщает о перемещении денег, полученных мошенническим путем с использованием PlusToken, и о том, что Bitcoin в систему было внесено Депозиты через миксеры вызывают много споров, поскольку этот инструмент широко используется мошенниками.
С другой стороны, депозит в Mixer пока остается нетронутым, поэтому tracденьги на сумму около 123 миллионов долларов в Bitcoin невозможно. Таким образом, Ergo объясняет, что долгосрочная мошенническая стратегия, разработанная за последние несколько месяцев, позволила накопить такую крупную сумму денег, полученных в результате аферы с PlusToken.
Это не первый случай мошенничества с деньгами через PlusToken?
Компания Ergo также сообщила , что деньги, полученные в результате мошенничества с PlusToken, перемещаются с августа 2019 года. Мошенники, занимавшиеся аферой с PlusToken, распродавали Bitcoin, накопленные в результате этой аферы. Изменения в законодательстве также заставили мошенников уйти на обочину рынка, поскольку отследитьtracчерез биржи стало практически невозможно.
Известный мошеннический проект PlusToken принес деньги благодаря одной из самых изощренных мошеннических схем, когда-либо существовавших в криптовалютной сфере. Афера была связана со стартапом — криптовалютной биржей из Южной Кореи. Биржа предлагала слишком высокую доходность инвестиций, и миллионы были вложены, а остальное — уже история.
В ноябре 2019 года Ergo также сообщал, что 200 000 Bitcoin полученных в результате мошенничества с PlutToken, находятся в движении и будут распродаваться по частям в течение довольно длительного времени.
Если мои расчеты верны, то оценки в 200 000 BTC, о которых сообщалось ранее в этом году, оказались верны, и влияние на рынок будет продолжаться еще некоторое время.
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 21 ноября 2019 г.
С другой стороны, в прошлом месяце в связи с мошеннической схемой с PlusToken была замешана операция по переводу около 12000 BTC Bitcoin .
Монеты PlusToken снова в движении, и их наконец-то разделяют на более мелкие части. cc @ErgoBTChttps://t.co/1CNli8IFcQ pic.twitter.com/O5xyAR7MFz
– Крипто Фисто-Робото (@f1storoboto) 11 февраля 2020 г.
Мир криптовалют все еще восстанавливается после последствий того, что стало кошмаром для миллионов людей по всему миру.
Изображение предоставлено
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Саад Б. Муртаза
Журналист, писатель, редактор, исследователь и стратег с более чем 10-летним опытом работы в цифровой, печатной и PR-индустрии, Саад работает, руководствуясь принципами креативности, качества и пунктуальности. В последние годы жизни он обещает создать самодостаточный институт, предоставляющий бесплатное образование. Обладая разнообразным опытом, он изучал и писал на темы, связанные с киберпреступностью, мошенничеством, блокчейном и криптовалютами.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)