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L'indirizzo truffa di PlusToken ha spostato 12.000 Bitcoin su un portafoglio sconosciuto
La truffa PlusToken, uno schema Ponzi che ha guadagnato popolarità in Cina, ha spostato circa 12.000 Bitcoin da un indirizzo all'altro. Secondo quanto riportato, l'indirizzo utilizzato per la truffa conterrebbe fino a 187.000 BTC. Dato che Bitcoinha superato i 10.000 dollari, i 12.000 BTC spostati da PlusToken valgono più di 120 milioni di dollari.
La truffa PlusToken è in movimento
La transazione è stata inizialmente segnalata dall'account Twitter di Whale Alert, che l'ha descritta come una transazione di una balena da un "portafoglio sconosciuto a un portafoglio sconosciuto". Tuttavia, l'utente Twitter @DoveyWan (cofondatrice di Primitive Crypto) ha affermato che i token appartenevano alla truffa PlusToken e ha citato @ErgoBTC. Ha anche suggerito a Whale Alert di segnalare gli indirizzi evidenziati da ErgoBTC nella sua ricerca. Wan sta tracla truffa da molti mesi e sta cercando di collegare il mondo delle criptovalute cinese con Twitter.
La mossa è arrivata pochi giorni dopo che il prezzo di Bitcoinha superato la soglia dei 10.000 dollari. La transazione di 11.999 BTC vale ora oltre 120 milioni di dollari. Si ritiene che la truffa stia suddividendo i suoi token in quantità più piccole e liquidandoli tramite l'exchange Huobi.
La truffa PlusToken è stata localizzata in Cina e i suoi effetti si sono concentrati anche nella regione. Tuttavia, si è trattato di un'operazione su larga scala che, a quanto pare, ha coinvolto miliardi di dollari di fondi rubati. Si ritiene inoltre che la prolungata fase ribassista dei mercati sia stata causata dalla truffa.
I mercati hanno registrato frequenti transazioni da parte di "balene" (grandi investitori) che si presume abbiano avuto origine dalla truffa. Queste transazioni hanno riversato Bitcoin sul mercato, causando un crollo del prezzo dell'asset. Ora la truffa è di nuovo in atto e si ritiene che la transazione sia un tentativo di suddividere e mascherare i token prima della loro liquidazione.
Immagine in evidenza di pixabay.
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Ahmad Asghar
Gamer di prima generazione nell'anima e appassionato di tecnologia per natura, è attivo nel settore tecnologico da quasi un decennio. Grazie a questa intuizione e conoscenza, ora si occupa di blockchain, criptovalute e tutto ciò che riguarda la tecnologia finanziaria, in modo che altri possano comprendere il settore.
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