L'indirizzo dello scam PlusToken ha spostato 12000 Bitcoin verso un portafoglio sconosciuto

Lo scam PlusToken, uno schema Ponzi diventato popolare in Cina, ha spostato circa 12.000 Bitcoin da un indirizzo a un altro. Si ritiene che l'indirizzo dello scam detenga fino a 187.000 BTC. Poiché il prezzo del Bitcoin è salito sopra i 10.000 dollari, i 12.000 BTC spostati da PlusToken valgono più di 120 milioni di dollari.

Lo scam PlusToken è di nuovo in movimento

La transazione è stata ha riportato segnalata per la prima volta dall'account Twitter di Whale Alert, che l'ha descritta come una transazione di una balena da un "portafoglio sconosciuto a un portafoglio sconosciuto". Tuttavia, l'utente Twitter @DoveyWan (co-fondatore di Primitive Crypto) ha dichiarato ha affermato che i token appartenevano allo scam PlusToken e ha citato @ErgoBTC. Ha anche suggerito che Whale Alert dovrebbe contrassegnare gli indirizzi evidenziati da ErgoBTC nella sua ricerca. Wan segue lo scam da molti mesi e sta cercando di collegare la comunità cripto cinese con Twitter

La mossa è arrivata pochi giorni dopo che il prezzo del Bitcoin ha superato la soglia dei 10.000 dollari. La transazione di 11.999 BTC vale ora oltre 120 milioni di dollari. Si ritiene che lo scam stia dividendo i suoi token in importi più piccoli e li stia liquidando attraverso lo scambio Huobi.

Lo scam PlusToken era localizzato in Cina e i suoi effetti si sono concentrati principalmente nella regione. Tuttavia, si trattava di uno schema su larga scala che, secondo le voci, coinvolgeva miliardi di dollari di fondi rubati. Si credeva inoltre che i prolungati mercati ribassisti fossero causati dallo scam.

I mercati osservavano frequenti transazioni di balene che si presumevano originate dallo scam. Queste transazioni hanno riversato BTC sui mercati, causando un calo del prezzo dell'asset. Ora lo scam è di nuovo in movimento e si ritiene che la transazione sia un tentativo di dividere e mascherare i token prima della loro liquidazione.

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