La truffa PlusToken, uno schema Ponzi che ha guadagnato popolarità in Cina, ha spostato circa 12.000 Bitcoin da un indirizzo all'altro. Secondo quanto riferito, l'indirizzo della truffa contiene fino a 187.000 BTC. Con Bitcoin che è salito di oltre 10.000 dollari, i 12.000 BTC spostati da PlusToken valgono oltre 120 milioni di dollari.
La truffa PlusToken è in movimento
La transazione è stata segnalata dall'account Twitter di Whale Alert, che l'ha descritta come una transazione "da un portafoglio sconosciuto a un portafoglio sconosciuto". Tuttavia, l'utente Twitter @DoveyWan (co-fondatore di Primitive Crypto) ha affermato che i token appartenevano alla truffa PlusToken e ha citato @ErgoBTC . Ha anche suggerito a Whale Alert di contrassegnare gli indirizzi evidenziati da ErgoBTC nella sua ricerca. Wan ha trac la truffa per molti mesi e sta cercando di collegare il mondo crypto cinese a Twitter.
La mossa è arrivata pochi giorni dopo che il prezzo di Bitcoinha superato la soglia dei 10.000 dollari. La transazione di 11.999 BTC vale ora oltre 120 milioni di dollari. Si ritiene che la truffa stia suddividendo i suoi token in quantità più piccole e liquidandoli tramite l'exchange Huobi.
La truffa PlusToken è stata localizzata in Cina e i suoi effetti si sono concentrati anche nella regione. Tuttavia, si è trattato di un'operazione su larga scala che, a quanto pare, ha coinvolto miliardi di dollari di fondi rubati. Si ritiene inoltre che la prolungata fase ribassista dei mercati sia stata causata dalla truffa.
I mercati hanno osservato frequenti transazioni di whale trading che si ritiene siano state originate dalla truffa. Queste transazioni hanno riversato BTC sui mercati, causando un calo del prezzo dell'asset. Ora la truffa è di nuovo in corso e si ritiene che la transazione sia un tentativo di dividere e mascherare i token prima della loro liquidazione.
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