Il 2019 è stato l'anno delle truffe sulle criptovalute, secondo un rapporto

Secondo il recente rapporto pubblicato dalla società di analisi blockchain Chainalysis, il 2019 si è rivelato un anno fenomenale per gli schemi Ponzi e le truffe sulle criptovalute, poiché i truffatori sono riusciti a truffarewink loro vittime per oltre quattro miliardi di dollari USA (4,3 miliardi di $)

Se il 2019 ci ha insegnato qualcosa, è che la natura anonima e decentralizzata delle criptovalute le rende estremamente attraenti per la generazione dei Millennial come fonte di guadagno facile e per le persone provenienti da paesi che affrontano gravi difficoltà economiche. Se cadono nelle mani sbagliate, possono intascare miliardi di dollari attraverso truffe sulle criptovalute troppo belle per essere vere e schemi Ponzi.

Tuttavia, non tutto è ancora perduto. Con gli strumenti e le infrastrutture adeguati, aziende come Chainalysis possono determinare con precisione quante transazioni in criptovaluta possono essere tracalla fonte illegale. Lo studio rivela che oltre undici miliardi di dollari USA (11,5 miliardi di dollari) di transazioni in criptovaluta possono essere collegate ad attività criminali, il che equivale a poco più dell'uno percento (1,1%) del totale delle transazioni in criptovaluta avvenute lo scorso anno.

Il 2019 è stato un anno all'insegna delle truffe sulle criptovalute e dello schema Ponzi?

Importanti truffe legate alle criptovalute come OneCoin e PlusToken, che alcuni esperti ritengono siano state responsabili di enormi oscillazioni dei prezzi, sono emerse come gli schemi Ponzi più estesi, che hanno intascato una quota considerevole di queste transazioni illegali in criptovalute. 

Una gran parte dei quattro miliardi di dollari di transazioni illegali, triplicate dal 2018, può essere attribuita a due sole grandi organizzazioni, senza le quali l'attività criminale complessiva avrebbe rappresentato solo circa l'1% (0,46%), afferma il rapporto.

È interessante notare, tuttavia, che il numero di truffe legate alle criptovalute ha registrato un forte calo dal 2018, grazie a strumenti di tracin continua evoluzione e a una maggiore consapevolezza. Sfortunatamente, molte persone cadute vittima di queste truffe credevano che si trattasse di una fonte di guadagno rapido attraverso tattiche di venditatrace strategie promozionali.

Nel frattempo, lo schema Ponzi da solo non è riuscito a compensare l'intero giro di quattro miliardi di dollari di attività illegali in criptovalute. Il rapporto evidenzia che i truffatori di criptovalute, che sembrano diventare ogni giorno più furbi grazie al progresso tecnologico, hanno utilizzato un mix di trucchi, tra cui la vendita di token contraffatti, ricatti, attacchi informatici e phishing.

Mentre la transazione media nello schema Ponzi ammontava a milleseicentosettantasei dollari USA (1676 $), questa cifra è quasi triplicata quando si è trattato di vendite di token falsi, con una transazione media che ha un costo di quattromilacentottantotto dollari USA (4188 $), si legge nel rapporto.

Truffe e tattiche di liquidazione

La tattica più comune e convincente utilizzata da questi truffatori è quella di convincere le persone che valga la pena investire nella loro azienda o nel token. Con questa strategia, convincono le persone a investire ingenti somme di denaro promettendo enormi guadagni, ha aggiunto Chainalysis.

Il rapporto ha inoltre rivelato che la fonte più significativa di queste truffe sulle criptovalute sono le piattaforme di scambio di criptovalute, poiché oltre la metà (57,6%) dei fondi derivanti da truffe e schemi Ponzi viene liquidata su piattaforme di trading di criptovalute. Di fatto, persino gli utenti del Darknet, responsabili della vendita di oltre settecentonovanta milioni di dollari USA (790 milioni di dollari) in criptovalute, si affidano alle piattaforme di scambio per liquidare i propri asset.

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