Il 2019 si è rivelato un anno fenomenale per gli schemi Ponzi e le truffe di criptovalute, poiché i truffatori sono riusciti a ingannare le loro vittime per oltre quattro miliardi di dollari USA ($4,3 miliardi), secondo il recente rapporto pubblicato dall'azienda di analisi blockchain Chainalysis.
Se il 2019 ci ha insegnato qualcosa, è che la natura anonima e decentralizzata delle criptovalute le rende estremamente attraenti per la generazione millennial come fonte per fare soldi veloci e per le persone provenienti da paesi che affrontano gravi recessioni economiche. Se cadute nelle mani sbagliate, possono intascare miliardi di dollari attraverso truffe di criptovalute e schemi Ponzi troppo belli per essere veri.
Tuttavia, non tutta la speranza è ancora persa. Con gli strumenti e le infrastrutture giuste, aziende come Chainalysis possono determinare con precisione quante transazioni di criptovalute possono essere rintracciate fino alla fonte illegale. Rivela che oltre undici miliardi di dollari USA ($11,5 miliardi) di transazioni di criptovalute possono essere collegati ad attività criminali, il che rappresenta poco più dell'uno percento (1,1%) del totale delle transazioni di criptovalute avvenute lo scorso anno.
Il 2019 è stato tutto sulle truffe di criptovalute e schemi Ponzi?
Le principali truffe di criptovalute come OneCoin e PlusToken, che alcuni esperti credono siano state responsabile per enormi oscillazioni di prezzo, sono emerse come gli schemi Ponzi più estesi che hanno intascato una grande quota di queste transazioni crypto illegali.
Una grande parte dei quattro miliardi di dollari di transazioni illegali, triplicate dal 2018, può essere attribuita a soli due grandi schemi, senza i quali l'attività criminale totale avrebbe rappresentato solo circa l'uno percento (0,46%), ha dichiarato il rapporto.
Curiosamente, il numero di truffe di criptovalute ha registrato un calo severo dal 2018, grazie agli strumenti di tracciamento in continua evoluzione e all'aumento della consapevolezza. Sfortunatamente, molte persone che sono cadute preda di queste truffe credevano che fossero una fonte per generare reddito veloce attraverso tattiche di vendita attraenti e schemi promozionali.
Nel frattempo, il solo schema Ponzi non ha coperto l'intero importo di quattro miliardi di dollari USA di attività crypto illegali. Il rapporto evidenzia che gli truffatori di criptovalute, che sembrano diventare sempre più intelligenti con l'avanzare della tecnologia, hanno utilizzato una miscela di trucchi ingannevoli, tra cui la vendita di token contraffatti, estorsione, attacchi informatici e phishing.
Mentre la transazione media verso lo schema Ponzi ammontava a mille seicentasettantasei dollari statunitensi (1.676 $), questa cifra è quasi triplicata quando si tratta di vendite di token falsi, con una transazione media che costa quattro mila centottantotto dollari statunitensi (4.188 $), ha dichiarato il rapporto.
Tattiche di truffa e liquidazione
La tattica più comunemente riscontrata ma anche più convincente utilizzata da questi truffatori è convincere le persone che la loro azienda o il token valga la pena di essere investito. Con questa strategia, inducono le persone a investire grandi somme di denaro promettendo enormi ritorni, ha aggiunto Chainalysis.
Il rapporto ha anche rivelato che la fonte più significativa per queste truffe di criptovalute sono le piattaforme di scambio di criptovalute, poiché più della metà (57,6%) dei fondi derivanti da truffe e dallo schema Ponzi vengono liquidati sulle piattaforme di trading crypto. In effetti, anche gli utenti di Darknet, che sono responsabili della vendita di oltre settecentonovanta milioni di dollari USA ($790 milioni) in crypto, fanno affidamento sulle piattaforme di scambio per liquidare i loro asset.
Immagine in evidenza di Pixabay
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Manasee Joshi
Appassionata lettrice e scrittrice entusiasta, Manasee ha recentemente deciso di dedicare il suo tempo al freelance writing. Con una laurea in letteratura inglese e un'esperienza consolidata in amministrazione, risorse umane, finanza, letteratura, creatività e innovazione, crea contenuti coinvolgenti e persuasivi per il pubblico crypto e blockchain.
