2019 s'est avérée être une année phénoménale pour les schémas de Ponzi et les arnaques en cryptomonnaie, car les arnaqueurs ont réussi à duper leurs victimes de plus de quatre milliards de dollars américains (4,3 milliards $), selon le récent rapport publié par l'entreprise d'analyse blockchain Chainalysis.
Si 2019 nous a appris une chose, c’est que la nature anonyme et décentralisée des cryptomonnaies les rend extrêmement attrayantes pour la génération des milléniaux, qui y voient une source de gains rapides, ainsi que pour les personnes originaires de pays confrontés à de graves crises économiques. Si elles tombent entre de mauvaises mains, elles peuvent rapporter des milliards de dollars grâce à des arnaques aux cryptomonnaies et des schémas de Ponzi trop beaux pour être vrais.
Cependant, tout espoir n’est pas encore perdu. Avec les bons outils et infrastructures, des entreprises comme Chainalysis peuvent déterminer avec précision combien de transactions en cryptomonnaies peuvent être retracées jusqu’à leur source illégale. Il apparaît que plus de onze milliards de dollars américains (11,5 milliards $) de transactions en cryptomonnaies peuvent être liés à des activités criminelles, ce qui représente un peu plus d’un pour cent (1,1 %) du total des transactions en cryptomonnaies réalisées l’année dernière.
2019 s’agissait-il uniquement d’arnaques aux cryptomonnaies et de schémas de Ponzi ?
Les principales arnaques aux cryptomonnaies telles que OneCoin et PlusToken, que certains experts estiment avoir été responsable responsables d’énormes fluctuations de prix, se sont révélées être les plus vastes schémas de Ponzi ayant permis de s’approprier une grande part de ces transactions crypto illégales.
Une grande partie des quatre milliards de dollars de transactions illégales, qui ont triplé depuis 2018, peut être attribuée à seulement deux grands schémas ; sans eux, l’activité criminelle totale n’aurait représenté que 1 % (0,46 %), selon le rapport.
Il est intéressant de noter que le nombre d’arnaques aux cryptomonnaies a connu une baisse sévère depuis 2018, grâce à l’évolution constante des outils de suivi et à une prise de conscience accrue. Malheureusement, de nombreuses personnes qui ont été victimes de ces arnaques y voyaient une source de revenus rapides grâce à des tactiques de vente attrayantes et des promotions alléchantes.
Pendant ce temps, le seul schéma de Ponzi ne représentait pas la totalité des quatre milliards de dollars américains d'activité crypto illégale. Le rapport souligne que les arnaqueurs en cryptomonnaie, qui semblent devenir plus intelligents jour après jour grâce à l'avancement technologique, ont utilisé un mélange de tours de dupes, y compris une vente de jetons contrefaits, du chantage, des cyberattaques et du phishing.
Alors que la transaction moyenne vers un schéma de Ponzi s’élevait à 1 676 dollars américains (1 676 $), ce chiffre a presque triplé pour les ventes de jetons fictifs, avec une transaction moyenne coûtant 4 188 dollars américains (4 188 $), a indiqué le rapport.
Tactiques d’arnaque et de liquidation
La tactique la plus couramment utilisée, mais aussi la plus convaincante, consiste à faire croire aux gens que leur entreprise ou le jeton vaut la peine d’être investi. Grâce à cette stratégie, ils incitent les gens à investir de grosses sommes d’argent en promettant des rendements élevés, a ajouté Chainalysis.
Le rapport a également révélé que la source la plus importante pour ces arnaques en cryptomonnaie est les plateformes d'échange de cryptomonnaie, car plus de la moitié (57,6 %) des fonds provenant des arnaques et du schéma de Ponzi sont liquidés sur les plateformes de trading de cryptomonnaie. En fait, même les utilisateurs du Darknet, qui sont responsables de la vente de plus de sept cent quatre-vingt-dix millions de dollars américains (790 millions $) en crypto, s'appuient sur des plateformes d'échange pour liquider leurs actifs.
Image à la une par Pixabay
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Manasee Joshi
Lectrice assidue et écrivaine enthousiaste, Manasee a récemment choisi de consacrer son temps à l'écriture freelance. Dotée d'un diplôme en littérature anglaise et ayant accumulé une expérience dans l'administration, les ressources humaines, la finance, la littérature, la créativité et l'innovation, elle conçoit des contenus captivants et percutants pour le public crypto et blockchain.
