2019 a été l'année des arnaques aux cryptomonnaies, selon un rapport

L'année 2019 s'est avérée être une année phénoménale pour les systèmes de Ponzi et les escroqueries aux cryptomonnaies, les escrocs ayant réussi à soutirerwink leurs victimes plus de quatre milliards de dollars américains (4,3 milliards de dollars), selon un récent rapport publié par la société d'analyse blockchain Chainalysis.

Si l'année 2019 nous a appris quelque chose, c'est que l'anonymat et la décentralisation des cryptomonnaies les rendent extrêmement attrayantes pour la génération Y, qui y voit un moyen de gagner de l'argent rapidement, et pour les personnes originaires de pays confrontés à de graves difficultés économiques. Entre de mauvaises mains, elles peuvent leur permettre d'empocher des milliards de dollars grâce à des arnaques aux cryptomonnaies trop belles pour être vraies et des systèmes de Ponzi.

Cependant, tout espoir n'est pas perdu. Grâce à des outils et une infrastructure adaptés, des entreprises comme Chainalysis peuvent déterminer avec précision le nombre de transactions en cryptomonnaie dont l'origine illégale est trac. Il s'avère ainsi que plus de onze milliards de dollars américains (11,5 milliards de dollars) de transactions en cryptomonnaie sont liés à des activités criminelles, ce qui représente un peu plus de 1 % (1,1 %) du total des transactions en cryptomonnaie effectuées l'année dernière.

L'année 2019 a-t-elle été marquée par les arnaques aux cryptomonnaies et les systèmes de Ponzi ?

Les principales escroqueries aux cryptomonnaies comme OneCoin et PlusToken, que certains experts estiment responsables d'importantes fluctuations de prix, sont apparues comme les systèmes de Ponzi les plus vastes, qui ont empoché une part importante de ces transactions illégales en cryptomonnaies. 

Une grande partie des quatre milliards de dollars de transactions illégales, qui ont triplé depuis 2018, peut être attribuée à seulement deux grands réseaux, sans lesquels l'activité criminelle totale n'aurait représenté qu'environ 1 % (0,46 %), indique le rapport.

Il est intéressant de noter que le nombre d'escroqueries aux cryptomonnaies a considérablement diminué depuis 2018, grâce à l'amélioration constante des outils de tracet à une sensibilisation accrue. Malheureusement, beaucoup de victimes de ces arnaques y voyaient un moyen de gagner de l'argent rapidement grâce à des techniques de ventetracet des campagnes promotionnelles trompeuses.

Par ailleurs, le système de Ponzi à lui seul ne représente pas la totalité des quatre milliards de dollars d'activités illégales liées aux cryptomonnaies. Le rapport souligne que les escrocs, dont les techniques semblent se perfectionner chaque jour grâce aux progrès technologiques, ont eu recours à diverses arnaques, notamment la vente de jetons contrefaits, le chantage, les cyberattaques et le phishing.

Alors que la transaction moyenne pour le système de Ponzi s'élevait à mille six cent soixante-seize dollars américains (1676 $), ce chiffre a presque triplé en ce qui concerne les ventes de faux jetons, avec une transaction moyenne coûtant quatre mille cent quatre-vingt-huit dollars américains (4188 $), indique le rapport.

Techniques d'escroquerie et de liquidation

La tactique la plus courante et la plus convaincante employée par ces escrocs consiste à faire croire aux gens que leur entreprise ou le jeton vaut la peine d'être acheté. Grâce à cette stratégie, ils incitent les gens à investir des sommes importantes en leur promettant des gains faramineux, a ajouté Chainalysis.

Le rapport révèle également que la principale source de ces escroqueries aux cryptomonnaies est constituée par les plateformes d'échange, puisque plus de la moitié (57,6 %) des fonds provenant d'escroqueries et de systèmes de Ponzi sont liquidés sur ces plateformes. De fait, même les utilisateurs du Darknet, responsables de la vente de plus de 790 millions de dollars américains en cryptomonnaies, ont recours à ces plateformes pour liquider leurs actifs.

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