2019은 암호화폐 사기의 해였습니다, 보고서

2019년은 폰지 사기와 암호화폐 사기에 있어 놀라운 해였으며, 사기꾼들은 피해자들로부터 최근 보고서 블록체인 분석 회사 체인alysis(Chainalysis)가 발표한 보고서에 따르면 40억 달러($4.3 billion) 이상을 속였습니다.

2019년이 우리에게 가르쳐 준 것이 있다면, 암호화폐의 익명성과 분산형 특성이 밀레니얼 세대에게 빠른 부를 얻는 원천으로, 그리고 심각한 경제적 타격을 입은 국가 출신 사람들에게 매우 매력적이라는 점입니다. 잘못된 손에 넘어가면, 그들은 너무 좋게 들리는 암호화폐 사기와 폰지 사기를 통해 수십억 달러를 챙길 수 있습니다.

그러나 아직 모든 희망이 사라진 것은 아닙니다. 올바른 도구와 인프라를 통해 체인alysis와 같은 기업은 불법 출처로 거슬러 올라갈 수 있는 암호화폐 거래의 정확한 수를 결정할 수 있습니다. 이는 지난 해 발생한 전체 암호화폐 거래의 1% 미만(1.1%)에 해당하는 110억 달러($11.5 billion) 이상의 암호화폐 거래가 범죄 활동과 연결될 수 있음을 보여줍니다.

2019은 암호화폐 사기와 폰지 사기만 있었나요?

주요 암호화폐 사기인 원코인(OneCoin) 및 플러스토큰(PlusToken), 일부 전문가들이 책임감 있는 거대한 가격 변동성을 위해 

가장 광범위한 폰지 사기로 부상했으며, 이러한 불법 암호화폐 거래의 큰 부분을 챙겼습니다.

보고서에 따르면, 2018년 이후 3배 증가한 40억 달러 규모의 불법 거래의 상당 부분은 단지 두 가지 주요 사기 때문이며, 이 두 사기가 없었다면 전체 범죄 활동은 약 1%(0.46%)에 불과했을 것이라고 밝혔습니다.

한편, 폰지 사기만으로는 40억 달러에 달하는 전체 불법 암호화폐 활동의 일부를 채우지 못했습니다. 보고서는 기술의 발전에 따라 날로 지능화되는 것처럼 보이는 암호화폐 사기꾼들이 가짜 토큰 판매, 협박, 사이버 공격, 피싱 등 속임수의 혼합을 사용했다고 강조합니다.

흥미롭게도, 암호화폐 사기의 수는 진화하는 추적 도구와 인식 증가 덕분에 2018년 이후 심각한 감소를 보였습니다. 불행히도, 이러한 사기의 피해자가 된 많은 사람들은 매력적인 판매 전술과 프로모션_scheme를 통해 빠른 소득을 창출할 수 있는 원천이라고 믿었습니다.

사기 및 청산 전술

이 사기꾼들이 가장 흔히 사용하지만 가장 설득력 있는 전술은 사람들에게 그들의 회사나 토큰이 투자할 가치가 있다고 믿게 만드는 것입니다. 이 전략을 통해 그들은 막대한 지급을 약속하며 사람들에게 큰 금액을 투자하게 만듭니다, 체인alysis는 추가했습니다.

보고서는 또한 이러한 암호화폐 사기의 가장 큰 출처가 암호화폐 거래 플랫폼임을 밝혔습니다. 사기 및 폰지 사기에서 비롯된 자금의 절반 이상(57.6%)이 암호화폐 거래 플랫폼에서 청산되기 때문입니다. 사실, 암호화폐 7억 9000만 달러($790 million) 이상의 판매를 담당하는 다크넷 사용자조차도 자산을 청산하기 위해 거래 플랫폼에 의존합니다.

피처 이미지: 픽사베이