2019년은 암호화폐 사기가 기승을 부린 해였다는 보고서가 나왔습니다

블록체인 분석 회사인 체이나리시스가 최근 발표한 보고서 에 따르면 , 2019년은 폰지 사기와 암호화폐 사기가 기승을 부린 해로, 사기꾼들이wink 피해자들로부터 40억 달러(43억 호주 달러) 이상을 했습니다

2019년이 우리에게 가르쳐준 것이 있다면, 그것은 암호화폐의 익명성과 탈중앙화 특성이 밀레니얼 세대에게 단기간에 큰돈을 벌 수 있는 수단으로, 그리고 심각한 경제난에 직면한 국가 출신 사람들에게 매우 매력적으로 다가간다는 점입니다. 하지만 악의적인 사람들의 손에 들어가면, 믿기 어려울 정도로 좋은 조건의 암호화폐 사기나 폰지 사기를 통해 수십억 달러를 챙길 수도 있습니다.

하지만 아직 모든 희망이 사라진 것은 아닙니다. 체이나리시스(Chainalysis)와 같은 기업은 적절한 도구와 인프라를 활용하여 얼마나 많은 암호화폐 거래가 불법적인 출처에서 trac되었는지 정확하게 파악할 수 있습니다. 체이나리시스의 분석에 따르면 110억 달러(115억 원) 이상의 암호화폐 거래가 범죄 활동과 연관되어 있으며, 이는 작년 전체 암호화폐 거래량의 1.1%에 불과합니다.

2019년은 암호화폐 사기와 폰지 사기의 해였을까요?

일부 전문가들은 원코인(OneCoin) 과 플러스토큰(PlusToken) 과 같은 주요 암호화폐 사기가 막대한 가격 변동의 원인 이라고 보고 있으며 , 이러한 불법 암호화폐 거래에서 상당한 이익을 챙긴 가장 광범위한 폰지 사기로 드러났습니다.

2018년 이후 세 배로 증가한 40억 달러 규모의 불법 거래 중 상당 부분이 단 두 가지 주요 범죄 계획에 기인하며, 이들을 제외하면 전체 범죄 활동은 약 1%(0.46%)에 불과했을 것이라고 보고서는 밝혔다.

흥미롭게도, trac도구의 발전과 인식 제고 덕분에 2018년 이후 암호화폐 사기 건수는 급격히 감소했습니다. 하지만 안타깝게도 이러한 사기에 희생된 많은 사람들은trac판매 전략과 판촉 행사에 속아 손쉽게 돈을 벌 수 있을 거라고 믿었습니다.

한편, 폰지 사기만으로는 40억 달러에 달하는 불법 암호화폐 활동 규모를 모두 설명할 수 없습니다. 보고서는 기술 발전에 발맞춰 날이 갈수록 교묘해지는 암호화폐 사기꾼들이 위조 토큰 판매, 협박, 사이버 공격, 피싱 등 다양한 수법을 사용했다고 지적합니다.

보고서에 따르면, 폰지 사기 거래의 평균 금액은 1,676달러였지만, 가짜 토큰 판매의 경우 이 수치가 거의 세 배로 증가하여 평균 거래 금액이 4,188달러에 달했다고 합니다.

사기 및 청산 전술

사기꾼들이 가장 흔하게 사용하면서도 가장 설득력 있게 사용하는 수법은 자신들의 회사나 토큰에 투자할 가치가 있다고 사람들을 속이는 것입니다. 이러한 전략을 통해 사기꾼들은 엄청난 수익을 약속하며 사람들에게 막대한 금액을 투자하도록 유도한다고 체인얼리시스는 덧붙였습니다.

이 보고서는 또한 이러한 암호화폐 사기의 가장 중요한 원인이 암호화폐 거래 플랫폼이라는 점을 밝혀냈는데, 사기 및 폰지 사기에서 발생한 자금의 절반 이상(57.6%)이 암호화폐 거래 플랫폼에서 현금화되기 때문입니다. 실제로 다크넷 사용자들자산을 현금화하기 위해 거래 플랫폼을 이용하고 있습니다.

대표 이미지: 픽사