2019 год оказался феноменальным годом для пирамид Понци и крипто-мошенничества, поскольку мошенникам удалось обмануть своих жертв на сумму более четырех миллиардов долларов США (4,3 млрд долларов), согласно недавнему отчете отчету, опубликованному компанией по анализу блокчейна Chainalysis.
Если 2019 год чему-то и научил нас, так это тому, что анонимная и децентрализованная природа криптовалют делает их крайне привлекательными для поколения миллениалов как источник быстрого заработка, а также для людей из стран, переживающих серьезные экономические кризисы. Если они попадут в неправильные руки, они могут кармануть миллиарды долларов через слишком хорошие, чтобы быть правдой, крипто-мошенничества и пирамиды Понци.
Однако надежда еще не потеряна. При наличии правильных инструментов и инфраструктуры такие компании, как Chainalysis, могут точно определить, сколько криптовалютных транзакций можно отследить до незаконного источника. Выясняется, что более одиннадцати миллиардов долларов США (11,5 млрд долларов) криптовалютных транзакций можно связать с преступной деятельностью, что составляет чуть более одного процента (1,1%) от общего количества криптовалютных транзакций, произошедших в прошлом году.
Был ли 2019 посвящен исключительно крипто-мошенничеству и пирамиде Понци?
Крупные крипто-мошенничества, такие как OneCoin и PlusToken, которые, по мнению некоторых экспертов, были ответственно ответственны за огромные колебания цен, оказались самыми масштабными пирамидами Понци, которые карманули большую долю этих незаконных крипто-транзакций.
Значительная часть четырех миллиардов долларов незаконных транзакций, которые утроились с 2018 года, может быть отнесена всего на две крупные схемы, без которых общая преступная деятельность составила бы лишь около одного процента (0,46%), говорится в отчете.
Интересно, что количество крипто-мошенничеств с 2018 года резко сократилось благодаря постоянно развивающимся инструментам отслеживания и росту осведомленности. К сожалению, многие люди, ставшие жертвами этих мошенничеств, считали их источником быстрого дохода благодаря привлекательным методам продаж и рекламным схемам.
Тем временем одна только пирамида Понци не составила всю сумму в четыре миллиарда долларов незаконной крипто-деятельности. В отчете подчеркивается, что крипто-мошенники, которые, похоже, становятся умнее с каждым днем благодаря развивающимся технологиям, использовали смесь обманных уловок, включая продажу поддельных токенов, шантаж, кибератаки и фишинг.
Хотя средняя транзакция в пирамиду Понци составила 1676 долларов США (1676 долларов), эта цифра почти утроилась в случае с поддельными продажами токенов, где средняя транзакция обошлась в 4188 долларов США (4188 долларов), говорится в отчете.
Тактики мошенничества и вывода средств
Самой распространенной, но наиболее убедительной тактикой, которую используют эти мошенники, является заставление людей поверить, что их фирма или токен стоят инвестиций. С помощью этой стратегии они заставляют людей инвестировать крупные суммы денег, обещая огромные выплаты, добавила Chainalysis.
Отчет также показал, что наиболее значительным источником этих крипто-мошенничеств являются платформы криптовалютных бирж, поскольку более половины (57,6%) средств, полученных в результате мошенничества и пирамиды Понци, выводятся на крипто-биржах. На самом деле, даже пользователи даркнета, которые ответственны за продажу криптовалюты на сумму более 790 миллионов долларов США (790 млн долларов), полагаются на биржевые платформы для вывода своих активов.
Главное изображение от Pixabay
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Манаси Джоши
Манаси — страстный читатель и увлечённый писатель, который недавно решил посвятить себя фриланс-писательству. Имея степень по английской литературе и опыт работы в администрировании, HR, финансах, литературе, а также обладая навыками творчества и инноваций, она создаёт захватывающий и убедительный контент для аудитории криптовалют и блокчейна.
