2019 год стал годом мошенничества с криптовалютой, сообщается в отчете.

2019 год оказался феноменальным для финансовых пирамид и криптовалютных афер, поскольку мошенникам удалось обманутьwink жертв на сумму более четырех миллиардов долларов США (4,3 миллиарда долларов), согласно недавнему отчету аналитической компании Chainalysis.

Если 2019 год чему-то нас и научил, так это тому, что анонимный и децентрализованный характер криптовалют делает их чрезвычайно привлекательными для поколения миллениалов как источник быстрого заработка, а также для людей из стран, переживающих серьезные экономические трудности. Попав в чужие руки, они могут присвоить миллиарды долларов с помощью слишком заманчивых криптовалютных афер и финансовых пирамид.

Однако не всё потеряно. Имея необходимые инструменты и инфраструктуру, такие компании, как Chainalysis, могут точно определить, сколько криптовалютных транзакций можно tracдо незаконного источника. Они показывают, что более одиннадцати миллиардов долларов США (11,5 миллиардов долларов) криптовалютных транзакций могут быть связаны с преступной деятельностью, что составляет чуть более одного процента (1,1%) от общего числа криптовалютных транзакций, совершенных в прошлом году.

Неужели 2019 год был посвящен исключительно криптовалютным аферам и финансовым пирамидам?

Крупные криптовалютные аферы, такие как OneCoin и PlusToken, которые, по мнению некоторых экспертов, стали причиной резких колебаний цен, оказались наиболее масштабными финансовыми пирамидами, присвоившими значительную часть этих незаконных криптовалютных транзакций. 

Согласно отчету, значительная часть незаконных транзакций на сумму четыре миллиарда долларов, объем которых утроился с 2018 года, может быть отнесена всего к двум крупным схемам, без которых общая преступная деятельность составила бы лишь около 1 процента (0,46%).

Интересно, что количество мошеннических схем с криптовалютами резко сократилось с 2018 года благодаря постоянно совершенствующимся инструментам tracи повышению осведомленности. К сожалению, многие люди, ставшие жертвами этих мошенничеств, считали криптовалюту источником быстрого заработка с помощьюtracметодов продаж и рекламных акций.

Между тем, одной лишь финансовой пирамиды было недостаточно, чтобы компенсировать весь ущерб от незаконной деятельности с криптовалютой на сумму в четыре миллиарда долларов США. В отчете подчеркивается, что мошенники, занимающиеся криптовалютой и, судя по всему, с каждым днем ​​становящиеся все умнее благодаря развитию технологий, использовали целый ряд уловок, включая продажу поддельных токенов, шантаж, кибератаки и фишинг.

Согласно отчету, средняя сумма транзакции в рамках финансовой пирамиды составляла тысячу шестьсот семьдесят шесть долларов США (1676 долларов), однако эта цифра почти утроилась при продаже фальшивых токенов, где средняя стоимость транзакции составляла четыре тысячи сто восемьдесят восемь долларов США (4188 долларов).

Мошенничество и тактика ликвидации

Наиболее распространенная и в то же время наиболее убедительная тактика, используемая этими мошенниками, заключается в том, чтобы убедить людей в целесообразности инвестиций в их компанию или токен. С помощью этой стратегии они заставляют людей вкладывать крупные суммы денег, обещая огромные выплаты, добавили в Chainalysis.

В отчете также выявлено, что наиболее значимым источником мошенничества с криптовалютами являются криптовалютные биржевые платформы, поскольку более половины (57,6%) средств, полученных в результате мошенничества и финансовых пирамид, ликвидируются на криптовалютных торговых платформах. Фактически, даже пользователи даркнета, ответственные за продажу криптовалюты на сумму более семисот девяноста миллионов долларов США (790 миллионов долларов), полагаются на биржевые платформы для ликвидации своих активов.

Изображение предоставлено Pixabay.