2019は暗号通貨詐欺の年でした、レポート

2019年は、詐欺師が被害者から40億米ドル以上（43億米ドル）をだまし取ったことから、ポンジスキームや暗号通貨詐欺にとって素晴らしい年となりました。これは最近 レポート ブロックチェーン分析会社Chainalysisによって発表された

レポートによるものです。2019年が私たちに教えてくれたことは、暗号通貨の匿名性と分散型の性質が、ミレニアル世代にとって急な利益を得る手段として、また深刻な経済的打撃に見舞われている国々からの人々にとって非常に魅力的であることを示しています。間違った手に渡れば、彼らは「良すぎるほど甘い」暗号通貨詐欺やポンジスキームを通じて数十億ドルを懐に入れることができます。

しかし、まだ希望は失われていません。適切なツールとインフラがあれば、Chainalysisのような企業は、違法な源泉に遡ることができる暗号通貨取引の数を正確に特定できます。それによると、110億米ドル以上（115億米ドル）の暗号通貨取引が犯罪活動と関連付けられており、これは昨年行われた暗号通貨取引の総数のわずか1.1%（1.1%）に相当します。

2019は暗号通貨詐欺とポンジスキームのことだけでしたか？

PlusTokenのような主要な暗号通貨詐欺 OneCoin および 、および、一部の専門家が 責任ある 大規模な価格変動の原因であったと信じているものは、これらの違法な暗号通貨取引の大きなシェアを懐に入れた最も大規模なポンジスキームとして浮上しました。 

2018年以来3倍になった40億ドル相当の違法取引の大部分は、わずか2つの主要なスキームに帰属できます。これらがなければ、総犯罪活動は約1%（0.46%）しか占めていなかったと、レポートは述べています。

興味深いことに、暗号通貨詐欺の数は、進化し続ける追跡ツールと意識の高まりのおかげで、2018年以来大幅に減少しました。残念ながら、これらの詐欺の犠牲になった人々の多くは、魅力的な販売手法やプロモーションスキームを通じて迅速な収入を得る手段であると信じていました。

一方、ポンジスキームだけでは、違法な暗号通貨活動全体の40億米ドルを補うには足りませんでした。レポートは、技術の進歩とともに日々賢くなっているように見える暗号通貨詐欺師が、偽造トークン販売、脅迫、サイバー攻撃、フィッシングなどのだましの手口を組み合わせて使用したことを強調しています。

レポートによると、ポンジスキームへの平均取引額は1,676米ドル（1,676ドル）でしたが、偽のトークン販売の場合、この数字はほぼ3倍になり、平均取引コストは4,188米ドル（4,188ドル）でした。

詐欺と清算の手法

これらの詐欺師が最も一般的に見られ、かつ最も説得力のある手法は、人々に自社の企業やトークンが投資に値すると信じ込ませることです。この戦略により、彼らは大きな支払いを保証することで人々に多額の資金を投資させます。Chainalysisはこれに加えています。

レポートはまた、これらの暗号通貨詐欺の最も大きな源泉が暗号通貨取引プラットフォームであることを明らかにしました。詐欺やポンジスキームに起因する資金の過半数（57.6%）が、暗号通貨取引プラットフォームで清算されているためです。実際、7億9,000万米ドル（7億9,000万ドル）以上の暗号通貨の販売を担当しているダークネットユーザーでさえ、資産を清算するために取引プラットフォームに依存しています。

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