2019年は仮想通貨詐欺の年だったと報告

ブロックチェーン分析会社Chainalysisが最近発表したレポートによると、2019年はポンジスキームと仮想通貨詐欺にとって驚異的な年となり、詐欺師らはwink 被害者から40億米ドル（43億ドル）以上を騙しことに成功した。

2019年が私たちに何かを教えてくれたとすれば、それは、仮想通貨の匿名性と分散性という性質が、ミレニアル世代や深刻な経済危機に直面している国の人々にとって、手っ取り早く儲ける手段として非常に魅力的であるということです。もし悪者の手に渡れば、うますぎる仮想通貨詐欺やポンジスキームによって数十億ドルもの資金が手に入る可能性があります。

しかし、まだ希望は完全に失われたわけではありません。適切なツールとインフラがあれば、Chainalysisのような企業は、どれだけの暗号資産取引が違法な出所にまで tracかを正確に特定することができます。Chainalysisの調査によると、110億米ドル（115億ドル）を超える暗号資産取引が犯罪行為と関連付けられる可能性があり、これは昨年行われた暗号資産取引全体のわずか1%強（1.1%）に相当します。

2019 年は暗号通貨詐欺とポンジスキームが中心だったのでしょうか?

OneCoinやPlusTokenなどの主要な仮想通貨詐欺は、一部の専門家が価格の大幅な変動の原因だと考えているが、これらの違法な仮想通貨取引で多額の金を稼いだ最も大規模なポンジスキームとして浮上した。

報告書によると、2018年以降3倍に増加した40億ドル相当の違法取引の大部分は、わずか2つの大規模な計画に起因するもので、この計画がなければ、全体の犯罪活動はわずか約1％（0.46％）を占めるに過ぎなかっただろうという。

興味深いことに、 tracツールの進化と認知度の高まりにより、2018年以降、仮想通貨詐欺の件数は大幅に減少しています。残念ながら、これらの詐欺の被害に遭った多くの人々は、trac的な販売戦略やプロモーションスキームを通じて仮想通貨を手っ取り早く収入を得られる手段だと信じていました。

一方、ポンジスキームだけでは、40億米ドル相当の違法な暗号資産取引の総額を補うことはできませんでした。 報告書は、技術の進歩に伴い日々巧妙化しているように見える暗号資産詐欺師たちが、偽造トークンの販売、脅迫、サイバー攻撃、フィッシングなど、様々な詐欺の手口を駆使していたことを強調しています。

報告書によると、ポンジスキームへの平均取引額は1,676米ドル（1,676ドル）であったが、偽のトークン販売になるとこの数字はほぼ3倍となり、平均取引額は4,188米ドル（4,188ドル）となった。

詐欺と清算戦術

こうした詐欺師が使う最も一般的かつ最も説得力のある戦術は、自分の会社やトークンに投資する価値があると人々に信じ込ませることだ。この戦略で、彼らは巨額の支払いを約束することで人々に多額の資金を投資させているとチェイナリシスは付け加えた。

報告書はまた、これらの仮想通貨詐欺の最大の資金源が仮想通貨取引プラットフォームであることも明らかにしました。詐欺やポンジスキームから生じた資金の半分以上（57.6%）が仮想通貨取引プラットフォームで換金されているのです。 実際、 ダークネットユーザー、資産の換金に仮想通貨取引プラットフォームを利用しています。

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