2019 foi o ano dos golpes com criptomoedas, segundo relatório

2019 provou ser um ano fenomenal para esquemas Ponzi e golpes com criptomoedas, já que os golpistas conseguiram enganarwink vítimas em mais de quatro bilhões de dólares americanos (US$ 4,3 bilhões), de acordo com um relatório publicado pela empresa de análise de blockchain Chainalysis.

Se 2019 nos ensinou alguma coisa, foi que a natureza anônima e descentralizada das criptomoedas as torna extremamente atraentes para a geração millennial como uma forma de ganhar dinheiro rápido e para pessoas de países que enfrentam graves dificuldades econômicas. Se caírem em mãos erradas, podem levar bilhões de dólares a golpes e esquemas Ponzi com criptomoedas que parecem bons demais para ser verdade.

No entanto, nem tudo está perdido. Com as ferramentas e a infraestrutura certas, empresas como a Chainalysis podem determinar com precisão quantas transações de criptomoedas podem ser tracaté sua origem ilegal. A pesquisa revela que mais de onze bilhões de dólares (US$ 11,5 bilhões) em transações de criptomoedas podem ser vinculados a atividades criminosas, o que representa pouco mais de um por cento (1,1%) do total de transações de criptomoedas realizadas no ano passado.

Será que 2019 foi o ano dos golpes com criptomoedas e esquemas Ponzi?

Grandes golpes com criptomoedas, como OneCoin e PlusToken, que alguns especialistas acreditam terem sido responsáveis ​​por oscilações massivas de preços, surgiram como os esquemas Ponzi mais extensos, embolsando uma grande parte dessas transações ilegais com criptomoedas. 

Uma grande parte dos quatro bilhões de dólares em transações ilegais, que triplicaram desde 2018, pode ser atribuída a apenas dois grandes esquemas, sem os quais a atividade criminosa total representaria apenas cerca de 1% (0,46%), afirmou o relatório.

Curiosamente, o número de golpes com criptomoedas diminuiu drasticamente desde 2018, graças às ferramentas de tracem constante evolução e ao aumento da conscientização. Infelizmente, muitas pessoas que caíram nesses golpes acreditaram que se tratava de uma forma de gerar renda rápida por meio de táticas de vendastrace esquemas promocionais.

Entretanto, o esquema Ponzi por si só não compensou os quatro bilhões de dólares em atividades ilegais com criptomoedas. O relatório destaca que os golpistas de criptomoedas, que parecem estar ficando mais espertos a cada dia com o avanço da tecnologia, usaram uma combinação de truques, incluindo venda de tokens falsificados, chantagem, ataques cibernéticos e phishing.

Embora a transação média no esquema Ponzi tenha sido de mil seiscentos e setenta e seis dólares americanos (US$ 1.676), esse valor quase triplicou quando se tratava de vendas de tokens falsos, com o custo médio por transação chegando a quatro mil cento e oitenta e oito dólares americanos (US$ 4.188), segundo o relatório.

Táticas de fraude e liquidação

A tática mais comum e convincente usada por esses golpistas é fazer com que as pessoas acreditem que sua empresa ou token valem o investimento. Com essa estratégia, eles levam as pessoas a investir grandes somas de dinheiro prometendo retornos enormes, acrescentou a Chainalysis.

O relatório também revelou que a principal fonte desses golpes com criptomoedas são as plataformas de câmbio, já que mais da metade (57,6%) dos fundos provenientes de golpes e esquemas Ponzi são liquidados nessas plataformas. De fato, até mesmo usuários da Darknet, responsáveis ​​pela venda de mais de 790 milhões de dólares (US$ 790 milhões) em criptomoedas, utilizam plataformas de câmbio para liquidar seus ativos.

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