2019 provou ser um ano fenomenal para esquemas Ponzi e fraudes de criptomoedas, pois os golpistas conseguiram enganar suas vítimas de mais de quatro bilhões de dólares ($4,3 bilhões), de acordo com o recente relatório publicado pela empresa de análise de blockchain Chainalysis.
Se 2019 nos ensinou algo, é que a natureza anônima e descentralizada das criptomoedas as torna altamente atraentes para a geração millennial como fonte de ganhar dinheiro rápido e para pessoas provenientes de países que enfrentam severos retrocessos econômicos. Se caírem nas mãos erradas, elas podem lucrar bilhões de dólares através de fraudes de criptomoedas e esquemas Ponzi que parecem bons demais para ser verdade.
No entanto, nem toda esperança está perdida. Com as ferramentas e infraestrutura certas, empresas como a Chainalysis podem determinar precisamente quantas transações de criptomoedas podem ser rastreadas até a fonte ilegal. Isso revela que mais de onze bilhões de dólares ($11,5 bilhões) de transações de criptomoedas podem ser vinculados a atividades criminosas, o que representa pouco mais de um por cento (1,1%) do total de transações de criptomoedas realizadas no ano passado.
Foi 2019 tudo sobre fraudes de criptomoedas e esquema Ponzi?
Grandes fraudes de criptomoedas como OneCoin e PlusToken, que alguns especialistas acreditam terem sido responsável por oscilações massivas de preço, emergiram como os maiores esquemas Ponzi que lucraram uma grande parte dessas transações ilegais de criptomoedas.
Uma grande parte dos quatro bilhões de dólares em transações ilegais, que triplicaram desde 2018, pode ser atribuída a apenas dois grandes esquemas, sem os quais a atividade criminal total teria representado apenas cerca de um por cento (0,46%), afirmou o relatório.
Curiosamente, o número de fraudes de criptomoedas testemunhou uma queda severa desde 2018, graças às ferramentas de rastreamento em constante evolução e ao aumento da conscientização. Infelizmente, muitas pessoas que caíram nessas fraudes acreditavam que era uma fonte de gerar renda rápida através de táticas de vendas atraentes e esquemas promocionais.
Enquanto isso, o esquema Ponzi sozinho não compensou os quatro bilhões de dólares em atividade ilegal de criptomoedas. O relatório destaca que os golpistas de criptomoedas, que parecem estar ficando mais espertos a cada dia com o avanço da tecnologia, usaram uma mistura de truques de engano, incluindo venda de token falso, chantagem, ciberataques e phishing.
Enquanto a transação média para o esquema Ponzi foi de mil seiscentos e setenta e seis dólares ($1676), essa figura quase triplicou quando se tratou de vendas de tokens falsos, com a transação média custando quatro mil cento e oitenta e oito dólares ($4188), disse o relatório.
Táticas de fraude e liquidação
A tática mais comumente encontrada, mas mais convincente, que esses golpistas usam é fazer as pessoas acreditarem que sua empresa ou o token vale a pena investir. Com essa estratégia, eles fazem as pessoas investirem grandes somas de dinheiro prometendo grandes retornos, acrescentou a Chainalysis.
O relatório também revelou que a fonte mais significativa para essas fraudes de criptomoedas são as plataformas de exchange de criptomoedas, já que mais da metade (57,6%) dos fundos provenientes de fraudes e do esquema Ponzi são liquidados em plataformas de negociação de criptomoedas. Na verdade, até mesmo usuários da Darknet, que são responsáveis pela venda de mais de setecentos e noventa milhões de dólares ($790 milhões) em criptomoedas, dependem de plataformas de exchange para liquidar seus ativos.
Imagem destacada por Pixabay
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Manasee Joshi
Leitora ávida e escritora entusiasta, Manasee decidiu recentemente dedicar seu tempo ao trabalho freelance. Com graduação em literatura inglesa e experiência em administração, RH, finanças, literatura, criatividade e inovação, ela cria conteúdo envolvente e convincente para o público de criptomoedas e blockchain.
