2019 erwies sich als ein phänomenales Jahr für Ponzi-Schemata und Krypto-Betrügereien, da es den Betrügern gelang, ihre Opfer um über vier Milliarden US-Dollar ($4,3 Milliarden) zu bringen, laut dem kürzlich Bericht von der Blockchain-Analysefirma Chainalysis veröffentlichten Bericht.
Wenn 2019 uns etwas beigebracht hat, dann ist es, dass die anonyme und dezentrale Natur von Kryptowährungen sie für die Millennial-Generation als Quelle für schnelles Geld sehr attraktiv macht und für Menschen aus Ländern, die mit schweren wirtschaftlichen Rückschlägen konfrontiert sind. Wenn sie in die falschen Hände geraten, können sie Milliarden von Dollar durch zu gut klingende Krypto-Betrügereien und Ponzi-Schemata einstecken.
Allerdings ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Mit den richtigen Tools und Infrastrukturen können Firmen wie Chainalysis genau bestimmen, wie viele Krypto-Transaktionen auf die illegale Quelle zurückgeführt werden können. Es zeigt sich, dass über elf Milliarden US-Dollar ($11,5 Milliarden) an Krypto-Transaktionen mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden können, was etwas mehr als ein Prozent (1,1 %) der gesamten Krypto-Transaktionen entspricht, die im vergangenen Jahr stattgefunden haben.
War 2019 alles nur um Krypto-Betrügereien und Ponzi-Schema?
Große Krypto-Betrügereien wie OneCoin und PlusToken, von denen einige Experten glauben, dass sie verantwortungsvolle für massive Kursschwankungen verantwortlich waren, erwiesen sich als die umfangreichsten Ponzi-Schemata, die einen großen Anteil dieser illegalen Krypto-Transaktionen einsteckten.
Ein großer Teil der vier Milliarden Dollar an illegalen Transaktionen, die seit 2018 verdreifacht wurden, kann nur zwei großen Schemata zugeschrieben werden, ohne die die gesamte kriminelle Aktivität nur etwa ein Prozent (0,46 %) ausgemacht hätte, so der Bericht.
Interessanterweise hat die Anzahl der Krypto-Betrügereien seit 2018 dank ständig weiterentwickelter Tracking-Tools und eines gestiegenen Bewusstseins einen starken Rückgang verzeichnet. Leider glaubten viele Menschen, die diesen Betrügern zum Opfer fielen, dass es sich um eine Quelle zur Generierung schnellen Einkommens durch attraktive Verkaufstaktiken und Werbeaktionen handelte.
Inzwischen machte das Ponzi-Schema allein nicht die gesamten vier Milliarden US-Dollar an illegaler Krypto-Aktivität aus. Der Bericht hebt hervor, dass die Krypto-Betrüger, die mit fortschreitender Technologie von Tag zu Tag intelligenter zu werden scheinen, eine Mischung aus Täuschungstricks verwendeten, einschließlich eines gefälschten Token-Verkaufs, Erpressung, Cyberangriffen und Phishing.
Während die durchschnittliche Transaktion zum Ponzi-Schema 1.676 US-Dollar ($1676) betrug, verdreifachte sich diese Zahl bei gefälschten Token-Verkäufen, wobei die durchschnittliche Transaktion 4.188 US-Dollar ($4188) kostete, so der Bericht.
Betrugs- und Liquidierungstaktiken
Die am häufigsten anzutreffende, aber auch überzeugendste Taktik, die diese Betrüger verwenden, besteht darin, Menschen dazu zu bringen, zu glauben, dass ihre Firma oder der Token investitionswert ist. Mit dieser Strategie bringen sie Menschen dazu, große Geldsummen zu investieren, indem sie enorme Auszahlungen versprechen, fügte Chainalysis hinzu.
Der Bericht enthüllte auch, dass die bedeutendste Quelle für diese Krypto-Betrügereien Krypto-Börsenplattformen sind, da mehr als die Hälfte (57,6 %) der aus Betrug und dem Ponzi-Schema stammenden Gelder auf Krypto-Handelsplattformen liquidiert werden. Tatsächlich verlassen sich sogar Darknet-Nutzer, die für den Verkauf von über siebenhundertneunzig Millionen US-Dollar ($790 Millionen) an Krypto verantwortlich sind, auf Börsenplattformen, um ihre Vermögenswerte zu liquidieren.
Bild: Pixabay
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Manasee Joshi
Eine leidenschaftliche Leserin und begeisterte Autorin hat sich Manasee kürzlich entschieden, ihre Zeit dem Freelance-Schreiben zu widmen. Mit einem Abschluss in Englischer Literatur sowie Erfahrungen in Verwaltung, Personalwesen, Finanzen, Literatur, Kreativität und Innovation im Gepäck, erstellt sie ansprechende und fesselnde Inhalte für die Krypto- und Blockchain-Zielgruppe.
