2019 war das Jahr der Kryptowährungsbetrügereien, so ein Bericht

2019 erwies sich als ein phänomenales Jahr für Schneeballsysteme und Kryptowährungsbetrügereien, da es den Betrügern gelang,wink ihre Opfer um mehr als vier Milliarden US-Dollar (4,3 Milliarden US-Dollar) zu betrügen, wie aus einem kürzlich Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis hervorgeht.

Wenn uns das Jahr 2019 eines gelehrt hat, dann, dass die Anonymität und Dezentralisierung von Kryptowährungen sie für die Generation der Millennials als Quelle für schnelles Geld und für Menschen aus Ländern mit schweren wirtschaftlichen Problemen äußerst attraktiv macht. Geraten sie jedoch in die falschen Hände, können sie durch betrügerische Krypto-Angebote und Schneeballsysteme Milliarden von Dollar einstreichen.

Doch noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Mit den richtigen Werkzeugen und der entsprechenden Infrastruktur können Unternehmen wie Chainalysis genau ermitteln, wie viele Kryptowährungstransaktionen auf illegale Quellen tracwerden können. Die Analyse zeigt, dass Kryptowährungstransaktionen im Wert von über elf Milliarden US-Dollar (11,5 Milliarden USD) mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden können. Dies entspricht etwas mehr als einem Prozent (1,1 %) aller Kryptowährungstransaktionen des letzten Jahres.

Ging es 2019 nur um Kryptowährungsbetrug und Schneeballsysteme?

Große Kryptowährungsbetrügereien wie OneCoin und PlusToken , die nach Ansicht einiger Experten für massive Preisschwankungen verantwortlich waren, erwiesen sich als die umfangreichsten Schneeballsysteme, die einen großen Teil dieser illegalen Krypto-Transaktionen einstrichen

Ein großer Teil der illegalen Transaktionen im Wert von vier Milliarden Dollar, die sich seit 2018 verdreifacht haben, ist auf nur zwei große Machenschaften zurückzuführen, ohne die die gesamte kriminelle Aktivität nur etwa 1 Prozent (0,46 %) ausmachen würde, heißt es in dem Bericht.

Interessanterweise ist die Zahl der Kryptowährungsbetrügereien seit 2018 dank ständig verbesserter tracund gestiegener Aufklärung deutlich zurückgegangen. Leider glaubten viele Opfer dieser Betrügereien, Kryptowährungen seien eine Möglichkeit, durchtracVerkaufstaktiken und Werbeaktionen schnell Geld zu verdienen.

Das Schneeballsystem allein reichte jedoch nicht aus, um die gesamten illegalen Kryptoaktivitäten im Wert von vier Milliarden US-Dollar zu kompensieren. Der Bericht hebt hervor, dass die Kryptowährungsbetrüger, die mit fortschreitender Technologie scheinbar täglich raffinierter werden, eine Mischung aus Täuschungsmethoden einsetzten, darunter der Verkauf gefälschter Token, Erpressung, Cyberangriffe und Phishing.

Während die durchschnittliche Transaktion bei dem Schneeballsystem 1.676 US-Dollar betrug, verdreifachte sich dieser Betrag fast bei den gefälschten Token-Verkäufen, wobei die durchschnittliche Transaktion 4.188 US-Dollar kostete, heißt es in dem Bericht.

Betrugs- und Liquidierungstaktiken

Die am häufigsten angewandte und zugleich überzeugendste Taktik dieser Betrüger besteht darin, Menschen davon zu überzeugen, dass sich eine Investition in ihr Unternehmen oder ihren Token lohnt. Mit dieser Strategie bringen sie Menschen dazu, hohe Geldsummen zu investieren, indem sie ihnen enorme Auszahlungen versprechen, so Chainalysis.

Der Bericht enthüllte außerdem, dass Kryptowährungsbörsen die wichtigste Quelle für diese Betrugsfälle darstellen, da mehr als die Hälfte (57,6 %) der aus Betrug und Schneeballsystemen stammenden Gelder über Krypto-Handelsplattformen liquidiert werden. Selbst Darknet-Nutzer, die für den Verkauf von Kryptowährungen im Wert von über 790 Millionen US-Dollar verantwortlich sind, nutzen Börsenplattformen zur Liquidierung ihrer Vermögenswerte.

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