أثبت عام 2019 أنه عام استثنائي لمخططات بونزي واحتيالات العملات المشفرة، حيث نجح المحتالون في خداع ضحاياهم لسحب أكثر من أربعة مليارات دولار أمريكي (4.3 مليار دولار)، وفقاً للتقرير الأخير تقرير المنشور من قبل شركة تحليل البلوك تشين Chainalysis.
إذا كان عام 2019 قد علمنا شيئاً، فهو أن الطبيعة المجهولة واللامركزية للعملات المشفرة تجعلها جذابة للغاية لجيل الألفية كمصدر لكسب المال بسرعة، ولأشخاص ينحدرون من دول تعاني من انتكاسات اقتصادية شديدة. إذا وقعت في الأيدي الخطأ، يمكنهم جني مليارات الدولارات من خلال احتيالات العملات المشفرة ومخططات بونزي التي تبدو جيدة جداً بحيث لا يمكن أن تكون حقيقية.
ومع ذلك، لم تفقد الأمل بعد. مع الأدوات والبنية التحتية الصحيحة، يمكن لشركات مثل Chainalysis تحديد عدد المعاملات المشفرة التي يمكن تتبعها بدقة إلى المصدر غير القانوني. reveals أن أكثر من 11 مليار دولار أمريكي (11.5 مليار دولار) من معاملات العملات المشفرة يمكن ربطها بالنشاط الإجرامي، وهو ما يمثل أكثر من واحد في المئة (1.1٪) من إجمالي معاملات العملات المشفرة التي حدثت العام الماضي.
هل كان 2019 كله عن احتيالات العملات المشفرة ومخططات بونزي؟
احتيالات العملات المشفرة الكبرى مثل OneCoin و PlusToken، والتي يعتقد بعض الخبراء أنها مسؤولة تقلبات أسعار هائلة، ظهرت كأوسع مخططات بونزي التي جنت حصة كبيرة من هذه المعاملات المشفرة غير القانونية.
يمكن نسب جزء كبير من المعاملات غير القانونية بقيمة أربعة مليارات دولار، والتي تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2018، إلى مخططين رئيسيين فقط، وبدونهما كان النشاط الإجرامي الإجمالي سيبلغ حوالي واحد في المئة فقط (0.46٪)، وفقاً للتقرير.
ومع ذلك، من المثير للاهتمام أن عدد احتيالات العملات المشفرة شهد انخفاضاً حاداً منذ عام 2018، بفضل أدوات التتبع المتطورة باستمرار وزيادة الوعي. لسوء الحظ، اعتقد الكثير من الناس الذين وقعوا ضحية لهذه الاحتيالات أنها مصدر لتوليد دخل سريع من خلال تكتيكات بيع جذابة ومخططات ترويجية.
في غضون ذلك، لم يكن مخطط بونزي وحده كافياً لتغطية أربعة مليارات دولار كاملة من النشاط غير القانوني للعملات المشفرة. يبرز التقرير أن محتالين العملات المشفرة، الذين يبدو أنهم يصبحون أكثر ذكاءً يوماً بعد يوم مع تقدم التكنولوجيا، استخدموا مزيجاً من الحيل الخادعة، بما في ذلك بيع رموز مزيفة، والابتزاز، والهجمات الإلكترونية، والصيد الاحتيالي.
بينما بلغ متوسط المعاملة إلى مخطط بونزي 1676 دولاراً أمريكياً (1676 دولاراً)، تضاعف هذا الرقم تقريباً عندما يتعلق الأمر بمبيعات الرموز المزيفة، حيث بلغ متوسط تكلفة المعاملة 4188 دولاراً أمريكياً (4188 دولاراً)، وفقاً للتقرير.
تكتيكات الاحتيال والتصفية
التكتيك الأكثر شيوعاً والذي يُستخدم بشكل مقنع هو جعل الناس يصدقون أن شركتهم أو الرمز يستحق الاستثمار فيه. بهذه الاستراتيجية، يحصلون على استثمارات ضخمة من الناس بوعود بعوائد هائلة، أضافت Chainalysis.
كما كشف التقرير أن المصدر الأكثر أهمية لهذه الاحتيالات في العملات المشفرة هو منصات تداول العملات المشفرة، حيث يتم تصفية أكثر من نصف (57.6%) من الأموال الناتجة عن الاحتيال ومخطط بونزي على منصات تداول العملات المشفرة. في الواقع، حتى مستخدمي الشبكة المظلمة، الذين يتحملون مسؤولية بيع أكثر من سبعمئة وتسعين مليون دولار أمريكي (790 مليون دولار) في العملات المشفرة، يعتمدون على منصات التداول لتصفية أصولهم.
الصورة المميزة بواسطة Pixabay
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
ماناسي جوشي
قارئة شغوفة وكاتبة متحمسة، قررت ماناسي مؤخراً تكريس وقتها للعمل الحر كمكتبة مستقلة. وبفضل حصولها على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي وخبراتها في مجالات الإدارة والموارد البشرية والمالية والأدب والإبداع والابتكار، تقوم بصياغة محتوى جذاب ومقنع يوجهه لجمهور العملات الرقمية وتقنية البلوكشين.
