أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
أثبت عام 2019 أنه عام استثنائي لعمليات الاحتيال الهرمي وعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث تمكن المحتالون من خداعwink ضحاياهم والاستيلاء على أكثر من أربعة مليارات دولار أمريكي (4.3 مليار دولار)، وفقًا للتقرير الأخير نشرته شركة تحليل البلوك تشين Chainalysis.
إذا كان لعام ٢٠١٩ من درس، فهو أن الطبيعة المجهولة واللامركزية للعملات المشفرة تجعلها جذابة للغاية لجيل الألفية كمصدر للربح السريع، وللأشخاص القادمين من دول تعاني من انتكاسات اقتصادية حادة. فإذا وقعت هذه العملات في الأيدي الخطأ، فقد يجني أصحابها مليارات الدولارات من خلال عمليات احتيال العملات المشفرة التي تبدو مغرية للغاية، ومخططات بونزي.
مع ذلك، لم يتبدد الأمل تمامًا. فباستخدام الأدوات والبنية التحتية المناسبة، تستطيع شركات مثل Chainalysis تحديد عدد معاملات العملات المشفرة التي يمكن tracبدقة إلى مصدرها غير المشروع. ويكشف التقرير أن أكثر من أحد عشر مليار دولار أمريكي (11.5 مليار دولار) من معاملات العملات المشفرة مرتبطة بنشاط إجرامي، وهو ما يمثل ما يزيد قليلاً عن واحد بالمائة (1.1%) من إجمالي معاملات العملات المشفرة التي جرت العام الماضي.
هل كان عام 2019 كله يدور حول عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة ومخططات بونزي؟
عمليات الاحتيال الكبرى في مجال العملات المشفرة مثل OneCoin و PlusToken، والتي يعتقد بعض الخبراء أنها كانت مسؤولة عن تقلبات الأسعار الهائلة، باعتبارها أكثر مخططات بونزي انتشارًا والتي استولت على حصة كبيرة من هذه المعاملات غير القانونية للعملات المشفرة.
وذكر التقرير أن جزءاً كبيراً من المعاملات غير القانونية التي تبلغ قيمتها أربعة مليارات دولار، والتي تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2018، يمكن أن يعزى إلى مخططين رئيسيين فقط، وبدونهما كان النشاط الإجرامي الإجمالي سيمثل حوالي 1% فقط (0.46%).
لكن المثير للاهتمام أن عدد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة قد شهد انخفاضًا حادًا منذ عام 2018، بفضل أدوات tracالمتطورة باستمرار وزيادة الوعي. مع ذلك، فقد اعتقد الكثير ممن وقعوا ضحية لهذه العمليات أنها مصدرٌ للربح السريع من خلال أساليب البيعtracوالعروض الترويجية.
في غضون ذلك، لم تُعوّض عملية الاحتيال الهرمي وحدها عن كامل قيمة أنشطة العملات المشفرة غير القانونية التي بلغت أربعة مليارات دولار أمريكي. ويُشير التقرير إلى أن مُحتالي العملات المشفرة، الذين يبدو أنهم يزدادون دهاءً يومًا بعد يوم مع تطور التكنولوجيا، استخدموا مزيجًا من أساليب الخداع، بما في ذلك بيع رموز مزيفة، والابتزاز، والهجمات الإلكترونية، والتصيّد الاحتيالي.
وذكر التقرير أنه في حين بلغ متوسط قيمة المعاملة في مخطط بونزي ألفًا وستمائة وستة وسبعين دولارًا أمريكيًا (1676 دولارًا)، فإن هذا الرقم تضاعف ثلاث مرات تقريبًا عندما يتعلق الأمر بمبيعات الرموز المزيفة، حيث بلغ متوسط تكلفة المعاملة أربعة آلاف ومائة وثمانية وثمانين دولارًا أمريكيًا (4188 دولارًا).
أساليب الاحتيال والتصفية
أكثر الأساليب شيوعاً وإقناعاً التي يستخدمها هؤلاء المحتالون هي إقناع الناس بأن شركتهم أو عملتهم الرقمية تستحق الاستثمار. وبهذه الاستراتيجية، يقنعون الناس باستثمار مبالغ كبيرة من المال من خلال وعود بعوائد ضخمة، بحسب ما أضافت شركة Chainalysis.
كشف التقرير أيضاً أن منصات تداول العملات الرقمية هي المصدر الأهم لعمليات الاحتيال هذه، إذ يتم تصفية أكثر من نصف الأموال (57.6%) الناتجة عن عمليات الاحتيال ومخططات بونزي عبر هذه المنصات. بل إن مستخدمي الإنترنت المظلم، المسؤولين عن بيع ما يزيد عن 790 مليون دولار أمريكي من العملات الرقمية، يعتمدون على منصات التداول لتصفية أصولهم.
الصورة الرئيسية من موقع Pixabay
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
ماناسي جوشي
ماناسي قارئة نهمة وكاتبة شغوفة، اختارت مؤخرًا تكريس وقتها للكتابة الحرة. بفضل شهادتها في الأدب الإنجليزي وخبراتها في مجالات الإدارة والموارد البشرية والمالية والأدب والإبداع والابتكار، تُبدع محتوىً جذابًا ومؤثرًا لجمهور العملات الرقمية وتقنية البلوك تشين.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)