2019 fue el año de las estafas con criptomonedas, según un informe

2019 resultó ser un año fenomenal para los esquemas Ponzi y las estafas de criptomonedas, ya que los estafadores lograron engañarwink sus víctimas por más de cuatro mil millones de dólares estadounidenses (4,3 mil millones de dólares), según el informe publicado por la empresa de análisis de blockchain Chainalysis.

Si algo nos ha enseñado 2019, es que la naturaleza anónima y descentralizada de las criptomonedas las hace sumamente atractivas para la generación millennial como fuente de ingresos rápidos y para quienes provienen de países que enfrentan graves reveses económicos. Si caen en malas manos, pueden embolsarse miles de millones de dólares mediante estafas de criptomonedas y esquemas Ponzi que parecen demasiado buenos para ser verdad.

Sin embargo, aún hay esperanzas. Con las herramientas y la infraestructura adecuadas, empresas como Chainalysis pueden determinar con precisión cuántas transacciones de criptomonedas pueden trachasta su origen ilegal. Esto revela que más de once mil millones de dólares estadounidenses (11.500 millones de dólares estadounidenses) en transacciones de criptomonedas pueden estar vinculadas a actividades delictivas, lo que representa poco más del uno por ciento (1,1%) del total de transacciones de criptomonedas realizadas el año pasado.

¿Fue 2019 un año de estafas con criptomonedas y esquemas Ponzi?

Las principales estafas de criptomonedas como OneCoin y PlusToken, que algunos expertos creen que fueron responsables de oscilaciones masivas de precios, surgieron como los esquemas Ponzi más extensos que se embolsaron una gran parte de estas transacciones ilegales de criptomonedas. 

Una gran parte de los cuatro mil millones de dólares en transacciones ilegales, que se han triplicado desde 2018, se pueden atribuir a solo dos grandes esquemas, sin los cuales la actividad criminal total habría representado solo alrededor del 1 por ciento (0,46%), afirma el informe.

Curiosamente, el número de estafas con criptomonedas ha experimentado un descenso drástico desde 2018, gracias a la constante evolución de las herramientas de tracy a una mayor concienciación. Desafortunadamente, muchas personas que cayeron en estas estafas creían que eran una fuente de ingresos rápidos mediantetractácticas de venta y estrategias promocionales.

Mientras tanto, el esquema Ponzi por sí solo no compensó la totalidad de los cuatro mil millones de dólares estadounidenses en actividad ilegal de criptomonedas. El informe destaca que los estafadores de criptomonedas, que parecen ser cada día más astutos gracias a los avances tecnológicos, emplearon una combinación de estrategias de engaño, como la venta de tokens falsos, chantaje, ciberataques y phishing.

Mientras que la transacción promedio en el esquema Ponzi ascendió a mil seiscientos setenta y seis dólares estadounidenses (1.676 dólares), esta cifra casi se triplicó cuando se trató de ventas de tokens falsos, con una transacción promedio que costó cuatro mil ciento ochenta y ocho dólares estadounidenses (4.188 dólares), según el informe.

Tácticas de estafa y liquidación

La táctica más común y, al mismo tiempo, la más convincente que utilizan estos estafadores es hacer que la gente crea que vale la pena invertir en su empresa o en el token. Con esta estrategia, consiguen que la gente invierta grandes sumas de dinero prometiéndoles enormes pagos, añadió Chainalysis.

El informe también reveló que la fuente más importante de estas estafas de criptomonedas son las plataformas de intercambio de criptomonedas, ya que más de la mitad (57,6 %) de los fondos provenientes de estafas y esquemas Ponzi se liquidan en plataformas de intercambio de criptomonedas. De hecho, incluso los usuarios de la Darknet, responsables de la venta de más de setecientos noventa millones de dólares estadounidenses (790 millones de dólares estadounidenses) en criptomonedas, recurren a las plataformas de intercambio para liquidar sus activos.

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