2019 resultó ser un año fenomenal para los esquemas Ponzi y las estafas de criptomonedas, ya que los estafadores lograron engañar a sus víctimas por más de cuatro mil millones de dólares estadounidenses ($4.3 mil millones), según el reciente informe publicado por la empresa de análisis de blockchain Chainalysis.
Si 2019 nos ha enseñado algo, es que la naturaleza anónima y descentralizada de las criptomonedas las hace muy atractivas para la generación millennial como una fuente de ganar dinero rápido y para las personas que provienen de países que enfrentan severos reveses económicos. Si caen en manos equivocadas, pueden acaparar miles de millones de dólares a través de estafas de criptomonedas y esquemas Ponzi demasiado buenos para ser verdad.
Sin embargo, aún no se ha perdido toda la esperanza. Con las herramientas e infraestructura adecuadas, empresas como Chainalysis pueden determinar con precisión cuántas transacciones de criptomonedas se pueden rastrear hasta la fuente ilegal. Revela que más de once mil millones de dólares estadounidenses ($11.5 mil millones) de transacciones de criptomonedas se pueden vincular con actividad criminal, lo que representa un poco más del uno por ciento (1,1%) del total de transacciones de criptomonedas que tuvieron lugar el año pasado.
¿Fue 2019 todo sobre estafas de criptomonedas y esquemas Ponzi?
Grandes estafas de criptomonedas como OneCoin y PlusToken, que algunos expertos creen que fueron responsable para grandes fluctuaciones de precios, surgieron como los esquemas Ponzi más extensos que acapararon una gran parte de estas transacciones de criptomonedas ilegales.
Una gran parte de los cuatro mil millones de dólares en transacciones ilegales, que se han triplicado desde 2018, se puede atribuir a solo dos esquemas principales, sin los cuales la actividad criminal total habría representado solo alrededor del uno por ciento (0,46%), declaró el informe.
Curiosamente, el número de estafas de criptomonedas ha experimentado una caída severa desde 2018, gracias a las herramientas de seguimiento en constante evolución y un aumento en la conciencia. Lamentablemente, muchas personas que cayeron presa de estas estafas creyeron que era una fuente de generar ingresos rápidos a través de tácticas de venta atractivas y esquemas promocionales.
Mientras tanto, el esquema Ponzi solo no compensaba los cuatro mil millones de dólares estadounidenses en actividad ilegal de criptomonedas. El informe destaca que los estafadores de criptomonedas, que parecen estar volviéndose más inteligentes cada día con la tecnología avanzada, utilizaron una mezcla de trucos de engaño, incluyendo una venta de token falso, chantaje, ciberataques y phishing.
Mientras que la transacción promedio al esquema Ponzi ascendió a mil seiscientos setenta y seis dólares estadounidenses ($1676), esta cifra se triplicó casi cuando se trató de ventas de tokens falsos, con una transacción promedio que costaba cuatro mil ciento ochenta y ocho dólares estadounidenses ($4188), dijo el informe.
Tácticas de estafa y liquidación
La táctica más comúnmente encontrada pero más convincente que usan estos estafadores es hacer que la gente crea que su empresa o el token vale la pena invertir. Con esta estrategia, hacen que la gente invierta grandes sumas de dinero prometiendo grandes pagos, agregó Chainalysis.
El informe también reveló que la fuente más significativa para estas estafas de criptomonedas son las plataformas de exchanges de criptomonedas, ya que más de la mitad (57,6%) de los fondos provenientes de estafas y el esquema Ponzi se liquidan en plataformas de trading de criptomonedas. De hecho, incluso los usuarios de Darknet, que son responsables de la venta de más de setecientos noventa millones de dólares estadounidenses ($790 millones) en criptomonedas, dependen de las plataformas de exchange para liquidar sus activos.
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Manasee Joshi
Apasionada lectora y escritora entusiasta, Manasee decidió recientemente dedicar su tiempo a la escritura freelance. Con un título en literatura inglesa y experiencia en administración, recursos humanos, finanzas, literatura, creatividad e innovación, elabora contenido atractivo y convincente para audiencias interesadas en criptomonedas y blockchain.
