报告称，2019年是加密货币诈骗案频发的一年。

根据区块链分析公司 Chainalysis 最近发布的报告， 2019 年对于庞氏骗局和加密货币诈骗来说是极其猖獗的一年，诈骗者成功地从wink 超过 40 亿美元（43 亿美元）。受害者手中

如果说2019年教会了我们什么，那就是加密货币的匿名性和去中心化特性使其对千禧一代以及来自经济严重衰退国家的人们极具吸引力，被视为快速致富的途径。然而，一旦落入不法分子之手，他们就可能通过看似诱人的加密货币骗局和庞氏骗局，攫取数十亿美元。.

然而，希望尚未完全破灭。借助合适的工具和基础设施，像Chainalysis这样的公司可以精准地确定有多少加密货币交易可以 trac非法来源。数据显示，超过110亿美元（115亿美元）的加密货币交易与犯罪活动有关，这仅占去年加密货币交易总额的1.1%多一点。.

2019年是不是充斥着加密货币诈骗和庞氏骗局？

一些专家认为， OneCoin和PlusToken等大型加密货币骗局造成了巨大的价格波动，它们也成为了规模最大的庞氏骗局，攫取了这些非法加密货币交易的大部分资金。

报告指出，价值 40 亿美元的非法交易额（自 2018 年以来增长了两倍）中很大一部分可归因于两个主要计划，如果没有这两个计划，犯罪活动总量将仅占约 1% (0.46%)。.

不过，值得注意的是，自 2018 年以来，加密货币诈骗案件的数量已大幅下降，这得益于 trac工具的不断发展和公众意识的提高。不幸的是，许多落入这些骗局的人误以为加密货币可以通过trac的销售策略和促销活动快速致富。.

与此同时，仅庞氏骗局一项并不足以弥补高达40亿美元的非法加密货币活动损失。 报告指出，随着技术的进步，加密货币诈骗犯的手段似乎日益高明，他们使用了多种欺骗手段，包括伪造代币销售、敲诈勒索、网络攻击和钓鱼。

报告称，庞氏骗局的平均交易额为 1676 美元（1676 美元），而虚假代币销售的平均交易额几乎翻了三倍，达到 4188 美元（4188 美元）。.

诈骗和清算策略

Chainalysis补充道，这些骗子最常用也最有效的伎俩是让人们相信他们的公司或代币值得投资。他们利用这种策略，承诺巨额回报，诱使人们投入大量资金。.

该报告还揭示，加密货币诈骗最主要的来源是加密货币交易平台，超过一半（57.6%）的诈骗和庞氏骗局资金都是通过加密货币交易平台清算的。 事实上，就连 暗网用户——他们售出了超过7.9亿美元的加密货币——也依赖交易平台来清算资产。

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