Golpes de criptomoedas podem atingir máximos históricos em 2020, relatório

Os golpes de criptomoedas em 2020 estão subindo para níveis recordes, pois os criminosos já lucrou cerca de US$ 1,4 bilhão com hacks, roubos e desvio de fundos até agora. A empresa de soluções de inteligência em blockchain e criptomoedas CipherTrace divulgou o relatório recentemente.

A euforia e a emoção intensificada em torno das criptomoedas muitas vezes impediram os consumidores de fazer sua diligência devida ou de notar sinos de alarme que gritam engano e fraude. Em 2018, os golpes de criptomoedas chamaram a atenção com dinheiro-ansiosos ICOs não cumprindo regulamentações, redes sociais se passando por de celebridades, e alguns chocantes golpes de saída.

Em 2019, foi reportou que o valor total obtido ilicitamente atingiu uma enorme US$ 4,3 bilhões após uma série de golpes de criptomoedas de alto perfil, casos de lavagem de dinheiro e hacks. O ano foi assim referido como o ano dos golpes de criptomoedas.

Coronavírus – o combustível por trás dos golpes de criptomoedas em 2020

Infelizmente, o ano de 2020, de acordo com a CipherTrace, pode estabelecer um novo recorde, à medida que os casos de fraudes e roubos crescem a uma taxa alarmante, graças à crise da COVID-19 e à subsequente queda da economia global.

E embora a darknet tenha tomado uma firme posição contra qualquer um que abuse da plataforma para vender produtos relacionados ao coronavírus ou explorar sentimentos de mercado aflitivos para aumentar suas vendas, o FBI teve que alertam cidadãos sobre táticas populares de COVID-19.

Golpistas também se passavam por agências de saúde como o Serviço Nacional de Saúde, funcionários do governo e empreendedores cobiçados como Bill Gates e Elon Musk para obter mais atenção. As vítimas também foram atraídas para salas de bate-papo online cheias de usuários aleatórios, para dar-lhes uma sensação de autenticidade, e pediram pagamentos em Bitcoin logo em seguida.

Esquemas de Ponzi são os maiores perturbadores

Ao examinar em detalhes, a CipherTrace descobriu que, do valor total perdido em golpes de criptomoedas até agora, 98%, ou US$ 1,3 bilhão, foram atribuídos a roubos e transações ilícitas na darknet. O controverso golpe WoToken, que roubou mais de US$ 1 bilhão de milhares de vítimas de 2018 a 2019, foi principalmente responsável pelo valor total dos golpes de criptomoedas em 2020.

Além disso, golpes de saída amplamente divulgados como o colapsar da exchange de criptomoedas FCoin, avaliado em US$ 130 milhões, e da carteira de criptomoedas EOS Ecosystem desastre valendo US$ 50 milhões também adicionaram ao dinheiro perdido. Um esquema de Ponzi de criptomoedas chinês que de alguma forma conseguiu lucrar US$ 11 milhões em apenas três semanas em abril, também foi destaque no relatório.

Um popular mercado de darknet mostra que cerca de 10% das transações ilícitas foram interações de um salto, o que significa que os usuários eram direcionados para exchanges de criptomoedas em um clique, colocando assim as últimas em risco de hacks e lavagem de dinheiro.

Medidas AML e KYC mantêm os números sob controle

E enquanto os golpes de criptomoedas estão aumentando a um ritmo alarmante, algumas táticas usadas por funcionários do governo parecem estar funcionando para manter a taxa sob controle. Após a aplicação de rigorosas Medidas de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), a CipherTrace revelou uma queda de 47% no valor ilícito enviado para exchanges no ano passado.

Mesmo assim, mais de 12% das criptomoedas gerenciadas por plataformas de exchange de criptomoedas finlandesas são obtidas ilegalmente por meio de vários golpes de criptomoedas. Exchanges baseadas na Rússia são culpadas de lidar com pelo menos 5,23% de criptomoeda ilegal, seguidas pelo Reino Unido com 0,69%. 

A CipherTrace também revelou que cerca de 74% do Bitcoin, que fazia parte da troca peer-to-peer, foi resultado de uma transação transfronteiriça, atraindo assim atenção urgente para o estabelecimento de padrões globais para normas AML e KYC. 

A declaração final do relatório admite que, embora a crise de saúde global na forma da pandemia de coronavírus tenha amplificado a intensidade nos golpes de criptomoedas, o mercado permanecerá repleto de atores maliciosos enquanto continuarmos a cair presa desses esquemas. A pandemia criou um ambiente propício que logo pode levar a figura total de dinheiro roubado para US$ 3 bilhões, se não for monitorado agora.