Autoridades chinesas desmantelam esquema Ponzi com criptomoedas após fraudar mais de US$ 1 bilhão

Enquanto o mundo ainda está fascinado pelo golpe da PlusToken, um relatório revela outro esquema Ponzi de criptomoedas em larga escala operando na China.

As autoridades chinesas desmantelaram um esquema Ponzi de criptomoedas que operava sob o nome de WOTOKEN e que lesou investidores desavisados ​​em mais de 1 bilhão de dólares. O golpe, o segundo maior depois do notório PlusToken, roubou enormes quantias de criptomoedas de investidores nos anos de 2018 e 2019.

Esquema Ponzi de criptomoedas WOTOKEN

Segundo relatos, o esquema registrou mais de 700.000 usuários e detém cerca de 46.000 BTC e mais de 2 milhões de ETH. Se os operadores do golpe agirem de forma semelhante aos operadores do PlusToken e começarem a vender as criptomoedas no mercado aberto, a cotação do Bitcoin e Ethereum poderá sofrer uma forte pressão de baixa.

Agora, Dovey Wan, sócia fundadora da Primitive Crypto, revelou outro esquema Ponzi de criptomoedas de proporções gigantescas. 

Wan revelou que as autoridades chinesas encerraram suas operações. No entanto, os operadores conseguiram desviar mais de 1 bilhão de dólares em diversos criptoativos.

Wan também revelou detalhes sobre o total de criptomoedas roubadas, incluindo 46.000 BTC, 2,04 milhões Ethereum, 292.000 Litecoin entre outros ativos digitais. O valor combinado desses ativos ultrapassa 7,77 bilhões de yuans (1 bilhão de dólares).

Outro PlusToken?

operadores da PlusToken fraudaram usuários desavisados, roubando seus criptoativos e acumulando bilhões de dólares em ativos digitais. Posteriormente, em vez de recorrerem a mesas de negociação OTC, passaram a buscar seus ativos no mercado aberto.

Estima-se que os golpistas roubaram 200.000 BTC, que venderam em pequenos lotes no mercado aberto. Os operadores da PlusToken começaram a vender suas criptomoedas armazenadas em 2019, quando o preço do Bitcoin atingiu o pico de 14.000 dólares, causando a desvalorização do ativo. Algumas das moedas envolvidas nos golpes ainda podem ser vistas sendo movimentadas em quantidades consideráveis.