Especula-se que as recentes atividades fraudulentas do grupo Plustoken tenham causado uma queda repetida no preço do BTC.
Eles assumiram essa posição em decorrência da queda sucessiva das criptomoedas , que, a longo prazo, ficou abaixo do suporte fundamental.
No entanto, após a Chainalysis publicar um relatório alegando que a venda da moeda Plustoken estava afetando negativamente o preço do BTC, golpistas da Plustoken transferiram 789.525 ETH (US$ 101 milhões) de um endereço para outro na quinta-feira, 19 de dezembro.
Segundo o relatório, o esquema Ponzi da Plustoken também é responsável pela queda nos preços das criptomoedas este ano, conforme publicado após análise da blockchain realizada pela Chainalysis.
O projeto Plustoken era uma carteira digital criada por um grupo de cidadãos sul-coreanos que afirmavam que a carteira recompensaria os usuários com lucros mensais entre 6% e 18%.
Após o esquema Ponzi ser descoberto, cerca de US$ 3 bilhões em diferentes ativos digitais foram desviados com sucesso de usuários da Plustoken e os suspeitos foram presos.
Golpistas brincando de Deus com a Plustoken
Diz-se que esse grupo de cidadãos sul-coreanos está se achando Deus no mundo das criptomoedas, manipulando influências que ninguém jamais conseguiu.
A Chainalysis descreveu o golpe da Plustoken como um dos maiores esquemas Ponzi baseados em criptomoedas já criados, quando o BTC caiu abaixo da marca de US$ 7 mil.
No entanto, desde esse golpe, o valor fiduciário do BTC voltou a ultrapassar a região dos US$ 7 mil, e outros ativos digitais seguiram o exemplo, recuperando as perdas.
Por outro lado, os entusiastas e investidores em criptomoedas sabem que os golpistas da Plustoken ainda têm mais 20.000 BTC e 789.000 ETH para vender.
Por trás da máscara
Uma conta de mídia social ligada ao Bishijie.com explicou em um vídeo gravado em mandarim que eles estavam associados às transações da Plustoken.
Matthew Graham, CEO da Sino Global Capital, compartilhou o vídeo no Twitter e afirmou que golpistas da Plustoken estão tentando roubar suas transações com tokens.
Graham, no entanto, explicou que a pessoa no suposto vídeo poderia estar mentindo, já que poderia ser um afiliado.
A grande quantia de ETH deixou a comunidade de criptomoedas em alerta e muitas pessoas estão discutindo o assunto no Twitter.
Atualmente, existem US$ 100 milhões em ETH roubados do esquema Ponzi PlusToken em uma única carteira ETH. A maior parte do BTC roubado já foi lavada usando diversas técnicas de mistura e através da Huobi. O que pode ser feito se os golpistas começarem a trocar ETH na Uniswap?
— Larry Cermak (@lawmaster) 19 de dezembro de 2019
https://twitter.com/yohomes2belair/status/1207866847950974976
342.000 ethers (ETH), equivalentes a US$ 49 milhões, foram roubados da corretora de criptomoedas sul-coreana @upbitglobal . Entidades centralizadas, especialmente no espaço cripto, sempre estarão sujeitas a ataques, mas não se deve confundir vulnerabilidade com a vulnerabilidade do blockchain. https://t.co/xx2AqMNglZ
-Kate (Mitselmakher) Laurence (@K_Laurence_) 21 de dezembro de 2019
