Les spéculateurs s'accordent à dire que les récentes activités frauduleuses de Plustoken ont provoqué une baisse en série du prix du BTC.
Ils ont adopté cette position suite à la baisse successive des cryptomonnaies , qui est tombé durablement en dessous de leur niveau de support fondamental.
Cependant, suite à un rapport publié par Chainalysis affirmant que la vente de pièces Plustoken tirait le prix du BTC vers le bas, les escrocs de Plustoken ont déplacé 789 525 ETH (101 millions de dollars) d'une adresse à une autre le jeudi 19 décembre.
Selon le rapport, le système de Ponzi Plustoken est également responsable de la baisse des cours des cryptomonnaies cette année, comme l'a révélé la surveillance de la blockchain par Chainalysis.
Le projet Plustoken était un portefeuille créé par un groupe de ressortissants sud-coréens qui affirmaient que ce portefeuille récompenserait les utilisateurs avec des profits mensuels de 6 à 18 %.
Après que le scandale de l'escroquerie de type Ponzi a éclaté, environ 3 milliards de dollars en différents actifs numériques ont été dérobés avec succès aux utilisateurs de Plustoken et des suspects ont été arrêtés.
Des escrocs se prennent pour Dieu avec Plustoken
Ce groupe de ressortissants sud-coréens jouerait à Dieu dans le monde des cryptomonnaies, tirant les ficelles d'une manière inédite.
Chainalysis a décrit l'escroquerie Plustoken comme l'une des plus grandes arnaques de type Ponzi basées sur les cryptomonnaies jamais créées, alors que le BTC chutait sous la barre des 7 000 $.
Cependant, depuis cette escroquerie, la valeur du BTC en monnaie fiduciaire a de nouveau dépassé les 7 000 dollars, et d'autres actifs numériques ont suivi le mouvement, permettant ainsi de regagner les pertes.
Les passionnés de crypto-monnaies et les traders, quant à eux, savent que les escrocs de Plustoken ont encore 20 000 BTC et 789 000 ETH à écouler.
Derrière le masque
Un compte de réseau social lié au Bishijie.com a expliqué dans une vidéo enregistrée en mandarin qu'ils étaient associés aux transactions Plustoken.
Le PDG de Sino Global Capital, Matthew Graham, a partagé la vidéo sur Twitter et a déclaré que des escrocs de Plustoken tentaient de détourner leurs transactions de jetons.
Graham a cependant expliqué que la personne dans la vidéo en question pourrait mentir, car il pourrait s'agir d'un affilié.
L'importante somme d'ETH inquiète la communauté des cryptomonnaies et fait l'objet de nombreuses discussions sur Twitter.
On dénombre actuellement 100 millions de dollars d'ETH volés à PlusToken, une arnaque pyramidale, dans un seul portefeuille ETH. La majeure partie des BTC volés a déjà été blanchie grâce à diverses techniques de mixage et via Huobi. Que pourra-t-on faire si les escrocs commencent à échanger de l'ETH sur Uniswap ?
— Larry Cermak (@lawmaster) 19 décembre 2019
https://twitter.com/yohomes2belair/status/1207866847950974976
342 000 ethers (ETH), soit 49 millions de dollars, ont été dérobés à la plateforme d'échange de cryptomonnaies sud-coréenne @upbitglobal . Les entités centralisées, notamment dans le secteur des cryptomonnaies, seront toujours vulnérables aux piratages, mais il ne faut pas confondre vulnérabilité et faille de sécurité de la blockchain. https://t.co/xx2AqMNglZ
– Kate (Mitselmakher) Laurence (@K_Laurence_) 21 décembre 2019
