في حين لا يزال العالم مفتونًا بعملية الاحتيال PlusToken، يكشف تقرير عن مخطط بونزي آخر واسع النطاق للعملات المشفرة يعمل في الصين.
أوقفت السلطات الصينية مخططًا احتياليًا للعملات المشفرة يُدعى WOTOKEN، والذي استولى على أكثر من مليار دولار أمريكي من مستثمرين غافلين. هذا الاحتيال، الذي يحتل المرتبة الثانية بعد عملية PlusToken الشهيرة، سرق كميات هائلة من العملات المشفرة من المستثمرين في عامي 2018 و2019.
WOTOKEN crypto Ponzi sheme
وفقًا للتقارير، استضاف هذا المخطط أكثر من 700,000 استخدام، ويحتفظ بحوالي 46,000 بيتكوين وأكثر من مليوني إيثريوم. إذا تصرف مُشغّلو هذا الاحتيال على غرار مُشغّلي PlusToken وبدأوا ببيع العملات المشفرة في الأسواق المفتوحة، فقد يواجه سعر كلٍّ من Ethereum Bitcoin هبوطيًا هائلًا.
الآن، كشف دوفي وان، الشريك المؤسس في شركة primitive Crypto، عن مخطط بونزي ضخم آخر للعملات المشفرة.
كشف وان أن السلطات الصينية أوقفت عملياتهم. ومع ذلك، نجح المشغلون في الاحتيال على أكثر من مليار دولار من أصول العملات المشفرة المتنوعة.
كشف وان أيضًا عن تفاصيل إجمالي العملات المشفرة التي تم نصبها، والتي شملت 46,000 بيتكوين، و2.04 مليون Ethereum ، و292,000 Litecoin بالإضافة إلى أصول رقمية أخرى. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الأصول أكثر من 7.77 مليار يوان (مليار دولار أمريكي).
PlusToken آخر؟
قام مشغلو PlusToken بالاحتيال على المستخدمين الغافلين من أصولهم المشفرة، فجمعوا مليارات الدولارات من الأصول الرقمية. وبدأ المشغلون لاحقًا في البحث عن ممتلكاتهم في الأسواق المفتوحة بدلًا من التوجه إلى منصات التداول خارج البورصة.
قُدِّر أن المحتالين سرقوا 200,000 بيتكوين، وباعوها على دفعات صغيرة في السوق المفتوحة. بدأ مشغلو PlusToken بيع عملاتهم المشفرة المُخزَّنة في عام 2019 عندما وصل سعر Bitcoin إلى 14,000 دولار أمريكي، مما تسبب في تدهور سعره. لا يزال من الممكن ملاحظة تداول بعض العملات المُستخدَمة في عمليات الاحتيال بكميات كبيرة نسبيًا.
