السلطات الصينية تُغلق مخطط بونزي للعملات المشفرة بعد أن استولى على أكثر من مليار دولار

في حين لا يزال العالم مفتونًا بعملية الاحتيال PlusToken، يكشف تقرير عن مخطط بونزي آخر واسع النطاق للعملات المشفرة يعمل في الصين.

أوقفت السلطات الصينية مخططًا احتياليًا للعملات المشفرة يُدعى WOTOKEN، والذي استولى على أكثر من مليار دولار أمريكي من مستثمرين غافلين. هذا الاحتيال، الذي يحتل المرتبة الثانية بعد عملية PlusToken الشهيرة، سرق كميات هائلة من العملات المشفرة من المستثمرين في عامي 2018 و2019.

WOTOKEN crypto Ponzi sheme

وفقًا للتقارير، استضاف هذا المخطط أكثر من 700,000 استخدام، ويحتفظ بحوالي 46,000 بيتكوين وأكثر من مليوني إيثريوم. إذا تصرف مُشغّلو هذا الاحتيال على غرار مُشغّلي PlusToken وبدأوا ببيع العملات المشفرة في الأسواق المفتوحة، فقد يواجه سعر كلٍّ من Bitcoin هبوطيًا Ethereum هائلًا.

الآن، كشف دوفي وان، الشريك المؤسس في شركة primitive Crypto، عن مخطط بونزي ضخم آخر للعملات المشفرة. 

كشف وان أن السلطات الصينية أوقفت عملياتهم. ومع ذلك، نجح المشغلون في الاحتيال على أكثر من مليار دولار من أصول العملات المشفرة المتنوعة.

كشف وان أيضًا عن تفاصيل إجمالي العملات المشفرة التي تم نصبها، والتي شملت 46,000 بيتكوين، و2.04 مليون Ethereum، و292,000 Litecoin بالإضافة إلى أصول رقمية أخرى. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الأصول أكثر من 7.77 مليار يوان (مليار دولار أمريكي).

PlusToken آخر؟

قام مشغلو منصة PlusToken بالاحتيال على مستخدمين غير مدركين وسلبهم أصولهم الرقمية، حيث جمعوا مليارات الدولارات من الأصول الرقمية. ثم بدأ هؤلاء المشغلون لاحقاً بالبحث عن ممتلكاتهم في الأسواق المفتوحة بدلاً من اللجوء إلى مكاتب التداول خارج البورصة.

تشير التقديرات إلى أن المحتالين سرقوا 200 ألف بيتكوين، قاموا ببيعها على دفعات صغيرة في السوق المفتوحة. بدأ مشغلو منصة PlusToken ببيع عملاتهم الرقمية المخزنة في عام 2019 عندما بلغ سعر Bitcoin ذروته عند 14 ألف دولار، مما أدى إلى انخفاض قيمته. ولا تزال بعض العملات المستخدمة في عمليات الاحتيال تُتداول بكميات كبيرة نسبياً.