قامت شركة PlusToken، وهي عملية احتيال هرمية اكتسبت شهرة في الصين، بتحويل حوالي 12,000 Bitcoin من عنوان إلى آخر. وتشير التقارير إلى أن عنوان الاحتيال يحتوي على ما يصل إلى 187,000 بيتكوين. ومع Bitcoin إلى أكثر من 10,000 دولار، فإن قيمة الـ 12,000 بيتكوين التي نقلتها PlusToken تتجاوز 120 مليون دولار.
عملية احتيال PlusToken في ازدياد
الإبلاغ عن المعاملة لأول مرة عبر حساب Whale Alert على تويتر، والذي وصفها بأنها معاملة من محفظة مجهولة إلى محفظة مجهولة. صرّحت مستخدمة تويتر @DoveyWan (المؤسسة المشاركة لشركة Primitive crypto) بأن الرموز تعود لعملية احتيال PlusToken، واستشهدت بحساب @ErgoBTC . كما اقترحت أن يقوم Whale Alert بتحديد العناوين التي أبرزها ErgoBTC في بحثه. تُتابع وان trac الاحتيال منذ عدة أشهر، وتسعى لربط مجتمع العملات الرقمية الصيني بتويتر.
جاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تجاوز سعر Bitcoinحاجز 10,000 دولار. وتبلغ قيمة الصفقة، التي بلغت 11,999 بيتكوين، الآن أكثر من 120 مليون دولار. ويُعتقد أن عملية الاحتيال تقوم بتقسيم عملاتها الرقمية إلى كميات أصغر وتسييلها عبر منصة تداول Huobi.
كانت عملية الاحتيال التي قامت بها شركة PlusToken في الصين، وامتد تأثيرها إلى أنحاء المنطقة. إلا أنها كانت عملية احتيال واسعة النطاق، يُقال إنها شملت مليارات الدولارات المسروقة. ويُعتقد أيضاً أن الأسواق الهابطة المطولة كانت ناجمة عن هذه العملية.
شهدت الأسواق عمليات تداول مكثفة من قبل كبار المستثمرين، يُعتقد أنها ناتجة عن عملية احتيال. أدت هذه العمليات إلى ضخ كميات هائلة من البيتكوين في الأسواق، مما تسبب في انخفاض سعرها. والآن، عادت عملية الاحتيال للظهور مجدداً، ويُعتقد أن هذه العملية محاولة لتقسيم العملات الرقمية وإخفائها قبل تصفيتها.
الصورة الرئيسية من موقع pixabay .
