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중국에서 인기를 끌었던 피라미드 사기 수법인 플러스토큰(PlusToken)이 약 12,000 Bitcoin 한 주소에서 다른 주소로 이체한 것으로 알려졌습니다. 사기에 사용된 주소에는 최대 187,000 비트코인이 보관되어 있는 것으로 추정됩니다. Bitcoin가격이 10,000달러를 넘어선 현재, 플러스토큰이 이체한 12,000 비트코인은 1억 2천만 달러 이상의 가치를 지닙니다.
PlusToken 사기가 확산되고 있습니다
해당 거래는 웨일 얼럿(Whale Alert)의 트위터 계정에서 처음 보도 , "알 수 없는 지갑에서 알 수 없는 지갑으로의 고래 거래"라고 설명했습니다. 되었으며 그러나 트위터 사용자 @DoveyWan (프리미티브 크립토 공동 창립자) 은 해당 토큰이 플러스토큰(PlusToken) 사기와 관련된 것이라고 주장하며 @ErgoBTC를 인용했습니다 . 그녀는 또한 웨일 얼럿이 ErgoBTC가 조사에서 지적한 주소들을 표시해야 한다고 제안했습니다. 완은 trac수개월 동안 이 사기를 해 왔으며 중국 암호화폐 시장과 트위터를 연결하려는 노력을 기울이고 있습니다
이번 거래는 Bitcoin가격이 1만 달러를 돌파한 지 불과 며칠 만에 이루어졌습니다. 11,999 BTC 거래액은 현재 1억 2천만 달러 이상의 가치를 지닙니다. 사기범들은 해당 토큰을 소량으로 나누어 후오비 거래소를 통해 현금화하는 방식을 사용한 것으로 추정됩니다.
플러스토큰 사기는 중국에서 발생했으며, 그 영향도 해당 지역에 집중되었습니다. 하지만 이는 수십억 달러에 달하는 자금이 횡령된 대규모 사기 사건이었습니다. 또한 장기간 지속된 약세장 역시 이 사기 때문이라는 의견이 제기되었습니다.
시장에서는 사기 행위에서 비롯된 것으로 추정되는 대규모 투자자(고래)들의 빈번한 거래가 관찰되었습니다. 이러한 거래로 인해 비트코인(BTC)이 시장에 대량으로 유입되어 가격 하락을 초래했습니다. 현재 이 사기 행위는 다시 활발하게 진행되고 있으며, 이번 거래는 토큰을 유동화하기 전에 분할하고 위장하려는 시도로 여겨지고 있습니다.
이 이미지의 출처는 Pixabay.
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아흐마드 아스가르
1세대 게이머이자 타고난 테크 마니아인 그는 십 년 가까이 IT 업계에 몸담아 왔습니다. 이러한 경험과 지식을 바탕으로 블록체인, 암호화폐, 핀테크 전반에 걸친 다양한 주제를 다루며 다른 사람들이 해당 산업을 쉽게 이해할 수 있도록 돕고 있습니다.
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