Афера PlusToken, финансовая пирамида, получившая популярность в Китае, перевела около 12 000 Bitcoin с одного адреса на другой. Сообщается, что на адресе мошеннической схемы хранится до 187 000 BTC. Поскольку Bitcoin выросла более чем на 10 000 долларов, 12 000 BTC, перемещенных PlusToken, стоят более 120 миллионов долларов.
Мошенничество с PlusToken набирает обороты
О транзакции впервые сообщила учетная запись Whale Alert в Твиттере, описав ее как крупную транзакцию с «неизвестного кошелька на неизвестный кошелек». Однако пользователь Твиттера @DoveyWan (сооснователь Primitive crypto) заявила , что токены принадлежат мошеннической схеме PlusToken, и сослалась на @ErgoBTC . Она также предложила Whale Alert отметить адреса, которые были отмечены ErgoBTC в ходе его исследования. Ван отслеживает trac аферу уже много месяцев и пытается связать китайское криптопространство с Твиттером.
Этот шаг был предпринят всего через несколько дней после того, как цена Bitcoinпревысила отметку в 10 000 долларов. Сумма транзакции в 11 999 BTC теперь превышает 120 миллионов долларов. Предполагается, что мошенники делят свои токены на более мелкие части и продают их через биржу Huobi.
Афера с PlusToken произошла в Китае, и ее последствия затронули весь регион. Однако это была очень масштабная схема, в которой, по сообщениям, были украдены миллиарды долларов. Также считалось, что причиной мошенничества стали затяжные медвежьи рынки.
На рынках наблюдались частые крупные сделки, предположительно совершенные в рамках мошеннической схемы. Эти сделки привели к сбросу BTC на рынок и снижению цены актива. Теперь мошенническая схема снова активизировалась, и считается, что эти транзакции представляют собой попытку разделить и замаскировать токены перед их ликвидацией.
Изображение предоставлено Pixabay .
