Схема PlusToken, пирамида, получившая популярность в Китае, перевела около 12 000 биткоинов с одного адреса на другой. Сообщается, что на адресе мошенников хранится до 187 000 BTC. Поскольку цена биткоина превысила отметку в 10 000 долларов, 12 000 BTC, переведенные PlusToken, стоят более 120 миллионов долларов.
Схема PlusToken снова в движении
Транзакция была впервые сообщал сообщена аккаунтом Whale Alert в Twitter, который охарактеризовал ее как транзакцию кита «от неизвестного кошелька к неизвестному кошельку». Однако пользователь Twitter @DoveyWan (соучредитель Primitive Crypto) заявила заявил, что токены принадлежат схеме PlusToken, и привел ссылку на @ErgoBTC. Она также предложила Whale Alert отмечать адреса, выделенные ErgoBTC в его исследовании. Ван отслеживает эту схему уже много месяцев и пытается связать китайское крипто-сообщество с Twitter
Перемещение произошло всего через несколько дней после того, как цена биткоина превысила отметку в 10 000 долларов. Транзакция на 11 999 BTC теперь стоит более 120 миллионов долларов. Считается, что мошенники дробят свои токены на меньшие суммы и ликвидируют их через биржу Huobi.
Схема PlusToken была расположена в Китае, и ее влияние концентрировалось преимущественно в этом регионе. Однако это была масштабная схема, в которой, по сообщениям, участвовали миллиарды долларов похищенных средств. Также считалось, что затяжные медвежьи рынки были вызваны этой схемой.
Рынки наблюдали частые транзакции китов, которые, как ожидалось, происходили из средств мошенников. Эти транзакции сбрасывали BTC на рынок, что приводило к падению цены актива. Теперь мошенники снова активизировались, и считается, что эта транзакция является попыткой разделить и скрыть токены перед их ликвидацией.
Главное изображение: pixabay.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Ахмад Ашгар
Игрок первого поколения по духу и техноман по натуре, более десяти лет работаю в технологическом секторе. Обладая этим опытом и знаниями, я освещаю темы блокчейна, криптовалют и всего, что связано с финтехом, чтобы другие могли лучше понять эту отрасль.
