L'escroquerie PlusToken, un système de Ponzi qui a gagné en popularité en Chine, a transféré environ 12 000 Bitcoin d'une adresse à une autre. Selon certaines sources, l'adresse associée à l'escroquerie détiendrait jusqu'à 187 000 BTC. Bitcoin ayant dépassé les 10 000 dollars, les 12 000 BTC transférés par PlusToken représentent une valeur de plus de 120 millions de dollars.
L'arnaque PlusToken se propage
La transaction a d'abord été signalée par le compte Twitter de Whale Alert, qui l'a décrite comme une transaction d'une baleine entre deux portefeuilles inconnus. Cependant, l'utilisatrice Twitter @DoveyWan (co-fondatrice de Primitive Crypto) a affirmé que les jetons appartenaient à l'escroquerie PlusToken et a cité @ErgoBTC . Elle a également suggéré à Whale Alert de signaler les adresses mises en évidence par ErgoBTC dans ses recherches. Wan traque trac escroquerie depuis plusieurs mois et tente d'établir un lien entre le secteur des cryptomonnaies chinois et Twitter.
Cette opération est intervenue quelques jours seulement après que le prix du Bitcoina franchi la barre des 10 000 dollars. La transaction de 11 999 BTC représente désormais plus de 120 millions de dollars. On pense que l'escroquerie consiste à fractionner ses jetons en plus petites quantités et à les liquider via la plateforme d'échange Huobi.
L'escroquerie PlusToken a eu lieu en Chine et ses effets se sont concentrés dans la région. Il s'agissait d'une fraude d'envergure, impliquant des milliards de dollars de fonds détournés. On pense également qu'elle a contribué à la baisse prolongée des marchés boursiers.
Les marchés ont observé de fréquentes transactions de gros investisseurs, probablement liées à l'escroquerie. Ces transactions ont provoqué un déferlement de BTC sur les marchés, entraînant une chute du prix de l'actif. L'escroquerie est de nouveau en cours, et il semblerait que cette transaction vise à diviser et dissimuler les jetons avant leur liquidation.
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