L'adresse de l'arnaque PlusToken a déplacé 12000 Bitcoin vers un portefeuille inconnu
L'arnaque PlusToken, un schéma de Ponzi qui a gagné en popularité en Chine, a déplacé environ 12 000 Bitcoins d'une adresse à une autre. On rapporte que l'adresse de l'arnaque détient jusqu'à 187 000 BTC. Alors que le prix du Bitcoin a grimpé au-dessus de 10 000 dollars, les 12 000 BTC déplacés par PlusToken valent plus de 120 millions de dollars.
L'arnaque PlusToken est en mouvement
La transaction a été a rapporté révélée pour la première fois par le compte Twitter de Whale Alert, qui l'a présentée comme une transaction de baleine d'un « portefeuille inconnu vers un portefeuille inconnu ». Cependant, l'utilisateur Twitter @DoveyWan (co-fondateur de Primitive crypto) a déclaré a indiqué que les jetons appartenaient à l'arnaque PlusToken et a cité @ErgoBTC. Elle a également suggéré que Whale Alert devrait marquer les adresses qui ont été mises en évidence par ErgoBTC dans ses recherches. Wan suit l'arnaque depuis de nombreux mois et essaie de connecter l'espace crypto chinois avec Twitter
Le mouvement est intervenu quelques jours seulement après que le prix du Bitcoin a franchi la barre des 10 000 dollars. La transaction de 11 999 BTC vaut maintenant plus de 120 millions de dollars. On pense que l'arnaque divise ses jetons en montants plus petits et les liquide via la bourse Huobi.
L'arnaque PlusToken était située en Chine, et son effet était concentré autour de la région. Cependant, il s'agissait d'un schéma à très grande échelle qui impliquait reportedly des milliards de dollars de fonds volés. On croyait également que les marchés baissiers prolongés étaient causés par l'arnaque.
Les marchés observaient des transactions fréquentes de baleines qui étaient censées provenir de l'arnaque. Ces transactions ont déversé du BTC sur les marchés et ont fait souffrir le prix de l'actif. Maintenant, l'arnaque est de nouveau en mouvement, et on pense que la transaction est une tentative de diviser et de masquer les jetons avant leur liquidation.
Image à la une par pixabay.
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Ahmad Asghar
Joueur de jeux vidéo de première génération par nature et passionné de technologie, il évolue dans le secteur technologique depuis plus d'une décennie. Fort de cette expertise et de ces connaissances, il couvre désormais la blockchain, la cryptomonnaie et tout ce qui touche à la fintech afin que d'autres puissent comprendre l'industrie.
