PlusToken詐欺アドレスが12000 Bitcoin を未知のウォレットに移動

中国で人気を集めたポンジスキームであるPlusToken詐欺は、約12,000 Bitcoin あるアドレスから別のアドレスへ移動させた。 報道によると、この詐欺のアドレスには最大187,000BTCが保管されているという。 Bitcoinの価格が1万ドル以上上昇したことを考えると、PlusTokenによって移動された12,000BTCは1億2,000万ドル以上の価値があることになる。

PlusToken詐欺が進行中

この取引は、Whale AlertのTwitterアカウントによって最初に 報告され 、「不明なウォレットから不明なウォレットへのクジラ取引」として紹介されました。しかし、Twitterユーザーの@DoveyWan氏（Primitive cryptoの共同創設者）は、トークンはPlusToken詐欺に属するものだと述べ、 @ErgoBTC氏を引用しました。彼女はまた、Whale AlertはErgoBTC氏が調査で指摘したアドレスをマークすべきだと提案しました。Wan氏は trac、中国の仮想通貨業界とTwitterを結びつけようとしています数ヶ月にわたりこの詐欺をしており。

この動きは、 Bitcoin価格が1万ドルを突破したわずか数日後に起こりました。11,999BTCの取引は現在、1億2000万ドル以上の価値となっています。この詐欺師は、トークンを小額に分割し、Huobi取引所を通じて換金していると考えられています。

PlusToken詐欺は中国で発生し、その影響も同地域に集中しました。しかし、これは非常に大規模な詐欺であり、数十億ドルに上る資金が盗まれたと報じられています。また、長期にわたる弱気相場も この詐欺が原因だと考えられています。

市場では、この詐欺行為に端を発するとみられる大口投資家による頻繁な取引が観測されていた。 これらの取引によって市場に大量のBTCが放出され、価格が下落した。現在、この詐欺行為は再び動き出しており、今回の取引はトークンを清算する前に分割・隠蔽しようとする試みだと考えられている。

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