La estafa PlusToken, un esquema Ponzi que se popularizó en China, ha transferido alrededor de 12 000 Bitcoin de una dirección a otra. Según se informa, la dirección de la estafa contiene hasta 187 000 BTC. Dado que Bitcoin ha superado los 10 000 dólares, los 12 000 BTC transferidos por PlusToken valen más de 120 millones de dólares.
La estafa de PlusToken está en movimiento
La transacción fue reportada por la cuenta de Twitter de Whale Alert, que la presentó como una transacción de una "billetera desconocida a una billetera desconocida". Sin embargo, la usuaria de Twitter @DoveyWan (cofundadora de Primitive Crypto) declaró que los tokens pertenecían a la estafa PlusToken y citó a @ErgoBTC . También sugirió que Whale Alert debería marcar las direcciones que ErgoBTC destacó en su investigación. Wan ha estado trac la estafa durante muchos meses y está intentando conectar el mundo cripto chino con Twitter.
La medida se produjo pocos días después de que el precio de Bitcoinsuperara los 10.000 dólares. La transacción de 11.999 BTC ahora vale más de 120 millones de dólares. Se cree que la estafa está dividiendo sus tokens en cantidades más pequeñas y liquidándolas a través del exchange Huobi.
La estafa de PlusToken se localizó en China y su impacto se concentró también en la región. Sin embargo, se trató de un plan a gran escala que, según se informa, involucró miles de millones de dólares en fondos robados. También se creía que los prolongados mercados bajistas fueron causados por la estafa.
Los mercados observaban frecuentes transacciones de ballenas, presumiblemente originadas por la estafa. Estas transacciones hicieron que BTC se desplomara en los mercados y provocaron una caída en el precio del activo. Ahora, la estafa está en marcha de nuevo, y se cree que la transacción es un intento de dividir y camuflar tokens antes de su liquidación.
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