Der PlusToken-Betrug, ein in China verbreitetes Schneeballsystem, hat rund 12.000 Bitcoin zwischen verschiedenen Adressen transferiert. Berichten zufolge befinden sich auf der betrügerischen Adresse bis zu 187.000 BTC. Da Bitcoin -Kurs auf über 10.000 US-Dollar gestiegen ist, haben die von PlusToken transferierten 12.000 BTC einen Wert von über 120 Millionen US-Dollar.
PlusToken-Betrug im Gange
Die Transaktion wurde zuerst gemeldet , der sie als Transaktion eines Großinvestors von einer „unbekannten Wallet zu einer anderen unbekannten Wallet“ darstellte. @DoveyWan (Mitbegründerin von Primitive Crypto) gab jedoch , dass die Token zum PlusToken-Betrug gehörten und verwies auf @ErgoBTC . Sie empfahl Whale Alert außerdem, die von ErgoBTC in seiner Recherche hervorgehobenen Adressen zu markieren. Wan verfolgt trac Betrug bereits seit mehreren Monaten und versucht, die chinesische Krypto-Szene mit Twitter zu vernetzen.
Dieser Schritt erfolgte nur wenige Tage, nachdem Bitcoin-Kurs die 10.000-Dollar-Marke überschritten hatte. Die Transaktion von 11.999 BTC ist nun über 120 Millionen Dollar wert. Es wird vermutet, dass die Betrüger ihre Token in kleinere Mengen aufteilen und diese über die Huobi-Börse liquidieren.
Der PlusToken-Betrug hatte seinen Ursprung in China und seine Auswirkungen konzentrierten sich auch auf die Region. Es handelte sich jedoch um einen sehr groß angelegten Betrug, bei dem Berichten zufolge Milliarden von Dollar an Geldern gestohlen wurden. Man geht außerdem davon aus, dass die anhaltenden Bärenmärkte durch diesen Betrug verursacht wurden.
Die Märkte beobachteten vermehrt Transaktionen von Großinvestoren, die vermutlich auf den Betrug zurückzuführen sind. Diese Transaktionen führten zu einem massiven Bitcoin-Abverkauf und einem starken Kursverfall. Nun ist der Betrug erneut im Gange, und es wird vermutet, dass es sich bei der Transaktion um einen Versuch handelt, die Token vor ihrer Liquidation zu spalten und zu verschleiern.
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