O esquema Ponzi PlusToken, que ganhou popularidade na China, movimentou cerca de 12.000 Bitcoin de um endereço para outro. Segundo relatos, o endereço do esquema contém até 187.000 BTC. Com Bitcoin para mais de 10.000 dólares, os 12.000 BTC movimentados pela PlusToken valem mais de 120 milhões de dólares.
O golpe PlusToken está em andamento.
A transação foi relatada pelo perfil do Whale Alert no Twitter, que a descreveu como uma transação de grande porte de uma “carteira desconhecida para uma carteira desconhecida”. No entanto, a usuária do Twitter @DoveyWan (cofundadora da Primitive Crypto) afirmou que os tokens pertenciam ao golpe PlusToken e citou @ErgoBTC . Ela também sugeriu que o Whale Alert marcasse os endereços destacados por ErgoBTC em sua pesquisa. Wan vem trac o golpe há vários meses e está tentando conectar o espaço cripto chinês com o Twitter.
A ação ocorreu poucos dias depois de o preço do Bitcoinultrapassar a marca de 10.000 dólares. A transação de 11.999 BTC agora vale mais de 120 milhões de dólares. Acredita-se que o golpista esteja dividindo seus tokens em quantidades menores e liquidando-os através da corretora Huobi.
O golpe da PlusToken teve origem na China e seus efeitos se concentraram na região. No entanto, tratava-se de um esquema de grande escala que, segundo relatos, envolveu bilhões de dólares em fundos roubados. Acredita-se também que o prolongado mercado de baixa tenha sido causado pelo golpe.
Os mercados estavam observando frequentes transações de grandes investidores, provavelmente originadas do golpe. Essas transações despejaram BTC nos mercados e causaram a queda do preço do ativo. Agora, o golpe está em ação novamente, e acredita-se que a transação seja uma tentativa de dividir e disfarçar os tokens antes de sua liquidação.
Imagem em destaque por pixabay .
