Endereço do golpe PlusToken moveu 12000 Bitcoin para carteira desconhecida

O golpe PlusToken, um esquema Ponzi que ganhou popularidade na China, moveu cerca de 12.000 Bitcoin de um endereço para outro. Relatou-se que o endereço do golpe possui até 187.000 BTC. À medida que o preço do Bitcoin subiu acima de 10.000 dólares, os 12.000 BTC movidos pelo PlusToken valem mais de 120 milhões de dólares.

Golpe PlusToken em movimento

A transação foi primeiro reportou pelo Twitter do Whale Alert, que a retratou como uma transação de baleia de No entanto, o usuário do Twitter @DoveyWan (co-fundador da Primitive crypto) declarou que os tokens pertenciam ao golpe PlusToken e citou @ErgoBTC. Ela também sugeriu que o Whale Alert deve marcar os endereços que foram destacados por ErgoBTC em sua pesquisa. Wan tem rastreado o golpe há muitos meses e está tentando conectar o espaço cripto chinês com o Twitter

A movimentação ocorreu apenas alguns dias após o preço do Bitcoin cruzar a marca de 10.000 dólares. A transação de 11.999 BTC agora vale mais de 120 milhões de dólares. Acredita-se que o golpe está dividindo seus tokens em quantidades menores e liquidando-os através da exchange Huobi.

O golpe PlusToken estava localizado na China, e seu efeito foi concentrado na região também. No entanto, foi um esquema de grande escala que, segundo relatos, envolveu bilhões de dólares em fundos roubados. Também se acreditava que os mercados de baixa prolongados foram causados pelo golpe.

Os mercados observavam transações frequentes de baleias que se esperava terem originado do golpe. Essas transações despejaram BTC nos mercados e fizeram o preço do ativo sofrer. Agora o golpe está em movimento novamente, e acredita-se que a transação seja uma tentativa de dividir e disfarçar os tokens antes que sejam liquidados.

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