중국 당국이 10억 달러 이상을 사기한 암호화폐ポン지 scheme 단속

세계가 아직 매료되어 있는 동안 플러스토큰 사기 사건에 이어, 중국에서 운영되는 또 다른 대규모 암호화폐ポン지 scheme에 대한 보고서가 나왔다.

중국 당국은 WOTOKEN이라는 이름으로 운영되며 unsuspecting 투자자들로부터 10억 달러 이상을 사기한 암호화폐ポン지 scheme를 폐쇄했다. 이 사기는 악명 높은 플러스토큰 사기 다음으로 2018년과 2019년 동안 투자자들로부터 막대한 양의 암호화폐를 훔쳤다.

WOTOKEN 암호화폐ポン지 scheme

보고서에 따르면 이 사기 scheme는 700,000명 이상의 사용자를 호스팅했으며 약 46,000 BTC와 200만 개 이상의 ETH를 보유하고 있다. 사기 운영자가 플러스토큰 운영자와 유사하게 행동하여 암호화폐를 공개 시장에서 판매하기 시작하면 비트코인과 이더리움의 가격 행동 모두에 큰 매도 압력이 발생할 수 있다.

이제 프리티미티브 크립토의 공동 파트너인 도비 완은 또 다른 거대한 규모의 암호화폐ポン지 scheme를 밝혔다. 

완은 중국 당국이 그들의 운영을 폐쇄했다고 밝혔다. 그러나 운영자들은 다양한 암호화폐 자산으로 10억 달러 이상을 사기하는 데 성공했다.

완은 또한 46,000 BTC, 204만 이더리움, 292,000 라이트코인을 포함한 총 사기당한 암호화폐 세부 사항을 밝혔다. 이 자산들의 총 가치는 77억 7천만 위안(10억 달러) 이상이다.

또 다른 플러스토큰?

플러스토큰 운영자는 unsuspecting 사용자들로부터 수억 달러 상당의 디지털 자산을 사기하여 수집했다. 이후 운영자들은 OTC 데스크에 접근하는 대신 공개 시장에서 자신의 보유고를 매각하기 시작했다.

사기꾼들이 200,000 BTC를 훔쳐 소량으로 나누어 공개 시장에 판매했다고 추정된다. 플러스토큰 운영자들은 2019년 비트코인 가격이 14,000달러의 고점에 도달했을 때 저장된 암호화폐 판매를 시작하여 자산 가격의 하락을 초래했다. 사기에 관여한 일부 코인은 여전히 상당히 큰 금액으로 움직이는 것이 관찰된다.