Un scheme Ponzi crypto réprimé par les autorités chinoises pour avoir escroqué plus de 1 milliard de dollars
Alors que le monde est encore captivé par l'arnaque PlusToken, un rapport révèle un autre scheme Ponzi crypto à grande échelle opérant en Chine.
Les autorités chinoises ont fermé un scheme Ponzi crypto opérant sous le nom de WOTOKEN qui a escroqué plus d'un milliard de dollars américains à des investisseurs innocents. L'arnaque, deuxième seulement à la notoire arnaque PlusToken, a volé d'énormes quantités de cryptomonnaies aux investisseurs en 2018 et 2019.
Scheme Ponzi crypto WOTOKEN
Selon les rapports, le scheme hébergeait plus de 700 000 utilisateurs et détenait environ 46 000 BTC et plus de 2 millions d'ETH. Si les opérateurs de l'arnaque agissent de manière similaire aux opérateurs de PlusToken et commencent à vendre les cryptomonnaies sur les marchés ouverts, l'action des prix du Bitcoin et de l'Ethereum pourrait subir une forte pression baissière.
Maintenant, Dovey Wan, partenaire fondateur chez Primitive Crypto, a révélé un autre scheme Ponzi crypto de taille gigantesque.
Wan a révélé que les autorités chinoises ont fermé leurs opérations. Cependant, les opérateurs ont réussi à escroquer plus d'un milliard de dollars en divers actifs cryptos.
Wan a également révélé les détails des cryptomonnaies totales escroquées, qui comprenaient 46 000 BTC, 2,04 millions d'Ethereum, 292 000 Litecoin parmi d'autres actifs numériques. La valeur combinée des actifs est supérieure à 7,77 milliards de yuans (1 milliard de dollars USD)
Un autre PlusToken ?
Les opérateurs de PlusToken ont escroqué des utilisateurs innocents de leurs actifs en cryptomonnaies, collectant des milliards de dollars d'actifs numériques. Les opérateurs ont ensuite commencé à chercher leurs avoirs sur les marchés ouverts au lieu de s'adresser aux desks de gré à gré (OTC).
On estimait que les escrocs avaient volé 200 000 BTC qu'ils ont vendus en petits lots sur le marché ouvert. Les opérateurs de PlusToken ont commencé à vendre leurs cryptomonnaies stockées en 2019 lorsque le prix du Bitcoin a atteint des sommets de 14 000 dollars, ce qui a provoqué la détérioration du prix de l'actif. Certaines des pièces impliquées dans les arnaques peuvent encore être vues bouger en quantités raisonnables.
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Ahmad Asghar
Joueur de jeux vidéo de première génération par nature et passionné de technologie, il évolue dans le secteur technologique depuis plus d'une décennie. Fort de cette expertise et de ces connaissances, il couvre désormais la blockchain, la cryptomonnaie et tout ce qui touche à la fintech afin que d'autres puissent comprendre l'industrie.
