Крипто-пирамидальная схема, организованная китайскими властями за мошенничество более чем на 1 млрд долларов
Пока мир все еще захвачен скандалом с PlusToken, отчет раскрывает еще одну крупномасштабную крипто-пирамидальную схему, действующую в Китае.
Китайские власти закрыли крипто-пирамидальную схему, действующую под названием WOTOKEN, которая обманула более 1 миллиарда долларов США у недоверчивых инвесторов. Эта схема, уступающая по известности только скандалу с PlusToken, похитила огромные объемы криптовалют у инвесторов в 2018 и 2019 годах.
Крипто-пирамидальная схема WOTOKEN
Согласно отчетам, схема насчитывала более 700 000 пользователей и хранила около 46 000 BTC и более 2 миллионов ETH. Если операторы мошенничества будут действовать аналогично операторам PlusToken и начнут продавать криптовалюту на открытых рынках, ценовое движение как Биткоина, так и Эфириума может столкнуться с огромным медвежьим давлением.
Теперь Дови Ван, соучредитель primitive Crypto, раскрыла еще одну гигантскую крипто-пирамидальную схему.
Ван раскрыла, что китайские власти закрыли их операции. Однако операторам удалось обмануть более 1 миллиарда долларов в различных крипто-активах.
Ван также раскрыла детали общей суммы обманутой криптовалюты, которая включала 46 000 BTC, 2,04 млн Ethereum, 292 000 Litecoin среди других цифровых активов. Совокупная стоимость активов превышает 7,77 млрд юаней (1 млрд долларов США)
Еще один PlusToken?
Операторы PlusToken обманули недоверчивых пользователей, лишив их крипто-активов, собрав цифровые активы на миллиарды долларов. Позже операторы начали искать свои активы на открытых рынках, вместо того чтобы обращаться к внебиржевым торговым площадкам.
Оценивалось, что мошенники украли 200 000 BTC, которые они продали на открытом рынке малыми партиями. Операторы PlusToken начали продавать свои накопленные крипто-активы в 2019 году, когда цена Биткоина достигла максимума в 14 000 долларов, что привело к ухудшению цены актива. Некоторые из монет, вовлеченных в мошенничество, все еще можно видеть перемещающимися в относительно крупных объемах.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Ахмад Ашгар
Игрок первого поколения по духу и техноман по натуре, более десяти лет работаю в технологическом секторе. Обладая этим опытом и знаниями, я освещаю темы блокчейна, криптовалют и всего, что связано с финтехом, чтобы другие могли лучше понять эту отрасль.
