Golpes com criptomoedas semelhantes ao PlusToken, que movimentou US$ 2 bilhões, estão surgindo. Cuidado!

Os golpes com criptomoedas estão em ascensão e os golpistas estão se aproveitando da atual desaceleração econômica e da pandemia de COVID-19. Os entusiastas de criptomoedas, no entanto, nunca souberam se o fiasco da PlusToken no ano passado é algo realmente preocupante.

O mais recente golpe, Antimatter Kingdom (AK), promete aos usuários um "Airdrop" para suas carteiras Bitcoin , apresentando algumas semelhanças com o PlusToken. No entanto, o PlusToken é indiscutivelmente o maior golpe do mundo das criptomoedas. Assim como nos esquemas Ponzi, ele prometia juros aos seus usuários após o depósito de criptomoedas nas carteiras da plataforma.

O esquema permitia que os participantes depositassem qualquer quantia de Bitcoin, Ether ou qualquer outra criptomoeda. Ao final do dia, os depósitos chegaram a centenas de milhões de dólares americanos. Foi relatado que o esquema acumulou mais de US$ 2 bilhões.

Golpes de criptomoedas em grande escala espreitam por toda parte

O golpe da PlusToken foi de grande escala e meticulosamente planejado; afetou 10% de todo o Ether em circulação no momento em que estava em andamento. O esquema passou despercebido. Até mesmo os especialistas ocidentais em criptomoedas ficaram perplexos quando os golpistas foram presos e outros começaram casho dinheiro roubado.

O golpe PlusToken teve como alvo usuários asiáticos, assim como o mais recente. A Ásia parece ser um refúgio para golpes com criptomoedas. Dovey Wan, sócia da Primitive Ventures, afirma que um novo golpe, o Antimatter Kingdom, está prometendo "airdrops" para usuários de criptomoedas desavisados ​​e sua popularidade está se espalhando rapidamente.

No entanto, como o valor do "airdrop" não é especificado, o golpe indica que 180.000 BTC destinados à "mineração de almas" estão bloqueados em uma carteira para gerar juros por meio de um algoritmo obscuro.

Portanto, o analista que decifrou a PlusToken afirma que o endereço da carteira vinculado a AK já acumulou 1.600 BTC, o que equivale a aproximadamente US$ 11 milhões. Os fundos foram transferidos para uma corretora que não possui um rigoroso processo de verificação de identidade (KYC).

Uma rápida olhada na atividade do cluster de carteiras AK revela que as transações estão diminuindo, o que significa que os golpistas concluíram sua operação após semanas de golpe.  É provável que os planejadores tenham interrompido o esquema ou criado novos endereços.

Golpes com criptomoedas visando o mercado asiático

Com o aparente silêncio de AK, mais golpes com criptomoedas estão vindo à tona. Outro golpe, o "EOSEOSEOS EOSEOSEOSEOS EOSEOS segundo Molly, uma usuária do Twitter.

O esquema funcionava como o PlusToken, onde as vítimas eram obrigadas a depositar criptomoedas e, em troca, recebiam altos juros sobre o valor depositado. A fonte afirma que o golpe utilizava um sistema de indicação, no qual qualquer indicação que efetuasse um pagamento gerava moedas EOS para o golpista.

Segundo o portal de notícias chinês ChinaNews, a maior parte desses fundos está sendo movimentada através da corretora de criptomoedas Huobi, que também serviu de porta de entrada para os fundos da PlusToken.