Fraudes de criptomoedas semelhantes à PlusToken: $2 bilhões estão aumentando, cuidado!

As fraudes de criptomoedas estão aumentando e os golpistas estão aproveitando a desaceleração econômica atual e a pandemia de COVID-19. Os crentes em criptomoedas, no entanto, nunca souberam se o debacle da PlusToken no ano passado é algo para se orgulhar.

A fraude mais recente, Antimatter Kingdom (AK), promete aos usuários 'Airdrop' em suas carteiras Bitcoin, apresentando algumas semelhanças com a PlusToken. No entanto, a PlusToken é indiscutivelmente a maior fraude do mundo das criptomoedas. Assim como os esquemas Ponzi, ela prometia aos usuários juros após depositar criptomoedas nas carteiras de suas plataformas.

O esquema permitia que os participantes depositassem qualquer quantidade de Bitcoin, Ether ou qualquer outra criptomoeda. No final do dia, os depósitos cresceram para centenas de milhões de dólares americanos. Relatou-se que o esquema acumulou mais de $2 bilhões USD.

Grandes fraudes de criptomoedas escondidas em todos os lugares

A fraude da PlusToken foi em grande escala e bem calculada; afetou 10 por cento de todos os Ethers no mercado no momento em que estava em andamento. O esquema passou despercebido. Até os especialistas ocidentais em criptomoedas ficaram perplexos quando os golpistas foram presos e outros começaram a sacar o saque.

A fraude da PlusToken visava usuários asiáticos, assim como a mais recente. A Ásia parece ser um refúgio para fraudes de criptomoedas. Um sócio da Primitive Ventures, Dovey Wan, diz que uma nova fraude, Antimatter Kingdom, promete 'airdrops' para os incautos frequentadores de criptomoedas e sua popularidade está se espalhando como fogo.

No entanto, o valor do 'airdrop' não é especificado; a fraude indica que 180.000 BTC destinados à 'mineração de alma' estão bloqueados em uma carteira para gerar juros por meio de um algoritmo pouco claro.

Portanto, o analista que desvendou a PlusToken, diz que o endereço da carteira vinculado à AK já acumulou 1.600 BTC, o que equivale a aproximadamente $11 milhões USD. Os fundos foram transferidos para uma exchange que não possui uma camada de segurança Know Your Customer (KYC) rigorosa.

Uma rápida olhada na atividade do cluster de carteiras da AK revela que as transações estão diminuindo, o que significa que os golpistas concluíram sua operação após semanas executando a fraude. É provável que os planejadores tenham interrompido o esquema ou tenham criado novos endereços.

Fraudes de criptomoedas que visam o mercado asiático

À medida que a AK parece ter ficado em silêncio, mais fraudes de criptomoedas estão surgindo. Outra fraude, 'EOS Ecosystem', desapareceu com $50 milhões USD em EOS, de acordo com Molly um usuário do Twitter.

O esquema operava como a PlusToken, onde as vítimas eram obrigadas a depositar criptomoedas e, em troca, recebiam altos juros sobre o valor depositado. A fonte diz que a fraude tem um sistema de referência onde qualquer referência paga ganha você moedas EOS.

De acordo com um portal de mídia chinês, ChinaNews, a maioria desses fundos está sendo movida através da exchange de criptomoedas Huobi, que também facilitou uma porta de entrada para os fundos da PlusToken.