Количество криптомошеннических схем, подобных PlusToken (2 миллиарда долларов), растет, будьте осторожны!

Криптовалютное мошенничество набирает обороты, и мошенники пользуются текущим экономическим спадом и пандемией COVID-19. Однако сторонники криптовалюты так и не узнали, стоит ли говорить о прошлогоднем провале PlusToken чего-то особенного.

Последняя афера Antimatter Kingdom (AK) обещает пользователям «эйрдроп» на их Bitcoin кошельки, что отчасти напоминает PlusToken. Однако PlusToken, пожалуй, является крупнейшим мошенничеством в мире криптовалют. Как и финансовые пирамиды, он обещал пользователям проценты за пополнение криптовалютных кошельков.

Схема позволяла участникам вносить любые суммы в Bitcoin, эфире или любой другой криптовалюте. К концу дня сумма депозитов выросла до сотен миллионов долларов США. Сообщалось, что сумма накоплений в рамках схемы превысила 2 миллиарда долларов США.

Крупномасштабные криптомошенничества таятся повсюду

Афера с PlusToken была масштабной и хорошо просчитанной; на тот момент она затронула 10% всего эфира на рынке. Афера осталась незамеченной. Даже западные криптоэксперты были озадачены, когда мошенников арестовали, а другие начали cashнаграбленное.

Афера с PlusToken была нацелена на пользователей из Азии, и последняя подобная афера тоже. Азия, похоже, стала убежищем для криптомошенников. Партнер Primitive Ventures Дови Ван говорит, что новая мошенническая схема, Antimatter Kingdom, обещает «эйрдропы» ничего не подозревающим пользователям криптовалюты, и ее популярность распространяется как лесной пожар.

Однако сумма «эйрдропа» не уточняется, афера указывает на то, что 180 000 BTC, предназначенных для «майнинга душ», заблокированы в кошельке для генерации процентов с помощью неясного алгоритма.

По данным Ergo, аналитика, взломавшего PlusToken, на адресе кошелька, связанном с AK, уже накоплено 1600 BTC, что эквивалентно примерно 11 миллионам долларов США. Средства были переведены на биржу, не имеющую строгого уровня безопасности «Знай своего клиента» (KYC).

Беглый взгляд на активность кластера кошелька AK показывает, что количество транзакций снижается, что означает, что мошенники завершили свою операцию после нескольких недель мошенничества.  Скорее всего, организаторы мошенничества остановили его или создали новые адреса.

Криптомошенничества, нацеленные на азиатский рынок

Поскольку AK, похоже, затих, появляются новые криптовалютные мошенничества. Еще одна мошенническая схема, «EOSEOSEOS EOSEOSEOSEOS EOSEOS по словам Молли пользователя Twitter

Схема работала по принципу PlusToken, где жертвы должны были вносить криптовалюту и получать высокие проценты на внесённую сумму. Источник сообщает, что в мошенничестве используется реферальная система, где любой платящий реферал приносит монеты EOS .

По данным китайского медиапортала ChinaNews, большая часть этих средств перемещается через криптовалютную биржу Huobi, которая также служит шлюзом для средств PlusToken.