Крипто-мошенничество, подобное PlusToken, $2 млрд растет, будьте осторожны!

Крипто-мошенничество растет, и мошенники пользуются текущим экономическим замедлением и пандемией COVID-19. Однако крипто-энтузиасты так и не узнали, стоит ли скандал с PlusToken в прошлом году того, чтобы писать об этом домой.

Последняя схема Antimatter Kingdom (AK) обещает пользователям «эйрдроп» на их биткоин-кошельки, что вызывает некоторые сходства с PlusToken. Однако PlusToken, вероятно, является крупнейшим мошенничеством в крипто-мире. Подобно схемам Понци, она обещала своим пользователям проценты после депозита криптовалюты на кошельки их платформ.

Схема позволяла участникам вносить любую сумму биткоинов, эфира или любой другой криптовалюты. К концу дня депозиты выросли до сотен миллионов долларов США. Сообщалось, что схема аккумулировала более $2 млрд USD.

Грандиозные крипто-мошенничества скрываются повсюду

Схема PlusToken была грандиозной и хорошо продуманной; она затронула 10 процентов всех Ether на рынке в то время, когда она действовала. Схема оставалась незамеченной. Даже западные крипто-эксперты были ошеломлены, когда мошенники были арестованы, а другие начали выводить награбленное.

Схема PlusToken нацеливалась на пользователей из Азии, как и последняя. Азия, похоже, является убежищем для крипто-мошенничества. Партнер Primitive Ventures Dovey Wan говорит, что новая схема Antimatter Kingdom обещает «эйрдропы» неосведомленным крипто-пользователям, и ее популярность распространяется как лесной пожар.

Однако сумма «эйрдропа» не указана, схема указывает, что 180 000 BTC, предназначенные для «духовной добычи», заблокированы в кошельке для генерации процентов через неясный алгоритм.

Следовательно, аналитик, взломавший PlusToken, говорит, что адрес кошелька, связанный с AK, уже аккумулировал 1 600 BTC, что составляет примерно $11 млн USD. Средства были переведены на биржу, которая не имеет строгого уровня безопасности Know Your Customer (KYC).

Быстрый взгляд на активность кластера кошельков AK показывает, что транзакции замедляются, что означает, что мошенники завершили свою операцию после нескольких недель работы схемы. Возможно, планировщики остановили схему, или они создали новые адреса.

Крипто-мошенничество, нацеленное на азиатский рынок

По мере того как AK, похоже, замолчала, появляются новые крипто-мошенничества. Еще одно мошенничество, «EOS Ecosystem», исчезло с $50 млн USD в EOS, согласно Molly пользователю Twitter.

Схема работала как PlusToken, где жертвам требовалось вносить криптовалюту и в обмен получать высокие проценты на внесенную сумму. Источник также говорит, что у мошенничества есть реферальная система, где любой платный реферал приносит вам монеты EOS.

Согласно китайскому медиа-порталу ChinaNews, большая часть этих средств перемещается через криптобиржу Huobi, которая также обеспечила шлюз для средств PlusToken.