Les arnaques crypto similaires à PlusToken : 2 milliards de dollars en hausse, méfiez-vous !

Les arnaques crypto sont en hausse et les escrocs profitent du ralentissement économique actuel et de la pandémie de COVID-19. Les partisans de la crypto, cependant, n'ont jamais appris si le fiasco de PlusToken l'année dernière valait la peine d'en parler.

La dernière arnaque, Antimatter Kingdom (AK), promet aux utilisateurs un « Airdrop » sur leurs portefeuilles Bitcoin, présentant certaines similitudes avec PlusToken. Cependant, PlusToken est sans conteste la plus grande arnaque du monde crypto. Tout comme les schémas de Ponzi, elle promettait à ses utilisateurs des intérêts après avoir déposé de la crypto sur les portefeuilles de leurs plateformes.

Le schéma permettait aux participants de déposer n'importe quelle quantité de Bitcoin, Ether ou toute autre crypto. À la fin de la journée, les dépôts ont atteint des centaines de millions de dollars américains. On a rapporté que le schéma avait accumulé plus de 2 milliards de dollars USD.

De grandes arnaques crypto se cachent partout

L'arnaque PlusToken était à grande échelle et bien calculée ; elle a affecté 10 % de tous les Ether sur le marché au moment où elle était en cours. Le schéma est passé inaperçu. Même les experts crypto occidentaux étaient stupéfaits lorsque les escrocs ont été arrêtés et que d'autres ont commencé à encaisser le butin.

L'arnaque PlusToken visait les utilisateurs asiatiques, tout comme la dernière. L'Asie semble être un havre de paix pour les arnaques crypto. Un partenaire de Primitive Ventures, Dovey Wan, dit qu'une nouvelle arnaque, Antimatter Kingdom, promet des « airdrops » aux cryptonaïfs innocents et que sa popularité se répand comme une traînée de poudre.

Cependant, le montant de l'« airdrop » n'est pas spécifié, l'arnaque indique que 180 000 BTC destinés à la « soul mining » sont verrouillés dans un portefeuille pour générer des intérêts via un algorithme flou.

Par conséquent, l'analyste qui a percé le secret de PlusToken, dit que l'adresse de portefeuille liée à AK a déjà accumulé 1 600 BTC, soit environ 11 millions de dollars USD. Les fonds ont été transférés vers une exchange qui ne dispose pas d'une couche de sécurité Know Your Customer (KYC) stricte.

Un rapide coup d'œil à l'activité du cluster de portefeuilles AK révèle que les transactions s'essoufflent, ce qui signifie que les escrocs ont terminé leur opération après des semaines de fonctionnement de l'arnaque. Il est probable que les planificateurs aient arrêté le schéma, ou qu'ils aient créé de nouvelles adresses.

Les arnaques crypto ciblant le marché asiatique

Alors que AK semble être devenu silencieux, plus d'arnaques crypto font surface. Une autre arnaque, « EOS Ecosystem », a disparu avec 50 millions de dollars USD d'EOS selon Molly une utilisatrice de Twitter.

Le schéma fonctionnait comme PlusToken où les victimes sont tenues de déposer de la crypto et en retour obtenir un intérêt élevé sur le montant déposé. La source ajoute que l'arnaque dispose d'un système de parrainage où tout parrainage payant vous rapporte des pièces EOS.

Selon un portail médiatique chinois, ChinaNews, la plupart de ces fonds sont transférés via la plateforme crypto Huobi, qui a également facilité une passerelle pour les fonds PlusToken.