Arnaques aux cryptomonnaies similaires à PlusToken : 2 milliards de dollars en hausse, soyez vigilants !

Les arnaques liées aux cryptomonnaies sont en hausse et les escrocs profitent du ralentissement économique actuel et de la pandémie de COVID-19. Cependant, les adeptes des cryptomonnaies n'ont jamais su si le fiasco de PlusToken l'an dernier était une leçon à retenir.

La dernière arnaque en date, Antimatter Kingdom (AK), promet aux utilisateurs des « airdrops » sur leurs portefeuilles Bitcoin , rappelant ainsi PlusToken. Cependant, PlusToken est sans doute la plus grande escroquerie du monde des cryptomonnaies. À l'instar des systèmes de Ponzi, elle promettait des intérêts à ses utilisateurs après le dépôt de cryptomonnaies sur les portefeuilles de sa plateforme.

Le système permettait aux participants de déposer n'importe quel montant de Bitcoin, d'Ether ou d'autres cryptomonnaies. À la fin de la journée, les dépôts atteignaient des centaines de millions de dollars américains. On a rapporté que le système avait accumulé plus de 2 milliards de dollars américains.

Des arnaques crypto à grande échelle se cachent partout

L'escroquerie PlusToken était d'envergure et savamment orchestrée ; elle a touché 10 % de l'Ether en circulation au moment des faits. Le stratagème est resté indétecté. Même les experts occidentaux en cryptomonnaies ont été stupéfaits lorsque les escrocs ont été arrêtés et que d'autres ont commencé cashle butin.

L'arnaque PlusToken ciblait les utilisateurs asiatiques, et la plus récente fait de même. L'Asie semble être un refuge pour les escroqueries liées aux cryptomonnaies. Dovey Wan, associée chez Primitive Ventures, explique qu'une nouvelle arnaque, Antimatter Kingdom, promet des « airdrops » aux adeptes des cryptomonnaies non avertis et que sa popularité se propage à une vitesse fulgurante.

Cependant, le montant du « largage aérien » n'est pas précisé ; l'escroquerie indique que 180 000 BTC destinés au « minage d'âmes » sont bloqués dans un portefeuille pour générer des intérêts via un algorithme obscur.

Ergo, l'analyste qui a piraté PlusToken, affirme que l'adresse du portefeuille liée à AK a déjà accumulé 1 600 BTC, soit environ 11 millions de dollars américains. Les fonds ont été transférés vers une plateforme d'échange dont le processus de vérification d'identité (KYC) est insuffisant.

Un rapide coup d'œil à l'activité du groupe de portefeuilles AK révèle un ralentissement des transactions, ce qui signifie que les escrocs ont terminé leur opération après plusieurs semaines d'activité.  Il est probable que les instigateurs aient mis fin à leur stratagème ou qu'ils aient créé de nouvelles adresses.

Arnaques aux cryptomonnaies ciblant le marché asiatique

Alors qu'AK semble avoir disparu des radars, les arnaques aux cryptomonnaies se multiplient. Une autre escroquerie, «EOSEOSEOS EOSEOSEOSEOS EOSEOS , selon Molly, une utilisatrice de Twitter.

Le système fonctionnait comme PlusToken : les victimes devaient déposer des cryptomonnaies et recevaient en échange des intérêts élevés sur les sommes déposées. Selon la source, l’escroquerie comportait un système de parrainage : chaque filleul payant vous rapportait des jetons EOS .

Selon le portail médiatique chinois ChinaNews, la plupart de ces fonds transitent par la plateforme d'échange de cryptomonnaies Huobi, qui a également servi de passerelle pour les fonds PlusToken.