تنتشر عمليات الاحتيال المشابهة لـ PlusToken بقيمة 2 مليار دولار في عالم العملات الرقمية، احذروا!

تزداد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، ويستغل المحتالون تباطؤ الاقتصاد الحالي وجائحة كوفيد-19. ومع ذلك، لم يتعلم مؤمنو العملات المشفرة ما إذا كانت كارثة بلوكس توكين العام الماضي تستحق الذكر أم لا.

تعد عملية الاحتيال الأحدث «مملكة المادة المضادة» (AK) بوعد المستخدمين بـ 'توزيع مجاني' إلى محافظهم الخاصة بالبيتكوين، مما يثير بعض أوجه التشابه مع PlusToken. ومع ذلك، يُعتبر PlusToken على الأرجح أكبر عملية احتيال في عالم العملات الرقمية. تمامًا مثل مخططات بونزي، وعدت مستخدميه بفوائد بعد إيداع العملات الرقمية في محافظ منصاتها.

سمحت المخطط للمشاركين بإيداع أي مبلغ من البيتكوين أو الإيثير أو أي عملة رقمية أخرى. وبحلول نهاية اليوم، نمت الودائع إلى مئات الملايين من الدولارات الأمريكية. وأُبلغ أن المخطط تجمّع أكثر من 2 مليار دولار أمريكي.

عمليات احتيال ضخمة في عالم العملات الرقمية تخيم في كل مكان

كان احتيال بلوكس توكين واسع النطاق ومحسوبًا بدقة؛ فقد أثر على 10% من جميع الإيثر في السوق وقت حدوثه. وقد بقي المخطط غير مكتشف. حتى الخبراء الغربيون في مجال العملات المشفرة شعروا بالدهشة عندما تم اعتقال المحتالين وبدأ آخرون في تصفية الأرباح.

استهدف احتيال بلوكس توكين المستخدمين الآسيويين، كما فعل أحدثهم. وتبدو آسيا ملاذًا آمنًا لـ عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة. ويقول دوفي وان، الشريك في شركة Primitive Ventures، إن احتيالًا جديدًا يُدعى "مملكة أنتماتر" يعد بـ"توزيعات مجانية" للمستخدمين غير المطلعين، وانتشار شعبيته يشبه حرائق الغابات.

ومع ذلك، لم يتم تحديد مقدار 'التوزيع المجاني'، حيث تشير عملية الاحتيال إلى أن 180,000 بيتكوين المخصصة لـ 'التعدين الروحي' مقفلة في محفظة لتوليد فوائد عبر خوارزمية غير واضحة.

إذن، المحلل الذي كشف عن بونصة بلوس توكين يقول إن عنوان المحفظة المرتبط بـ AK قد جمع بالفعل 1,600 بيتكوين، مما يعادل حوالي 11 مليون دولار أمريكي. وقد تم تحويل الأموال إلى منصة تداول لا تمتلك طبقة أمان صارمة لـ (اعرف عميلك) KYC.

نظرة سريعة على نشاط مجموعة محافظ AK تكشف أن المعاملات تتباطأ، مما يعني أن المحتالين أكملوا عملية الاحتيال بعد أسابيع من تشغيلها. فمن المرجح أن المخططين أوقفوا المخطط، أو أنهم أنشئوا عناوين جديدة.

عمليات احتيال بالعملة الرقمية تستهدف السوق الآسيوي

بما أن AK يبدو أنه صمت، تظهر المزيد من عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية. احتيال آخر، "نظام EOS البيئي"، اختفى مع 50 مليون دولار أمريكي من عملات EOS وفقًا لـ مولي مستخدم على تويتر.

عملت المخطط مثل بلوس توكين حيث يُطلب من الضحايا إيداع عملات رقمية مقابل الحصول على عائد مرتفع على المبلغ المودع. ويضيف المصدر أن للاحتيال نظام إحالة حيث يحصل أي شخص يوصي بدفع رسوم على عملات EOS.

وفقًا لبوابة إعلامية صينية، ChinaNews، يتم تحويل معظم هذه الأموال عبر منصة Huobi لتبادل العملات الرقمية، التي وفرت أيضًا بوابة لأموال PlusToken.