أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
تتزايد عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، ويستغل المحتالون التباطؤ الاقتصادي الحالي وجائحة كوفيد-19. مع ذلك، لم يتأكد المؤمنون بالعملات الرقمية بعد من مدى خطورة كارثة PlusToken العام الماضي.
تعد عملية الاحتيال الأخيرة، "مملكة المادة المضادة" (AK)، مستخدميها بتوزيع عملات Bitcoin مجانية (Airdrop) في محافظهم الرقمية، وهي تشبه إلى حد ما عملية "بلس توكن". مع ذلك، تُعتبر "بلس توكن" أكبر عملية احتيال في عالم العملات الرقمية. وكما هو الحال في مخططات بونزي، وعدت "بلس توكن" مستخدميها بفوائد بعد إيداع العملات الرقمية في محافظ منصاتها.
سمح المخطط للمشاركين بإيداع أي مبلغ من Bitcoinأو الإيثيريوم أو أي عملة رقمية أخرى. وبحلول نهاية اليوم، ارتفعت الودائع إلى مئات الملايين من الدولارات الأمريكية. وذُكر أن المخطط جمع أكثر من ملياري دولار أمريكي.
عمليات احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة تتربص في كل مكان
كانت عملية الاحتيال في PlusToken عملية واسعة النطاق ومخططة بدقة؛ إذ أثرت على 10% من إجمالي عملة الإيثيريوم المتداولة في السوق آنذاك. لم يتم كشف هذه العملية. حتى خبراء العملات الرقمية الغربيون أصيبوا بالذهول عندما أُلقي القبض على المحتالين وبدأ آخرون في cashالأموال المسروقة.
استهدفت عملية احتيال PlusToken المستخدمين الآسيويين، وكذلك فعلت أحدثها. يبدو أن آسيا ملاذ آمن لعمليات الاحتيال في العملات الرقمية. يقول دوفي وان، الشريك في شركة Primitive Ventures، إن عملية احتيال جديدة تُدعى Antimatter Kingdom تعد بتوزيع عملات رقمية مجانية (إيردروبس) لمستخدمي العملات الرقمية غير المتوقعين، وتنتشر شعبيتها بسرعة كبيرة.
ومع ذلك، لم يتم تحديد مبلغ "الإسقاط الجوي"، وتشير عملية الاحتيال إلى أن 180,000 بيتكوين مخصصة لـ "تعدين الأرواح" محجوزة في محفظة لتوليد الفائدة من خلال خوارزمية غير واضحة.
يقول إرغو، المحلل الذي تمكن من اختراق PlusToken، إن عنوان المحفظة المرتبط بـ AK قد جمع بالفعل 1600 بيتكوين، أي ما يعادل حوالي 11 مليون دولار أمريكي. وقد تم تحويل هذه الأموال إلى منصة تداول لا تطبق إجراءات أمنية صارمة للتحقق من هوية العملاء (KYC).
تكشف نظرة سريعة على نشاط محفظة AK أن وتيرة المعاملات تتراجع، ما يعني أن المحتالين قد أنهوا عمليتهم بعد أسابيع من الاحتيال. على الأرجح أن المخططين قد أوقفوا المخطط، أو أنهم أنشأوا عناوين جديدة.
عمليات احتيال بالعملات المشفرة تستهدف السوق الآسيوية
مع توقف نشاط AK على ما يبدو، بدأت تظهر المزيد من عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية. عملية احتيال أخرى، تُدعى "EOSEOSEOS EOSEOSEOSEOS EOSEOS وفقًا لما ذكرته مولي، إحدى مستخدمات تويتر.
كانت الخطة تعمل على غرار PlusToken، حيث يُطلب من الضحايا إيداع العملات الرقمية مقابل الحصول على فوائد عالية على المبلغ المودع. ويشير المصدر إلى أن عملية الاحتيال تعتمد على نظام إحالة، حيث يكسب كل شخص يُحيله عميلاً عملات EOS .
بحسب موقع إخباري صيني، ChinaNews، يتم تحويل معظم هذه الأموال عبر منصة Huobi لتداول العملات المشفرة والتي سهّلت أيضاً بوابة لأموال PlusToken.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)