报告称，2020年加密货币诈骗案件或将创历史新高。

2020年加密货币诈骗案件激增至历史新高，犯罪分子迄今Trac发布了这份已通过黑客攻击、盗窃和挪用资金等手段非法获利近14亿美元。区块链和加密货币情报解决方案公司Cipher 近日报告。

围绕加密货币的炒作和过度的情绪往往阻碍了消费者进行尽职调查，或让他们忽略了那些预示着欺骗和诈骗的警示信号。2018年，加密货币骗局频频登上新闻头条，其中包括不遵守规定的唯利是图的ICO项目、冒充名人的社交媒体行为 ，以及一些令人震惊的跑路骗局。

2019年，一系列备受瞩目的加密货币诈骗、洗钱案件和黑客攻击事件发生后，据报道 ， 非法获取的加密货币总额高达43亿美元。因此，这一年也被称为“加密货币诈骗年”。

新冠病毒——2020年加密货币诈骗的幕后推手

不幸的是，根据 CipherTrac说法，由于 COVID-19 危机和随之而来的全球经济衰退，2020 年欺诈和盗窃案件以惊人的速度增长，可能会创下新的纪录。.

尽管暗网对任何滥用该平台销售与新冠病毒相关的商品或利用市场恐慌情绪进行销售的人采取了强硬立场，但联邦调查局还是不得不就一些流行的新冠病毒营销策略向民众发出警告。

诈骗分子还会冒充英国国家医疗服务体系（NHS）等医疗机构、政府官员，以及比尔·盖茨和埃隆·马斯克等知名企业家，以博取更多关注。他们还会将受害者引诱到充斥着陌生用户的在线聊天室，营造一种真实感，并 Bitcoin 很快要求受害者支付。

庞氏骗局是最大的麻烦制造者。

经详细调查，CipherTrac发现，迄今为止加密货币诈骗造成的总损失中，98%（即13亿美元）都归因于暗网上的盗窃和非法交易。备受争议的 WoToken骗局在2018年至2019年间从数千名受害者手中窃取了超过10亿美元，是2020年加密货币诈骗总金额的主要来源。

此外，一些广为人知的跑路骗局，例如 倒闭 市值高达1.3亿美元的加密货币交易所FCoin的 EOS Ecosystem的 崩盘 价值5000万美元的 卷走了 1100万美元。

一个流行的暗网市场显示，近 10% 的非法交易是一跳式交互，这意味着用户只需点击一下即可跳转到加密货币交易所，从而使后者面临黑客攻击和洗钱的风险。.

反洗钱和了解你的客户措施有效控制了感染人数。

尽管加密货币诈骗案件正以惊人的速度增长，但政府官员采取的一些策略似乎正在有效控制其增长速度。在实施严格的 反洗钱 (AML) 措施，CipherTrac数据显示，去年非法汇往交易所的金额下降了 47%。

即便如此，芬兰加密货币交易平台管理的加密货币中，超过12%是通过各种加密货币诈骗非法获得的。俄罗斯交易所处理的非法加密货币至少占5.23%，英国紧随其后，占比0.69%。. 

CipherTrac还揭示，大约 74% 的 Bitcoin（属于点对点交易的一部分）是 跨境交易，因此迫切需要建立反洗钱和了解你的客户 (KYC) 规范的全球标准。 

报告的结论性声明承认，尽管新冠疫情引发的全球健康危机加剧了加密货币诈骗的猖獗，但只要我们继续上当受骗，市场就仍将充斥着不法分子。疫情营造了一种有利的环境，如果不加以监管，被盗资金总额可能很快就会达到30亿美元。.