报告显示，2020年加密货币骗局可能创历史新高

2020年的加密货币骗局正在升至创纪录水平，因为犯罪分子已经 从黑客攻击、盗窃和资金挪用中获利近14亿美元 到目前为止。区块链和加密货币情报解决方案公司CipherTrace发布了 报告 最近。

围绕加密货币的炒作和高度情绪化往往阻止消费者进行尽职调查，或忽视发出欺骗和欺诈警报的警钟。2018年，加密货币骗局因贪婪的 ICO 不遵守监管、社交媒体 冒充名人，以及一些令人震惊的 退出骗局 而占据头条新闻，导致非法获取的总价值达到惊人的43亿美元，经历了一系列高调的加密货币骗局、洗钱案件和黑客攻击。因此，这一年被称为加密货币骗局之年。.

在 2019，它是 在 6 月报道 非法获取的总价值在一系列高调加密货币骗局、洗钱案件和黑客攻击后达到惊人的43亿美元。因此，这一年被称为加密货币骗局之年。

冠状病毒——2020年加密货币骗局的燃料

不幸的是，根据CipherTrace的说法，2020年可能会创下新纪录，因为欺诈和盗窃案件以惊人的速度增长，这要归功于COVID-19危机及其随后对全球经济的打击。

尽管暗网采取了坚定 立场 打击任何滥用平台销售冠状病毒相关产品或利用令人痛苦的市场情绪来促进销售的人，但FBI不得不 警告 警告公民注意流行的COVID-19策略。

骗子还冒充国家医疗服务体系等卫生机构、政府官员以及比尔·盖茨和埃隆·马斯克等知名企业家，以获取更多关注。受害者还被引诱到充满随机用户的在线聊天室，以给他们一种真实感，并随后要求支付比特币。

庞氏骗局是最大的麻烦制造者

经过详细检查，CipherTrace发现，到目前为止，因加密货币骗局损失的总金额中，98%（即13亿美元）归因于暗网上的盗窃和非法交易。臭名昭著的 WoToken骗局，在2018年至2019年间从数千名受害者那里窃取了超过10亿美元，是2020年加密货币骗局总价值的主要原因。

此外，广受关注的退出骗局，如价值1.3亿美元的加密货币交易所FCoin的 随时 估值1.3亿美元的加密货币交易所FCoin，以及加密货币钱包EOS生态系统 丑闻 以及价值5,000万美元的加密货币钱包EOS生态系统 获利 也在报告中有所提及。一个中国加密货币庞氏骗局在4月份的短短三周内设法

获利1,100万美元，也出现在报告中。

AML和KYC措施控制着数字

AML和KYC措施将数字控制在合理范围内 虽然加密货币骗局正在以惊人的速度增加，但政府官员使用的一些策略似乎在控制增长率方面发挥作用。在严格执行反洗钱（AML）措施

之后，CipherTrace透露，去年发送给交易所的非法金额下降了47%。 

即便如此，芬兰加密货币交易所平台管理的加密货币中，超过12%是通过各种加密货币骗局非法获得的。俄罗斯交易所因处理至少5.23%的非法加密货币而受到指责，英国紧随其后，占0.69%。 CipherTrace还揭示，作为点对点交换一部分的比特币中，约74%是跨境交易 

的结果，从而引起了对建立全球AML和KYC标准的紧迫关注。