Las estafas de criptomonedas podrían alcanzar máximos históricos en 2020, informa

Las estafas de criptomonedas en 2020 están alcanzando niveles récord, ya que los criminales ya han apropiado cerca de $1.4 mil millones de hackeos, robos y malversación de fondos hasta ahora. La firma de soluciones de inteligencia de blockchain y criptomonedas CipherTrace publicó el informe recientemente.

El entusiasmo y las emociones intensas que rodean a las criptomonedas a menudo han impedido que los consumidores realicen su debida diligencia o noten las alarmas que gritan engaño y fraude. En 2018, las estafas de criptomonedas captaron los titulares con dinero hambriento ICOs no cumplir con las regulaciones, redes sociales suplantación de identidad de celebridades, y algunos impactantes escams de salida.

En 2019, fue informó que el monto total de valor obtenido ilícitamente alcanzó una enorme $4.3 mil millones después de una serie de estafas de criptomonedas de alto perfil, casos de lavado de dinero y hackeos. Por lo tanto, el año fue referido como el año de las estafas de criptomonedas.

Coronavirus: el combustible detrás de las estafas de criptomonedas en 2020

Desafortunadamente, el año 2020, según CipherTrace, podría establecer un nuevo récord ya que los casos de fraudes y robos crecen a un ritmo alarmante, gracias a la crisis del COVID-19 y la posterior caída de la economía global.

Y aunque la darknet tomó una postura firme postura contra cualquiera que malutilice la plataforma para vender productos relacionados con el coronavirus o explotar sentimientos de mercado angustiosos para aumentar sus ventas, el FBI tuvo que advierten ciudadanos sobre las tácticas populares de COVID-19.

Los estafadores también se hacían pasar por agencias de salud como el Servicio Nacional de Salud, funcionarios del gobierno y emprendedores famosos como Bill Gates y Elon Musk para obtener más atención. Las víctimas también fueron atraídas a salas de chat en línea llenas de usuarios aleatorios para darles una sensación de autenticidad, y se les pidió que pagaran en Bitcoin poco después.

Los esquemas Ponzi son los mayores causantes de problemas

Al examinar en detalle, CipherTrace encontró que de la cantidad total perdida en estafas de criptomonedas hasta ahora, el 98 por ciento, o $1.3 mil millones, se atribuyó a robos y transacciones ilícitas en la darknet. La controvertida estafa WoToken, que robó más de $1 mil millones a miles de víctimas entre 2018 y 2019, fue principalmente responsable del valor total de las estafas de criptomonedas en 2020.

Además, los escams de salida muy publicitados como el colapsar del exchange de criptomonedas FCoin, valorado en $130 millones, y el desastre de la billetera de criptomonedas EOS Ecosystem por valor de $50 millones también se sumaron al dinero perdido. Un esquema Ponzi de criptomonedas chino que de alguna manera logró apropiarse de $11 millones en solo tres semanas en abril, también apareció en el informe.

Un popular mercado de la darknet muestra que cerca del 10 por ciento de las transacciones ilícitas fueron interacciones de un solo salto, lo que significa que los usuarios fueron dirigidos a exchanges de criptomonedas con un solo clic, poniendo así a estos últimos en riesgo de hackeos y lavado de dinero.

Las medidas AML y KYC mantienen los números bajo control

Y mientras las estafas de criptomonedas aumentan a un ritmo alarmante, algunas tácticas utilizadas por los funcionarios del gobierno parecen estar funcionando para mantener la tasa bajo control. Tras la aplicación de estrictas medidas contra el lavado de dinero (AML), CipherTrace reveló una caída del 47 por ciento en la cantidad ilícita enviada a los exchanges el año pasado.

Aun así, más del 12 por ciento de las criptomonedas gestionadas por plataformas de exchanges de criptomonedas finlandesas son obtenidas ilegalmente a través de varias estafas de criptomonedas. Los exchanges con sede en Rusia son culpables de manejar al menos el 5.23 por ciento de criptomonedas ilegales, seguidos por el Reino Unido con el 0.69 por ciento. 

CipherTrace también revela que alrededor del 74 por ciento del Bitcoin, que formaba parte del intercambio peer-to-peer, fue el resultado de una transacción transfronteriza, atrayendo así una atención urgente hacia el establecimiento de estándares globales para las normas AML y KYC. 

La declaración conclusiva del informe admite que, aunque la crisis de salud global en forma de la pandemia de coronavirus ha magnificado la intensidad de las estafas de criptomonedas, el mercado seguirá estando plagado de actores maliciosos mientras sigamos cayendo presa de estos esquemas. La pandemia ha creado un ambiente propicio que pronto podría llevar la cifra total de dinero robado a $3 mil millones, si no se monitorea ahora.