암호화폐 사기가 2020년에 사상 최고치를 기록할 수 있다는 보고서가 나왔습니다

2020년 암호화폐 사기가 사상 최고치를 기록하고 있으며, 범죄자들은 ​​해킹, 절도, 자금 횡령 등을 통해 이미 약 14억 달러에 달하는 금액을 챙겨갔습니다 . 블록체인 및 암호화폐 정보 솔루션 기업인 사이퍼Trac발표했습니다 보고서를 .

암호화폐를 둘러싼 과대광고와 고조된 감정은 종종 소비자들이 마땅히 해야 할 조사를 하지 못하게 하거나 사기 및 기만 행위를 알리는 경고 신호를 알아차리지 못하게 합니다. 2018년에는 규정을 준수하지 않는 무분별한 ICO , 유명인을 사칭하는 소셜 미디어 사기 , 그리고 충격적인 먹튀 사기 등 암호화폐 사기가 언론의 헤드라인을 장식했습니다 .

2019년에는 보고가 나왔습니다 . 이 때문에 그 해는 '암호화폐 사기의 해'로 불리게 되었습니다.

코로나바이러스 – 2020년 암호화폐 사기의 원동력

안타깝게도 CipherTrac에 따르면 2020년은 코로나19 사태와 그로 인한 세계 경제 침체로 사기 및 절도 사건이 급증하면서 새로운 기록을 세울 가능성이 있습니다.

다크넷은 코로나바이러스 관련 상품 판매나 불안정한 시장 심리를 악용하여 매출을 늘리려는 행위에 대해 단호한 입장을 취했지만, FBI는 시민들에게 널리 퍼진 코로나19 관련 사기 수법에 대해 경고 해야 했습니다

사기꾼들은 더 많은 관심을 끌기 위해 국민건강보험과 같은 보건 기관, 정부 관료, 그리고 빌 게이츠 나 일론 머스크 와 같은 유명 기업가를 사칭하기도 했습니다 . 피해자들은 또한 낯선 사람들로 가득 찬 온라인 채팅방으로 유인되어 진짜처럼 느껴지게 한 후, Bitcoin 곧바로 ​​결제를 요구받았습니다

폰지 사기는 가장 큰 문제의 원인입니다

상세 분석 결과,Trac지금까지 암호화폐 사기로 인한 총 손실액 중 98%에 해당하는 13억 달러가 다크넷에서의 절도 및 불법 거래로 발생한 것으로 나타났습니다. 특히 2018년부터 2019년까지 수천 명의 피해자로부터 10억 달러 이상을 갈취한 논란의 여지가 있는 WoToken 사기는2020년 암호화폐 사기 전체 손실액의 주요 원인이었습니다.

게다가 붕괴 1억 3천만 달러 규모의 암호화폐 거래소 FCoin의 EOS 생태계 사태 중국 암호화폐 폰지 사기 사건 챙긴 도 보고서에 포함되었습니다.

유명한 다크넷 마켓플레이스에 따르면 불법 거래의 약 10%가 원홉 상호작용으로 이루어졌는데, 이는 사용자가 단 한 번의 클릭으로 암호화폐 거래소로 연결된다는 것을 의미하며, 따라서 거래소가 해킹 및 자금 세탁 위험에 노출될 수 있음을 시사합니다.

자금세탁방지(AML) 및 고객확인(KYC) 조치는 수치를 엄격하게 관리합니다

암호화폐 사기가 심각한 속도로 증가하고 있는 가운데, 정부 관계자들이 사용하는 일부 전략은 사기 발생률을 억제하는 데 효과를 발휘하는 것으로 보입니다. 엄격한 자금세탁방지(AML) 조치 시행 이후 , CipherTrac는 작년 한 해 동안 거래소로 유입된 불법 자금 규모가 47% 감소했다고 밝혔습니다.

그럼에도 불구하고 핀란드 암호화폐 거래 플랫폼에서 관리되는 암호화폐의 12% 이상은 다양한 암호화폐 사기를 통해 불법적으로 취득된 것입니다. 러시아에 기반을 둔 거래소는 불법 암호화폐를 최소 5.23% 취급하고 있으며, 그 뒤를 영국이 0.69%로 잇고 있습니다. 

CipherTrac는 또한 BitcoinP2P 거래를 통해 유통된 국경을 넘는 거래이는 자금세탁방지(AML) 및 고객확인(KYC) 규범에 대한 글로벌 표준 수립의 시급성을 강조합니다. 

보고서의 결론은 코로나바이러스 팬데믹이라는 세계적인 보건 위기가 암호화폐 사기의 심각성을 증폭시켰지만, 우리가 이러한 사기 수법에 계속해서 속아 넘어가는 한 악의적인 행위자들이 시장을 장악할 것이라고 인정합니다. 팬데믹은 만약 지금 감시가 이루어지지 않는다면, 사기 피해액이 곧 30억 달러에 달할 수 있는 악순환적인 환경을 조성했습니다.