암호화폐 사기, 2020에 사상 최고치 도달 가능성, 보고서

2020년의 암호화폐 사기는 기록적인 수준으로 증가하고 있으며, 범죄자들은 이미 해킹, 절도 및 자금 횡령으로부터 약 14억 달러를 챙겨갔다 지금까지. 블록체인 및 암호화폐 인텔리전스 솔루션 기업인 CipherTrace는 보고서 최근.

암호화폐를 둘러싼 과열과 고조된 감정은 종종 소비자들이 실사를 수행하거나 사기와 사기를 알리는 경고 신호를 눈치채지 못하게 한다. 2018년 암호화폐 사기는 규정을 준수하지 않는 돈욕심 ICO , 소셜 미디어 사칭 , 그리고 일부 충격적인 익스잇 스캠.

2019년에는 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 고급 암호화폐 스캠, 자금 세탁 사건 및 해킹 연쇄 이후 불법적으로 획득된 가치 총액이 무려 43억 달러에 달했다는 것입니다. 따라서 그 해는 암호화폐 스캠의 해로 불렸습니다.

코로나바이러스 – 2020년 암호화폐 스캠의 연료

불행히도 2020년은 CipherTrace에 따르면 COVID-19 위기와 그로 인한 세계 경제의 후퇴 덕분에 사기와 절도 사례가 경악할 만한 속도로 증가하면서 새로운 기록을 세울 수 있는 해가 될 수 있습니다.

다크넷이 단호하게 입장 플랫폼을 사용하여 코로나바이러스 관련 상품을 판매하거나 불리한 시장 심정을 이용해 판매를 부추기는 anyone를 막았음에도 불구하고, FBI는 경고 인민들을 위한 대중적인 COVID-19 전술에 대해.

사기꾼들은 또한 사칭하여 국립보건서비스(NHS)와 같은 보건 기관, 정부 관리자, 그리고 빌 게이츠 및 일론 머스크와 같은 저명한 기업가들을 가장하여 더 많은 주목을 끌었다. 피해자들은 또한 온라인 채팅방으로 유인되어 무작위 사용자들로 가득 찬 공간에서 진정성을 느끼게 한 후, 곧바로 비트코인 결제를 요구당했다.

폰지 사기가 가장 큰 문제

자세히 조사한 결과, CipherTrace는 지금까지 암호화폐 스캠으로 손실된 총액 중 98퍼센트, 즉 13억 달러가 다크넷에서의 절도와 불법 거래에 기인함을 발견했습니다. 논란이 된 WoToken 스캠은 2018년부터 2019년까지 수천 명의 피해자로부터 10억 달러 이상을 훔친 것으로, 2020년 암호화폐 스캠 총액의 주요 원인이었습니다.

게다가 널리 알려진 익스잇 스캠인 붕괴 암호화폐 거래소 FCoin의 경우(가치 1억 3천만 달러)와 암호화폐 지갑 EOS Ecosystem 대참사 (가치 5천만 달러)도 손실된 금액에 추가되었습니다. 중국 암호화폐 폰지 사기 중 하나는 4월 단 3주 만에 1,100만 달러를 챙겨 넣는 데 성공했으며, 이 역시 보고서에 포함되었습니다.

인기 있는 다크넷 마켓플레이스는 불법 거래의 약 10퍼센트가 원홅(one-hop) 상호작용이었음을 보여주는데, 이는 사용자가 한 번의 클릭으로 암호화폐 거래소로 연결되었음을 의미하며, 이로 인해 거래소가 해킹 및 자금 세탁의 위험에 처하게 됩니다.

AML 및 KYC 조치가 수치를 통제

암호화폐 스캠이 경악할 만한 속도로 증가하는 동안, 정부 관리들이 사용하는 일부 전술은 수치를 통제하는 데 효과가 있는 것으로 보입니다. 엄격한 자금 세탁 방지(AML) 조치의 시행 이후, CipherTrace는 작년 거래소로 송금된 불법 금액이 47퍼센트 감소했다고 밝혔습니다.

그럼에도 불구하고 핀란드 암호화폐 거래소 플랫폼이 관리하는 암호화폐의 12퍼센트 이상이 다양한 암호화폐 스캠을 통해 불법적으로 획득되었습니다. 러시아 기반 거래소는 적어도 5.23퍼센트의 불법 암호화폐를 취급한 죄가 있으며, 그 다음으로 영국이 0.69퍼센트입니다. 

CipherTrace는 또한 비트코인의 약 74퍼센트가 피어투피어 거래의 일부였으며, 이는 국경 간 거래의 결과였음을 밝혀냈습니다. 이는 AML 및 KYC 규범에 대한 글로벌 표준 수립에 대한 긴급한 주의를 끌고 있습니다. 

보고서의 결론은 코로나바이러스 팬데믹이라는 글로벌 건강 위기가 암호화폐 스캠의 강도를 증대시켰음에도 불구하고, 우리가 이러한 사기에 계속 희생되는 한 시장은 악의적 행위자로 가득 차 있을 것이라고 인정합니다. 팬데믹은 현재 모니터링되지 않을 경우 훔쳐진 돈의 총액이 30억 달러에 이를 수 있는 성숙한 환경을 조성했습니다.