Krypto-Betrug im Jahr 2020 steigt auf Rekordniveau, da Kriminelle bereits nahezu 1,4 Milliarden US-Dollar aus Hacks, Diebstählen und Veruntreuungen eingesteckt haben bislang. Blockchain- und Kryptowährungs-Intelligenzlösungen-Firma CipherTrace veröffentlichte den Bericht kürzlich berichtete.
Der Hype und die erhöhte Emotion, die Kryptowährungen umgeben, haben Verbraucher oft daran gehindert, ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen oder Alarmglocken zu bemerken, die Täuschung und Betrug schreien. Im Jahr 2018 rückten Krypto-Betrug mit geldgierigen ICOs in den Vordergrund, die nicht den Vorschriften entsprachen, Social-Media- Identitätsdiebstahl von Prominenten und einige schockierende Exit-Betrug.
Im 2019 war es berichtete Dass die Gesamtsumme der illegal erlangten Werte nach einer Reihe hochkarätiger Krypto-Betrugsfälle, Geldwäscheskandale und Hacks eine massive 4,3 Milliarden US-Dollar erreichte. Das Jahr wurde daher als das Jahr der Kryptowährungsbetrügereien bezeichnet.
Coronavirus – der Treibstoff hinter Krypto-Betrug in 2020
Leider könnte das Jahr 2020 laut CipherTrace einen neuen Rekord aufstellen, da Fälle von Betrug und Diebstahl in alarmierendem Tempo zunehmen, dank der COVID-19-Krise und des daraus folgenden Zusammenbruchs der Weltwirtschaft.
Und obwohl das Darknet eine feste Haltung gegen jeden, der die Plattform für den Verkauf von Coronavirus-bezogenen Waren missbraucht oder ausnutzt, um ihre Verkäufe zu fördern, musste das FBI warnen Bürger über beliebte COVID-19-Taktiken warnen.
Betrüger gaben sich auch als Gesundheitsbehörden wie den National Health Service, Regierungsbeamte und begehrte Unternehmer wie Bill Gates und Elon Musk aus, um mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. Opfer wurden auch in Online-Chat-Räume gelockt, die mit zufälligen Nutzern gefüllt waren, um ihnen ein Gefühl von Echtheit zu vermitteln, und wurden gebeten, bald darauf Bitcoin-Zahlungen zu leisten.
Ponzi-Systeme sind die größten Störenfriede
Bei genauerer Untersuchung fand CipherTrace heraus, dass von der gesamten Summe, die bisher durch Krypto-Betrug verloren ging, 98 Prozent oder 1,3 Milliarden US-Dollar auf Diebstähle und illegale Transaktionen im Darknet zurückzuführen waren. Der umstrittene WoToken-Betrug, der von 2018 bis 2019 über 1 Milliarde US-Dollar von Tausenden von Opfern stahl, war hauptsächlich für den Gesamtwert der Krypto-Betrug im Jahr 2020 verantwortlich.
Darüber hinaus trugen weit verbreitete Exit-Betrug wie der jederzeit der Krypto-Börse FCoin, im Wert von 130 Millionen US-Dollar, und der Krypto-Wallet EOS Ecosystem Sklandal im Wert von 50 Millionen US-Dollar ebenfalls zum verlorenen Geld bei. Ein chinesisches Krypto-Ponzi-System, das es irgendwie schaffte, 11 Millionen US-Dollar innerhalb von nur drei Wochen im April einzustecken, war ebenfalls in dem Bericht enthalten.
Ein beliebter Darknet-Marktplatz zeigt, dass fast 10 Prozent der illegalen Transaktionen One-Hop-Interaktionen waren, was bedeutet, dass die Benutzer in einem Klick zu Kryptowährungsbörsen weitergeleitet wurden, wodurch diese letzteren dem Risiko von Hacks und Geldwäsche ausgesetzt waren.
AML- und KYC-Maßnahmen halten die Zahlen im Zaum
Und während Krypto-Betrug in alarmierendem Tempo zunimmt, scheinen einige Taktiken, die von Regierungsbeamten verwendet werden, zu funktionieren, um die Rate im Zaum zu halten. Nach der Durchsetzung strenger Anti-Geldwäsche-Maßnahmen (AML), enthüllte CipherTrace einen Rückgang der illegalen Beträge, die im vergangenen Jahr an Börsen gesendet wurden, um 47 Prozent.
Trotzdem sind über 12 Prozent der Krypto, die von finnischen Kryptowährungsbörsenplattformen verwaltet wird, illegal durch verschiedene Krypto-Betrug erworben worden. Russische Börsen sind schuldig, mindestens 5,23 Prozent illegaler Krypto zu handhaben, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 0,69 Prozent.
CipherTrace enthüllte auch, dass rund 74 Prozent des Bitcoins, der Teil des Peer-to-Peer-Austauschs war, das Ergebnis einer grenzüberschreitenden Transaktion, war, was die dringende Aufmerksamkeit auf die Etablierung globaler Standards für AML- und KYC-Normen lenkt.
Die abschließende Aussage des Berichts räumt ein, dass zwar die globale Gesundheitskrise in Form der Coronavirus-Pandemie die Intensität von Krypto-Betrug verstärkt hat, der Markt jedoch weiterhin von böswilligen Akteuren durchzogen sein wird, solange wir auf diese Systeme hereinfallen. Die Pandemie hat ein reifes Umfeld geschaffen, das die Gesamtsumme des gestohlenen Geldes bald auf 3 Milliarden US-Dollar treiben könnte, wenn es jetzt nicht überwacht wird.
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Manasee Joshi
Eine leidenschaftliche Leserin und begeisterte Autorin hat sich Manasee kürzlich entschieden, ihre Zeit dem Freelance-Schreiben zu widmen. Mit einem Abschluss in Englischer Literatur sowie Erfahrungen in Verwaltung, Personalwesen, Finanzen, Literatur, Kreativität und Innovation im Gepäck, erstellt sie ansprechende und fesselnde Inhalte für die Krypto- und Blockchain-Zielgruppe.
