Laut einem Bericht könnten Kryptobetrügereien im Jahr 2020 ein Allzeithoch erreichen

Kryptobetrugsfälle erreichen 2020 Rekordwerte: Kriminelle haben bisher bereits fast 1,4 Milliarden US-Dollar durch Hacks, Diebstähle und Veruntreuung erbeutet das sich auf Blockchain- und Kryptowährungsanalysen spezialisiert hatTracveröffentlichten Bericht kürzlich

Der Hype und die damit einhergehenden Emotionen rund um Kryptowährungen haben Verbraucher oft davon abgehalten, ihre Sorgfaltspflichten zu erfüllen oder Warnsignale für Betrug und Täuschung zu erkennen. 2018 beherrschten Krypto-Betrügereien die Schlagzeilen: geldgierige ICOs, die gegen Vorschriften verstießen, Social-Media -Imitationen von Prominenten und einige schockierende Exit-Scams.

Im Jahr 2019 wurde berichtet , dass der Gesamtbetrag illegal erlangter Vermögenswerte nach einer Reihe aufsehenerregender Kryptobetrügereien, Geldwäschefällen und Hackerangriffen massive 4,3 Milliarden US-Dollar erreichte. Das Jahr wurde daher als das Jahr der Kryptowährungsbetrügereien bezeichnet.

Coronavirus – der Treibstoff für Kryptobetrug im Jahr 2020

Laut CipherTrackönnte das Jahr 2020 leider einen neuen Rekord aufstellen, da die Fälle von Betrug und Diebstahl aufgrund der COVID-19-Krise und des darauffolgenden Einbruchs der Weltwirtschaft alarmierend schnell zunehmen.

Und obwohl das Darknet eine harte Linie gegen jeden verfolgt, der die Plattform missbraucht, um Waren im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu verkaufen oder die angespannte Marktlage auszunutzen, um seine Verkäufe zu steigern, musste das FBI warnen .

auch gaben sich als Gesundheitsbehörden wie der Nationale Gesundheitsdienst (NHS), Regierungsbeamte und gefragte Unternehmer wie Bill Gates und Elon Musk , um mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Die Opfer wurden zudem in Online-Chaträume mit zufälligen Nutzern gelockt, um ihnen ein Gefühl der Echtheit zu vermitteln, und Bitcoin kurz darauf zur Zahlung

Schneeballsysteme sind die größten Unruhestifter

Eine detaillierte Untersuchung von CipherTracergab, dass 98 Prozent bzw. 1,3 Milliarden US-Dollar des bisherigen Gesamtschadens durch Kryptobetrug auf Diebstähle und illegale Transaktionen im Darknet zurückzuführen sind. Der umstrittene WoToken-Betrug, der zwischen 2018 und 2019 Tausende von Opfern um über eine Milliarde US-Dollar brachte, war maßgeblich für den Gesamtschaden durch Kryptobetrug im Jahr 2020 verantwortlich.

Darüber hinaus trugen auch öffentlichkeitswirksame Exit-Scams wie der Zusammenbruch der Kryptobörse FCoin (Wert: 130 Millionen US-Dollar) und EOS Ecosystem das Debakel um (Wert: 50 Millionen US-Dollar) zu den Verlusten bei. Ein chinesisches Krypto-Ponzi-System, das einstreichen , wurde ebenfalls in dem Bericht erwähnt.

Ein beliebter Darknet-Marktplatz zeigt, dass fast 10 Prozent der illegalen Transaktionen One-Hop-Interaktionen waren, was bedeutet, dass die Nutzer mit einem Klick zu Kryptowährungsbörsen weitergeleitet wurden, wodurch diese dem Risiko von Hackerangriffen und Geldwäsche ausgesetzt waren.

AML- und KYC-Maßnahmen halten die Zahlen im Zaum

Während Kryptobetrugsfälle alarmierend schnell zunehmen, scheinen einige Maßnahmen der Regierungsbehörden die Rate einzudämmen. Nach der Einführung strenger Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML)CipherTracim vergangenen Jahr einen Rückgang der illegalen Geldflüsse an Kryptobörsen um 47 Prozent.

Selbst dann stammen über 12 Prozent der von finnischen Kryptowährungsbörsen verwalteten Kryptowährungen aus illegalen Machenschaften. Russische Börsen sind für mindestens 5,23 Prozent der illegalen Kryptowährungen verantwortlich, gefolgt von Großbritannien mit 0,69 Prozent. 

CipherTracenthüllt außerdem, dass rund 74 Prozent der Bitcoin, die Teil des Peer-to-Peer-Austauschs waren, das Ergebnis einer grenzüberschreitenden Transaktion, was die dringende Notwendigkeit der Etablierung globaler Standards für AML- und KYC-Normen unterstreicht. 

Der Bericht räumt in seiner Schlussfolgerung ein, dass die globale Gesundheitskrise in Form der Coronavirus-Pandemie zwar die Intensität von Kryptobetrugsfällen verstärkt hat, der Markt aber weiterhin von Betrügern wimmeln wird, solange wir diesen Machenschaften zum Opfer fallen. Die Pandemie hat ein günstiges Umfeld geschaffen, in dem die Gesamtsumme der gestohlenen Gelder bald auf 3 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte, wenn nicht umgehend Maßnahmen ergriffen werden.